证券代码：002192         证券简称：*ST融捷         公告编号：2021-007

　　融捷股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《公司章程》的规定，议案1和议案2为影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案1为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决。

　　2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2021年1月25日（星期一）下午15:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2021年1月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2021年1月25日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 44 名，代表有表决权股份 69,411,769  股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 26.73 %，其中：

　　现场参与表决的股东及股东授权代理人 6 名，代表有表决权股份 68,782,869  股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 26.49 %；

　　通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 38 名，代表有表决权股份 628,900  股，占公司有表决权总股份259,655,203股的 0.24 %。

　　3、公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案1和议案2为影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案1为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于2021年日常关联交易的议案》

　　表决结果： 6,840,477 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100 %； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况： 6,840,477 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 100 %； 0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　2、审议通过了《关于补选董事的议案》

　　表决结果： 69,411,769 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100 %； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况： 6,840,477 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 100 %； 0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师和卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2021年1月25日

　　证券代码：002192       证券简称：*ST融捷       公告编号：2021-008

　　融捷股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁汤俊先生提交的书面辞职报告，汤俊先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。按照《公司法》和《公司章程》的规定，汤俊先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汤俊先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，汤俊先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会衷心感谢汤俊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2021年1月25日