证券代码：600026        证券简称：中远海能       公告编号：临2021-003

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　二〇二一年第一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）二〇二一年第一次董事会会议通知和材料于2021年1月20日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2021年1月25日以通讯表决的方式召开。公司应出席会议董事9名，实到9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于“十四五”期间进一步优化船队的议案》

　　经审议，董事会批准本集团在“十四五”期间择机优先更新淘汰10艘外贸老龄船舶，优化船队结构。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议并通过《关于对部分老龄外贸船舶计提资产减值准备的议案》

　　经审议，董事会批准对本集团所属10条15年以上外贸老龄船舶按2020年末评估值计提资产减值准备约人民币84,094.13万元。

　　董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司船舶资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告。

　　三、 审议并通过《关于上海LNG参与投资北极LNG二号运输项目3艘冰级船的议案》

　　经审议，董事会同意本公司全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海LNG”）参与投资北极LNG二号运输项目方案，即上海LNG通过单船公司参与投资建造3艘冰级LNG船舶，项目总投资92,330万美元，具体包括：

　　1、由本公司以自有资金对上海LNG增资14,220万美元（以等值人民币增资，具体人民币金额以实际增资时汇率为准）；

　　2、由上海LNG在香港新设全资项目公司，项目公司注册资金14,220万美元；

　　3、由新设的项目公司收购三家单船公司即金色北极LNG运输有限公司（Arctic Gold LNG Shipping Limited）、银色北极LNG运输有限公司（Arctic Silver LNG Shipping Limited）和铜色北极LNG运输有限公司（Arctic Bronze LNG Shipping Limited）（以下简称“3家单船公司”）各50%股权，收购价格以经有权国资主管部门备案的资产评估价格为准；

　　4、由新设的项目公司对三家单船公司合计增资不超过14,220万美元，用于3艘LNG冰级船建造；

　　5、授权管理层履行后续国家部委审批、备案程序，履行后续增资、公司注册、产权、工商变更登记及相关协议签署等相关事宜。

　　3家单船公司已由MOL（日本商船三井株式会社）于2020年9月在塞浦路斯注册成立，3家单船公司已于2020年10月与ARCTIC LNG 2有限责任公司（“租船人”）签署项目租船合同，并于2020年10月与韩国大宇船厂签署三艘17.25万立方米冰级LNG运输船舶（每家单船公司各一艘）建造合同。

　　本次参与投资的三艘冰区LNG运输船舶将用于北极LNG二号项目的运输需求。本集团前期已经参与了北极地区其他项目的投资与运营，具备较强的风险管理及应对能力，经评估，本项目风险未明显提升。根据本集团内部测算，此次参与投资三艘冰区LNG运输船舶项目经济可行，有利于提高本集团的抗周期能力和整体盈利能力。

　　该项目有待国家部委审批、备案后方可实施，本公司将根据项目进展情况发布阶段性进展公告（如需），敬请投资者注意投资风险。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十五日

　　证券代码：600026        证券简称：中远海能       公告编号：临2021-004

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　二〇二一年第一次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”） 二〇二一年第一次监事会会议材料于2021年1月20日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2021年1月25日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于对部分老龄外贸船舶计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；董事会审议《关于对部分老龄外贸船舶计提资产减值准备的议案》，审议程序合法有效。

　　监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月二十五日

　　证券代码：600026         证券简称：中远海能         公告编号：临2021-005

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　关于对部分老龄外贸船舶计提固定资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称 “中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）于2021年1月25日召开了本公司2021年第一次董事会会议，会议审议通过了《关于对部分老龄外贸船舶计提资产减值准备的议案》。董事会同意本集团在2020年年末对自有10艘15年以上拟于“十四五”期间择机处置的老龄外贸船舶计提资产减值准备合计约人民币84,094.13万元。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备基本情况

　　根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》及《企业会计准则第8 号——资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　受疫情影响，石油消费需求复苏缓慢，石油运输市场供过于求的基本面尚未得到根本性好转，2020年四季度以来运价持续承压，且预计仍将在低位盘整。本集团在“十四五”期间拟通过新增运力、淘汰老旧船舶，在优化运力结构的同时降低碳排放强度，为减缓气候变化做出贡献。本公司于2021年1月25日召开的本公司2021年第一次董事会会议审议通过《关于“十四五”期间进一步优化船队的议案》，同意本集团在“十四五”期间择机优先更新淘汰10艘老龄外贸船舶，优化船队结构。该10艘老龄外贸船舶能耗高、安全管理隐患多、温室气体及硫氧化物排放高，在油运市场低迷期间盈利能力进一步受限。公司及董事会认为，上述10艘老龄外贸船舶存在明显减值迹象。

　　截止2020年12月31日，15年及以上船龄的外贸船舶清单如下：

　　■

　　根据中国企业会计准则的要求，公司聘请中通诚资产评估有限公司对上述船舶在2020年12月31日进行减值测试并出具了评估报告。于评估基准日2020年12月31日，上述船舶评估前账面价值为人民币216,869.15万元，经评估后，可回收价值为人民币132,775.02万元。

　　为真实反映本集团截至2020年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的相关规定，董事会同意公司在2020年年末计提相关资产减值准备。

　　二、计提减值准备对本集团财务状况的影响

　　计提上述资产减值准备将相应减少本集团报告期归属于上市公司股东的净利润人民币84,094.13万元，并相应减少本集团报告期期末的资产净值，对本集团报告期的经营现金流没有影响。计提减值准备后，该等船舶未来的折旧费用将相应减少、经营成本降低。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司船舶资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，董事会一致同意《关于对部分老龄外贸船舶计提资产减值准备的议案》。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据评估机构测算对自有10艘老龄外贸船舶计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于防范财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果；本次董事会审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《中远海运能源运输股份有限公司章程》及公司内部制度相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次计提资产减值准备。

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；董事会审议《关于对部分老龄外贸船舶计提资产减值准备的议案》，审议程序合法有效。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十五日

　　证券代码：600026         证券简称：中远海能         公告编号：临2021-006

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　二〇二〇年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，简称“本集团”）预计本集团二〇二〇年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币22.5亿至24.5亿元，与去年同期相比增加人民币18.18亿至20.18亿元，同比增加420.83%至467.13%。

　　2、本集团于二〇二〇年度内未发生重大非经常性损益事项。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经本集团财务部门初步测算，预计本集团二〇二〇年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加人民币18.18亿至20.18亿元，同比增加420.83%至467.13%。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加人民币18.53亿至20.53亿元，同比增加414.54%至459.28%。

　　（三）本次业绩预增为本集团根据经营情况做出的初步测算，未经注册会计师审计，且已计入了年底固定资产减值准备计提因素。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币43,161万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币44,673万元。

　　（二）基本每股收益：人民币0.1070元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　2020年上半年，低油价刺激全球石油贸易增长，油轮需求激增，进而推动国际油轮运价大幅上涨。下半年新冠疫情持续抑制经济活动，石油库存维持在历史高位，导致油运需求趋弱，运价波动中下跌并持续低迷。超大型油轮（VLCC）TD3C（中东-中国）航线全年平均等价期租租金（TCE）为48,179美元/天，同比仍增加约21.78%。本集团坚持稳健经营的理念，科学筹划运力布局，有效应对市场波动。

　　LNG运输方面，截至2020年末本集团共有38艘参与投资的LNG船已投入运营，同比增加3艘，贡献稳定收益。

　　四、风险提示

　　本集团不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以本集团正式披露的二〇二〇年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十五日