证券代码：600784          证券简称：鲁银投资          编号：临2021-001

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十四次会议通知于2021年1月22日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年1月24日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　1.《关于调整非公开发行可交换公司债券发行条款的议案》。

　　根据公司2020年第七次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案》，结合目前的可交债市场状况，董事会对公司非公开发行可交换公司债券发行条款的债券期限、票面利率、初始转股价格等条款进行调整，并对相关条款进行细化。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》（详见公司临2021-002号公告）。

　　该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　3．《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临2021-003号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2021年1月24日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资          编号：临2021-002

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于向控股股东办理借款展期暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）办理借款展期，展期借款金额43,536.6万元，年利率4.35%，期限一年。

　　●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。过去12个月，公司与同一关联人进行的交易情况见“六、需要特别说明的历史关联交易情况”。

　　●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠办理借款展期，金额93,536.6万元，年利率4.35%，借款期限一年。该笔借款于2021年1月23日到期。截至目前，公司已归还借款50,000万元，借款余额43,536.6万元。

　　为满足公司经营发展资金需求，公司拟在43,536.6万元借款到期后，向山东国惠办理借款展期，年利率4.35%，期限一年。

　　本次交易对方山东国惠为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方情况介绍

　　名称：山东国惠投资有限公司；

　　住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层；

　　法定代表人：尹鹏；

　　注册资本：叁佰亿零伍仟万元整；

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）；

　　经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次展期借款金额43,536.6万元，年利率4.35%，借款期限一年。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次交易是为了满足公司经营发展资金需求，有利于公司经营活动的开展。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，关联交易决策程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、关联交易履行的审议程序情况

　　2021年1月24日，公司十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事张玉才先生按规定予以回避，其他6名董事一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

　　独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为上述关联交易有利于满足公司经营发展资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，对该项议案表决无异议，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　六、需要特别说明的历史关联交易情况

　　本次交易前12个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的情况：

　　1.经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠办理借款展期，展期借款金额93,536.6万元，年利率4.35%，期限一年。

　　2.经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠控股子公司国泰租赁有限公司的全资子公司山东国泰实业有限公司协议转让公司持有的山东鲁银文化艺术品有限公司100%股权，转让价格为146,630,113.34元。

　　3.经公司2020年第四次临时股东大会审议通过，公司与控股股东山东国惠控股子公司山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）将山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的20,000万元预留款项解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。

　　4.经公司十届董事会第十三次会议审议通过，公司与山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）、山东盐业以现金方式共同出资设立山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司。公司出资1,200万元，占全体出资人认缴出资总额的40%。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2021年1月24日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资          公告编号：2021-003

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月9日14点30分

　　召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月9日至2021年2月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十届董事会第十四次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：山东国惠投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间及地点

　　登记时间：2021年2月8日

　　上午9：00-11：00，下午1：00-5：00

　　登记地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层办公室

　　六、其他事项

　　联系地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层

　　联系电话：0531-59596777    传真：0531-59596767

　　邮编：250101                联系人：孟祥波、刘晓志

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2021年1月24日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鲁银投资集团股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。