本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年1月22日

　　（二）股东大会召开的地点：公司办公大楼一楼会议室（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张庆华先生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席3人，董事陈爱春先生、黄敏先生与独立董事刘张林先生、张克坚先生因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，余娇女士、何方女士因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序；

　　3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。

　　二、议案审议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

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　　2、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

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　　非独立董事张庆华先生、周晓莉女士、陈波先生、郭建军先生和独立董事刘张林先生、刘曙萍女士、杜守颖女士共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　3、关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

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　　肖满女士、龚萌女士与经公司职工代表大会选举产生的职工监事曾博茹女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：廖青云、赵国权

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2021年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2021年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　2021年1月22日