本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开时间：2021年1月22日下午14：30

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

　　3、会议召集人：公司第九届董事会

　　4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

　　5、现场会议主持人：董事秦军满先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份819,608,788股，占上市公司总股份的41.6176％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份665,797,906股，占上市公司总股份的33.8075％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份153,810,882股，占上市公司总股份的7.8101％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份154,943,382股，占上市公司总股份的7.8676％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,132,500股，占上市公司总股份的0.0575％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份153,810,882股，占上市公司总股份的7.8101％。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度报告审计与内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意819,053,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9323％；反对554,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意154,388,482股，占出席会议中小股东所持股份的99.6419％；反对554,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2．律师姓名：李敏、唐莉

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．2021年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年1月23日