股票代码：000068           股票简称：华控赛格        公告编号：2021-02

　　深圳华控赛格股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2021年1月21日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年1月15日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于内蒙古奥原新材料有限公司借款展期的议案》

　　公司同意对控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司9,300万元的借款进行展期，展期至2021年6月30日（可提前还款），年利率按照公司自金融机构取得的融资利率确定。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　2、审议《关于迁安市华控环境投资有限责任公司借款展期的议案》

　　公司同意对控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司800万元借款进行展期，展期至2021年12月31日（可提前还款），年利率按照公司自金融机构取得的融资利率确定。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　3、审议《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》

　　根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求和统一部署，公司完成了公司治理自查工作，并制定了整改计划。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　4、审议《关于废止部分公司治理制度的议案》

　　公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司的实际情况，废止了7项不符合公司治理现状的制度。

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　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　5、审议《关于修订公司治理制度的议案》

　　公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对公司26项治理制度进行了系统性的梳理与修订。

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　　《独立董事制度》需提交股东大会审议通过。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　6、审议《关于新增公司治理制度的议案》

　　公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司的实际情况，新增了8项公司治理制度。

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　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十三日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2021-03

　　深圳华控赛格股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二次临时会议于2021年1月21日在山西省太原市小店区新化路8号山西建设投资集团有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年1月15日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人, 实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。监事会主席范崇澜女士主持了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　为适应公司经营及发展的需要，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对公司《监事会议事规则》内容进行了修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月二十三日

　　附件：

　　《监事会议事规则》修订对照表

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