证券代码：600227               证券简称：圣济堂          编号：2021－005

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第八届四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第八届四次董事会会议于2021年1月22日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年1月12日分别以送达、邮件等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十三日

　　证券代码：600227        证券简称：圣济堂         公告编号：2021-006

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监吴焕先生的书面辞职报告。吴焕先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，吴焕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司于2021年1月22日召开第八届四次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事发表独立意见认可，同意聘任吴洪艳女士为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　　吴焕先生在公司任职财务总监职务期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对吴焕先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十三日

　　附：简历

　　吴洪艳：女，1979年8月出生，本科学历，会计师，2000年6月参加工作,曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理，贵州朝将劳务工程有限公司财务总监，贵州赤天化集团有限责任公司董事，贵州省医药（集团）有限责任公司监事，贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事。