证券代码：688023     证券简称：安恒信息  公告编号：2021-004

　　杭州安恒信息技术股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举范渊先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任吴卓群先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘任江姝婧女士为公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

　　一、选举公司第二届董事会董事长

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举范渊先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。范渊先生的简历详见公司于2020年12月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-050）。

　　二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

　　1、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事辛金国担任召集人，成员为朱伟军和吴卓群。

　　2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事赵新建担任召集人，成员为朱伟军和张小孟。

　　3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事朱伟军任召集人，成员为辛金国和袁明坤。

　　4、战略和发展委员会：由3名董事组成，由董事长范渊先生担任召集人，成员为赵新建和吴卓群。

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人辛金国先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述委员的简历详见公司于2020年12月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-050）。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

　　1、总经理：吴卓群先生

　　2、副总经理：张小孟先生、袁明坤先生、马红军先生、黄进先生、戴永远先生、楼晶女士

　　3、财务总监：戴永远先生

　　4、董事会秘书：楼晶女士

　　上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。楼晶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《杭州安恒信息信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　吴卓群先生、张小孟先生、袁明坤先生的简历详见公司于2020年12月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-050）。马红军先生、黄进先生、戴永远先生、楼晶女士的简历详见附件。

　　四、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任江姝婧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。江姝婧女士的简历详见附件。

　　五、选举公司第二届监事会主席

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举冯旭杭先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。冯旭杭先生的简历详见公司于2020年12月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-050）。

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　附件：

　　马红军先生简历：

　　马红军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。

　　1997年至1998年任南京万维科技有限责任公司工程师，1998年至2000年任南京迪蒙电子有限责任公司销售人员，2000年至2006年任南京金脉博通资讯有限责任公司副总经理，2006年至2009年任北京天融信科技有限公司南京分公司总经理，2009年至2012年任北京山石网科通信技术有限公司高级副总裁，2012年至2015年任北京傲天动联技术有限公司高级副总裁，2015至今就职于安恒信息。现任公司副总经理。

　　黄进先生简历：

　　黄进先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，教育技术学专业本科。

　　2009年至今就职于安恒信息，现任公司副总经理。

　　戴永远先生简历：

　　戴永远先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。

　　1998年至2002年任浙江省审计事务所高级项目经理，2002年至2011年历任航天通信控股（集团）股份有限公司审计处处长、证券管理部副部长，2011年至2015年，任莱恩农业装备有限公司财务总监，2015年至今就职于安恒信息，现任公司副总经理兼财务总监。

　　楼晶女士简历：

　　楼晶女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。

　　2009-2010年任微软（西雅图）财务经理，2010-2014年任中国中投证券有限责任公司固定收益部副总经理，2015年至今就职于安恒信息，现任公司副总经理兼董事会秘书。

　　江姝婧女士简历

　　江姝婧女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。

　　2013年至2017年4月，任嘉凯城集团股份有限公司任投资者关系主管；2017年4月至今就职于安恒信息，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：688023          证券简称：安恒信息     公告编号：2021-005

　　杭州安恒信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年1月15日以邮件、电话方式发出通知，1月22日以现场表决方式召开，全体监事共同推举冯旭杭先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　经审议，监事会同意选举冯旭杭先生为公司第二届监事会主席。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自上一次授权期限到期日（2021年4月13日）起12个月内有效。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：688023     证券简称：安恒信息    公告编号：2021-006

　　杭州安恒信息技术股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）于2021年1月22日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自上一次授权期限到期日（2021年4月13日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会2019年10月16日作出的《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号），同意公司向社会公开发行人民币普通股18,518,519股，每股发行价格为56.5元（人民币，下同），募集资金总额为人民币104,629.63万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计9,472.44万元，不含税）后，募集资金净额为95,157.20万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年10月31日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10769号）。

　　公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于2019年11月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用总额度不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自上一次授权期限到期日（2021年4月13日）起12个月内和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自上一次授权期限到期日（2021年4月13日）起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围和投资期限内，授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）安全性及风险控制措施

　　本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，此类产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　公司董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司内审部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过5亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　公司本次拟使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自上一次授权期限到期日（2021年4月13日）起12个月内有效。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次计划使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次安恒信息使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　2、国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年1月23日