证券代码：603363   证券简称：傲农生物   公告编号：2021-017

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年1月19日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查及公示情况的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：公司已按照《上市公司股权激励管理办法》第三十七条的规定对激励对象名单在公司内部进行了公示；本次激励计划的首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-018）。

　　（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。

　　（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：603363   证券简称：傲农生物  公告编号：2021-018

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过了《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，拟实施2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　1、公司对拟激励对象的公示情况

　　公司除2021年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》外，还通过内部办公系统公示了激励对象名单，内部公示具体情况如下：

　　（1）公示内容：公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（275人），公示内容包括姓名、职务等。

　　（2）公示时间：2021年1月5日至2021年1月15日。

　　（3）公示方式：公司内部办公系统公示（http://oa.aonong.com.cn）。

　　（4）反馈方式：以设立反馈电话、反馈邮箱等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。

　　（5）公示结果：在公示的时限内，公司未收到任何针对本次激励对象提出的异议。

　　2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件信息、拟激励对象与公司或公司控股子公司劳动合同签署情况、拟激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务情况等事项。

　　二、监事会核查意见

　　公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、激励对象名单与公司激励计划（草案）所确定的激励对象相符。

　　2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

　　3、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

　　4、激励对象均为公司或公司控股子公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干。激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　5、所有激励对象均在公司或公司的控股子公司任职并已与公司签署劳动合同或聘用合同，且未参与除本公司激励计划外的其他上市公司的股权激励计划。

　　综上所述，公司监事会认为，本次激励计划的首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-019

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年1月19日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司开展套期保值业务，套期保值业务期间任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币23,700万元，业务期间为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-020）。

　　（二）审议通过《关于修改〈套期保值业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司套期保值业务管理制度》。

　　（三）审议通过《关于拟对外提供担保增加担保方式的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司下属公司湖北傲农畜牧发展有限公司为湖北涢祥建筑工程有限公司的融资提供保证金质押担保。

　　董事会认为，本次对外担保增加担保方式系为了保障公司下属公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，不会损害公司及股东的利益。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外提供担保增加担保方式的公告》（公告编号：2021-021）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司及下属子公司2021年度为养殖户或经销商等下游客户、公司养殖放养业务的合作养户以及设备供应商等合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币8亿元的担保，授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对具体担保业务进行审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”和“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”延期。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。

　　（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）的规定和要求，对公司会计政策进行变更。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

　　（七）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司于2021年2月8日下午14:00在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

　　独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-020

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于开展套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展套期保值业务的背景和目的

　　公司主要从事生猪、饲料等产品的生产和销售，近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，国内生猪价格及饲料原材料价格大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公司生产成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品等期货、期权的套期保值业务。

　　公司从事商品期货、期权交易套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货或者期权合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。

　　二、套期保值业务计划及业务期间

　　1、拟投资的期货、期权品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品（包括但不限于玉米、豆粕、豆油等）期货合约以及金融衍生品市场的场外期权合约。

　　2、业务期间：自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　3、拟投入的资金金额：预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币23,700万元（不含期货标的实物交割款项）。

　　4、资金来源：交易保证金占用额均使用公司自有资金。

　　三、套期保值的风险分析

　　商品套期保值操作可以锁定公司生产成本和产品销售价格，有效管理生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，但同时也会存在一定风险：

　　1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　2、资金风险：期货期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　4、政策风险：期货期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、成立期货部，按照套期保值业务需要实行授权和岗位牵制，分析、决策、交易、风控等岗位严格分离，各司其职。

　　2、成立期货风险管理决策委员会，由委员会决策同意后方能实施套期保值交易操作。

　　3、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货期权头寸。

　　4、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《套期保值业务管理制度》相关规定履行审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

　　5、公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。

　　五、独立董事意见

　　公司开展套期保值业务，有利于公司充分利用期货期权市场的套期保值功能，规避和防范原材料价格和生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司已就开展套期保值建立了健全的组织机构及《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司开展套期保值业务的相关审批决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展套期保值业务。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：603363   证券简称：傲农生物  公告编号：2021-021

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于拟对外提供担保增加担保方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：湖北涢祥建筑工程有限公司

　　●本次对外担保未增加担保额度，仅为增加由公司下属公司提供保证金质押担保，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保。

　　●本次担保是否有反担保：有，公司将落实相应的反担保后再对外提供担保

　　●截至2020年11月30日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为629.88万元。

　　2021年1月22日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟对外提供担保增加担保方式的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　2021年1月4日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于拟对外提供担保的议案》，同意公司为下属公司湖北傲农畜牧发展有限公司（以下简称“湖北傲农畜牧”）猪场建设工程的承包方湖北涢祥建筑工程有限公司（以下简称“湖北涢祥”）的融资提供连带责任保证担保，拟提供担保的借款金额不超过人民币7,000万元，具体内容详见公司2021年1月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2021-008），该事项尚需提供公司股东大会审议。

　　经湖北傲农畜牧、湖北涢祥与贷款银行协商，本次拟增加由公司下属公司湖北傲农畜牧向银行提供保证金质押，为湖北涢祥上述融资提供质押担保。为规避湖北傲农畜牧的担保风险，湖北涢祥将向湖北傲农畜牧支付与保证金等额的资金作为反担保。

　　湖北涢祥尚未与金融机构签订正式借款合同，公司将在本次对外担保经股东大会审议通过后，与金融机构签署与上述担保事项有关的具体法律文件。

　　本次担保未增加担保额度，仅为增加担保方式，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，本事项已经2021年1月22日召开的公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：湖北涢祥建筑工程有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：付晨曦

　　成立日期：2013年4月15日

　　注册地点：安陆市汉丹北路269号201铺

　　注册资本：人民币4,000万元

　　经营范围：住宅房屋建筑工程、地基基础工程、起重设备安装工程、钢结构工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、特种工程、公路路基工程、环保工程施工；施工劳务作业；管道和设备安装；模板脚手架专业承包；预拌混凝土制造、销售。

　　股东情况：付晨曦认缴出资2,800万元（持股70%）、唐亮认缴出资1,200万元（持股30%）

　　湖北涢祥2019年及2020年11月末的主要财务数据（未经审计）如下：

　　单位：万元

　　■

　　湖北涢祥与公司不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　湖北涢祥尚未与金融机构签订正式借款合同，公司尚未与金融机构签订正式的保证合同，保证合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

　　本次担保事项尚待提交公司股东大会审议，公司将根据股东大会决议和相关授权，与金融机构签署具体担保协议，并落实反担保措施，防范本次对外担保的风险。

　　四、本次担保对上市公司的影响

　　本次对外担保增加担保方式，有利于保障公司下属公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，符合公司整体利益；且公司将采取相应的反担保措施，控制本次对外担保的风险，不会损害公司及股东的利益。

　　五、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：本次对外担保增加担保方式系为了保障公司下属公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司下属公司为湖北涢祥建筑工程有限公司的融资提供保证金质押担保。

　　公司独立董事认为：本次公司下属公司对外提供保证金质押担保，符合公司实际情况和整体利益，同时被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，本次对外担保风险总体可控，不会损害公司利益和中小股东利益。公司本次对外担保的董事会表决程序合法有效。我们同意公司本次对外担保增加担保方式事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年11月30日，不包括本次预计担保金额，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额35,488.86万元，占公司最近一期经审计净资产的13.97%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为312,244.66万元，占公司最近一期经审计净资产的122.89%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为37,199.19万元，占公司最近一期经审计净资产的14.64%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为88,709.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.91%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为629.88万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四十二次会议决议

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-022

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于2021年度为下游客户及部分供应商

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保方：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户、公司养殖放养业务的合作养户以及设备供应商等合作伙伴。

　　●计划担保金额：公司及下属子公司2021年度拟为上述被担保方提供的担保金额不超过人民币8亿元。

　　●截至2020年11月30日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为629.88万元。

　　2021年1月22日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为促进公司与上下游合作伙伴的长期、深入合作，增强公司上下游产业供应链的稳定性，公司及下属子公司2021年度拟为养殖户或经销商等下游客户、公司养殖放养业务的合作养户以及设备供应商等合作伙伴（以下简称“上下游合作伙伴”）提供金额不超过人民币8亿元的担保，本担保额度的决议有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即决议有效期内任意时点为上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币8亿元（含目前已发生未到期担保余额）。担保业务包含以下类型：

　　1、由公司或下属子公司直接为上下游合作伙伴向金融机构的融资提供担保。

　　2、由第三方担保机构为公司及下属子公司的上下游合作伙伴向金融机构的融资提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

　　预计担保额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司（名单详见附表）以及公司2021年年度股东大会召开之日前新纳入合并报表范围的子公司。

　　上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（5）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；（6）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。

　　为提高公司及下属子公司为上下游合作伙伴提供担保的办事效率，现提请授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对最高担保额度在公司及下属子公司之间进行划分，并在担保额度内及决议有效期内对具体担保业务进行审批：

　　1、授权公司董事长根据公司的实际经营情况分配各公司的担保金额，审批各公司为上下游合作伙伴提供的担保。

　　2、授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件，在担保额度内和决议有效期范围内实际发生的担保不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

　　独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保对象为与公司保持良好合作关系的养殖户或经销商等下游客户、公司养殖放养业务的合作养户以及设备供应商等合作伙伴，且不得为公司的关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

　　公司对上下游合作伙伴提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下同）的风险控制措施如下：

　　1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的上下游合作伙伴提供担保。

　　2、下游客户通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品、向公司支付相关款项等；上游设备供应商通过公司担保所获取的融资仅限用于生产经营用途。

　　3、要求担保对象定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表或者其他相关资料、信息，并要求下游客户接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

　　4、公司将根据担保事项需要，采取公司所欠被担保供应商的采购欠款与担保事项挂钩、或被担保供应商提供反担保等保障措施。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

　　2、担保方式：连带责任保证担保

　　3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关协议约定确定。

　　四、董事会及独立董事的意见

　　公司董事会认为：本次担保在有效控制风险的前提下，可解决被担保上下游合作伙伴的部分资金需求，有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司设备供应的稳定性，以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售，公司董事会同意2021年度公司及下属子公司为下游客户及部分供应商提供担保的事项。

　　公司独立董事认为：公司本次为下游客户及部分供应商提供担保，符合公司实际经营需要，有助于增强公司上下游产业供应链的稳定性，并为公司销售回款提供保障，本次担保符合公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。我们同意公司2021年度为下游客户及部分供应商提供担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年11月30日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额35,488.86万元，占公司最近一期经审计净资产的13.97%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为312,244.66万元，占公司最近一期经审计净资产的122.89%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为37,199.19万元，占公司最近一期经审计净资产的14.64%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为88,709.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.91%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为629.88万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四十二次会议决议

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　附表：授权为上下游合作伙伴提供担保的本公司下属全资、控股子公司情况表

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　　证券代码：603363   证券简称：傲农生物  公告编号：2021-023

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开公司第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”和“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”进行延期，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。上述资金已于2020年5月8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目使用情况

　　截止2020年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

　　单位：万元

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　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2020年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专项存储账户及余额情况如下：

　　单位：万元

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　　三、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

　　（一）吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程

　　基于募集资金投资项目实际情况，公司对“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

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　　本项目延期原因如下：该项目原计划于2020年10月引进猪只生产，公司于2020年10月对该项目进行了初步验收。根据公司经营需要，为保障近期公司内部供种需要，该项目投产后初期拟用于公司后备母猪的保育育肥配套使用，为此对该猪场生物安全等硬件进行了必要升级和进一步完善，导致项目投产时间延期至2021年1月，该项目已于近日引进首批猪只进行生产。

　　（二）年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目

　　基于募集资金投资项目实际情况，公司对“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

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　　本项目延期原因如下：该项目原计划于2021年1月开始试生产，由于受2020年外界环境影响，以及每年10月底至次年3月下旬江苏水产料市场处于淡季，公司结合该项目缓急程度适当推迟了该项目的工期，目前该项目已进入设备调试、办理验收手续阶段，公司预计于2021年3月调试完毕并办完验收手续，2021年4月正式投产。

　　四、部分募投项目延期对公司的影响

　　截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。本次部分募集资金投资项目延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。

　　本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次部分募投项目的延期不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

　　七、保荐机构意见

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：傲农生物本次部分募投项目的延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。本次部分募集资金投资项目延期是受客观条件影响且根据公司生产经营及募集资金投资项目实际情况做出的决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。国泰君安对傲农生物本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-024

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开了第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　本次会计政策变更，系根据国家以下会计政策规定进行的变更：

　　2018年12月7日，财政部发布修订的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据财政部的规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、会计政策变更具体情况

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时，改进财务报告披露要求，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　根据财政部新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并将按新租赁准则的要求进行会计报表披露。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日拟采用“根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债；按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产”的方式进行财务处理。

　　对于首次执行日前的融资租赁，公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

　　公司将自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述可比数据。经评估，本次新租赁准则实施会增加公司的总资产和总负债，但对净资产、净利润预计不会产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四十二次会议决议

　　2、公司第二届监事会第二十六次会议决议

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-025

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月8日   14点00 分

　　召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼22层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月8日

　　至2021年2月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第四十一次会议和第二届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司于2021年1月5日、2021年1月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　请现场出席会议的股东或股东代理人于2021年2月5日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。

　　登记地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

　　邮编：361008 联系人：魏晓宇、邱涵

　　联系电话：0592-2596536 传真：0592-5362538

　　（二）登记手续

　　(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

　　(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。

　　(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2021年2月5日下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。

　　(4)授权委托书格式见本通知附件1。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：魏晓宇、邱涵

　　电话：0592-2596536 传真：0592-5362538

　　地址：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

　　（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2021年2月8日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。

　　（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月23日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：     年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。