证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-015

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　（二）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年1月21日下午15:00

　　2、网络投票时间：2021年1月21日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年1月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年1月21日上午9:15至2021年1月21日下午15:00的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）现场会议主持人：董事长林松华先生

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计12人，代表股份312,229,163股，占公司股份总数的68.0540％。其中：

　　（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表股份309,761,470股，占公司股份总数的67.5162％。

　　（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计2人，代表股份2,467,693股，占公司股份总数的0.5379％。

　　本次股东大会由公司董事长林松华先生主持，公司部分董事、全体监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事吴凯庭先生因公出差未能参加会议，委托董事长林松华先生代为出席。董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意312,177,063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9833％；反对52,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意2,542,293股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.9918％；反对52,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.0082％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意312,192,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9882％；反对36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意2,557,693股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.5854％；反对36,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4146％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意312,192,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9882％；反对36,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意2,557,693股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.5854％；反对36,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4146％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　4、审议通过《关于修订〈员工购房借款管理办法〉部分条款的议案》。

　　表决结果：同意312,229,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意2,594,393股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　5、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意310,938,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5867％；反对1,290,437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4133％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意1,303,956股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的50.2605％；反对1,290,437股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的49.7395％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　6、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

　　表决结果：同意312,229,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意2,594,393股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年01 月22日

　　证券代码：002925       证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-016

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于公司2021年限制性股票激励计划

　　内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月4日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2021年1月6日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次公开披露了相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》（以下简称“《业务办理指南第9号》”）等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（2020年7月6日至2021年1月6日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为公司2021年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（2020年7月6日至2021年1月6日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票情况说明

　　1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有7名内幕信息知情人存在股票变动行为，主要因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划行权条件成就行权造成，部分交易行为系个人资金需求、对二级市场交易情况的独立判断而进行的个人资金安排行为，在买卖公司股票前，并未知悉公司拟实施的本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏公司本次激励计划具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

　　2、激励对象买卖公司股票的情况

　　公司对激励对象买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，除上述核查对象外，另有231名激励对象在自查期间存在股票交易行为，该等231名激励对象均已出具承诺函，确认其在自查期间进行的股票交易完全系基于个人对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作，交易是基于对市场的独立判断而进行的交易行为，或因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划行权条件成就行权造成，不是基于知晓公司实施本次激励计划的操作，与内幕信息无关，亦未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

　　3、批量非交易过户情况

　　■

　　公司于2020年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-075），鉴于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司通过批量非交易过户方式回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　三、结论意见

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年01月22日