证券代码：600771     证券简称：广誉远    公告编号：2021-005

　　广誉远中药股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年1月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%；参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的8.26%。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事季占璐因工作原因未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事康真如因工作原因未能亲自出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：冯玫、李冬梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司

　　2021年1月21日

　　证券代码：600771    证券简称：广誉远     编号：临2021-004

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于董事兼高级管理人员辞职的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事兼常务副总裁杨红飞先生以及董事兼副总裁郑延莉女士的《辞职报告》，杨红飞先生因工作变动申请辞去公司董事、常务副总裁及董事会审计委员会委员职务，郑延莉女士因工作变动申请辞去公司董事及副总裁职务。辞职后，杨红飞先生及郑延莉女士将不在公司担任任何职务，上述人员的辞职不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，杨红飞先生及郑延莉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，杨红飞先生持有公司股票数量为21,100股，其所持股票将按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。

　　公司及公司董事会对杨红飞先生、郑延莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二一年一月二十一日