本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年第一次临时股东大会现场会议于2021年1月21日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2021年1月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月21日9:15-15:00任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共235名，代表有表决权的股份数为269,282,429股，占公司有表决权股份总数的31.3151%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表36人，代表有表决权股份                 259,480,390股，占公司有表决权股份总数的30.1752%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东199人，代表有表决权的股份9,802,039股，占公司有表决权股份总数的1.1399％。

　　其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计227名，代表有表决权的股份总数为51,415,194股，占公司有表决权股份总数的5.9791％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　　（一）议案一：《关于回购公司股份预案的议案》；

　　1、回购股份的目的

　　表决结果为：268,606,229股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7489%；652,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2423%；23,800股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为： 50,738,994股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.6848%；652,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.2689%；23,800股弃权。

　　2、回购股份的方式

　　表决结果为：268,608,829股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7499%；673,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2501%；100股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为： 50,741,594股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.6899%；673,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.3099%；100股弃权。

　　3、回购股份的价格区间和定价原则

　　表决结果为：268,098,529股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5604%；1,130,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4198%；53,500股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为： 50,231,294股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.6974%；1,130,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.1986%；53,500股弃权。

　　4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　表决结果为：268,568,629股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7349%；680,200股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2526%；33,600股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为： 50,701,394股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.6117%； 680,200股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.3230%；33,600股弃权。

　　5、用于回购股份的资金总额及资金来源

　　表决结果为：268,608,329股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7497%；627,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2330%；46,800股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为： 50,741,094股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.6889%； 627,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.2201%；46,800股弃权。

　　6、回购股份的期限

　　表决结果为：267,920,391股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4942%；1,328,538股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4934%；33,500股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为： 50,053,156股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.3509%；1,328,538股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.5839%；33,500股弃权。

　　7、决议的有效期

　　表决结果为：268,568,929股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7350%；638,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2369%；75,500股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为： 50,701,694股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.6123%；638,000股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.2409%；75,500股弃权。

　　8、办理本次回购股份事宜的相关授权

　　表决结果为：268,587,629股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7420%；613,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2278%；81,300股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为： 50,720,394股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.6486%；613,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.1932%；81,300股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》合法有效。

　　五、备查文件

　　1、孚日集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　2021年1月22日