证券代码：603258        证券简称：电魂网络      公告编号：2021-005

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月19日以通讯表决方式召开第三届董事会第三十次会议。会议通知已于2021年01月15日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-006）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年01月19日

　　证券代码：603258       证券简称：电魂网络     公告编号：2021-006

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.投资标的名称：电魂网络科技（厦门）有限公司

　　2.投资金额：2000万元人民币。

　　3.本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　4.风险提示：本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　一、对外投资概况

　　（一）对外投资的基本情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略及业务经营需要，拟以自有资金2000万元人民币在福建省厦门市投资设立全资子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年01月19日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，本次投资设立全资子公司，不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：电魂网络科技（厦门）有限公司

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：厦门市思明区镇海路26号601室之五

　　经营范围：服务：增值电信业务，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），计算机软件、网络技术开发，国内广告发布；批发、零售：服装，日用百货，纺织品，计算机及配件；技术进出口；物业管理服务，停车服务；经营性互联网文化服务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　出资方式：自有资金

　　股权结构：公司将持有上述子公司100%股权。

　　上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　厦门市是国内动漫游戏产业起步早的城市之一，近年来，厦门市动漫游戏产业已经形成了一定的产业基础，具有动漫游戏产业的集群优势。根据公司的发展战略及业务经营需要，公司在厦门设立全资子公司，将依托厦门市的区域优势和产业优势，进一步推动公司产业布局，优化公司的产品品类及业务体系结构。

　　公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。鉴于该公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2021年01月19日

　　证券代码：603258       证券简称：电魂网络     公告编号：2021-007

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于2020年年度业绩预增的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加14,000万元到20,000万元，同比增加61.37%到87.67%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加14,000万元到20,000万元，同比增加61.37%到87.67%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加12,000万元到17,000万元，同比增加65.85%到93.29%。

　　3.本次所预测的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：22,812.41万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：18,221.96万元

　　（二）每股收益：0.95元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　1、报告期内，公司进一步优化了运营方案；同时《梦三国》端游在wegame平台上线，使《梦三国》端游充值收入同比有所增加。

　　2、自2019年3月起公司收购的厦门游动网络科技有限公司纳入公司合并报表范围，使公司在报告期内新增了营业收入。

　　四、风险提示

　　公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据(未经审计)，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明

　　（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年01月19日