本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。

　　●本次置换担保质押物情况：将613万元保证金置换为631.47万元的银行承兑汇票。

　　●担保余额：本次置换担保质押物不影响担保余额，截至目前，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币40,000万元，已实际使用的担保余额为人民币26,211.37万元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2019年6月17日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额质押合同》，合同编号为ZZ2941201900000003，担保期限自2019年6月17日至2022年6月17日，担保金额最高不超过人民币10,000万元。2020年4月30日，公司与浦发银行签订了《最高额质押合同之补充/变更合同》，合同编号为 ZZ2941201900000003，将担保金额变更为最高不超过人民币30,000万元。截至目前，本合同项下实际使用额度为人民币19,246.98万元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2020年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会，均审议通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司2020年度为金能化学提供不超过人民币20亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2020-046号）。

　　二、担保质押物置换情况

　　公司质押给浦发银行的银行承兑汇票到期解付后形成保证金存于保证金账户，为提高资金使用效率，于2021年1月18日将613万元保证金置换为631.47万元的银行承兑汇票，保证金已归还至公司一般结算账户。该置换不影响对应金额的担保责任。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币40,000万元，已实际使用的担保余额为人民币26,211.37万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年1月19日