本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2021年1月19日下午14:30。

　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年1月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年1月19日上午9:15至2021年1月19日15:00期间的任意时间。

　　3.召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

　　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5.召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　二、会议出席的情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计62人，代表股份数  4,629,617,704股，占公司股份总数的85.9977%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人1人，共代理2人，持有股份 3,196,875,612股，占公司总股本的59.3837%。通过网络投票的股东61人，代表股份1,432,742,092股，占上市公司总股份的26.6140％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1.关于2021年度预计日常关联交易的议案（关联股东回避表决）

　　关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司回避表决。

　　总表决情况：

　　同意 1,429,822,492股，占出席会议有表决权股份的99.7962%；反对2,908,100股，占出席会议有表决权股份的0.2030%；弃权11,500股，占出席会议有表决权股份的0.0008%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意145,478,904股，占出席会议中小股东所持股份的98.0326%；反对2,908,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9597%；弃权11,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%。

　　该议案获得通过。

　　2.关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案

　　总表决情况：

　　同意4,626,698,704股，占出席会议有表决权股份的99.93695%；反对2,640,000股，占出席会议有表决权股份的0.05702%；弃权279,000股，占出席会议有表决权股份的0.00603%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意145,479,504股，占出席会议中小股东所持股份的98.0330%；反对2,640,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7790%；弃权279,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1880%。

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　　2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月19日