证券代码：000548             股票简称：湖南投资             公告编号：2021-007

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2021年度第2次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第2次董事会会议通知于 2021年1月8日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2.本次会议于 2021 年1月19日在公司会议室以现场方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人

　　数为9人。

　　4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《公司关于投资开发房地产项目的议案》

　　表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

　　会议同意在公司拥有的位于长沙市开福区芙蓉北路地块（芙蓉北路地块1和芙蓉北路地块2）上投资开发“广润福园”房地产项目，本次开发范围为住宅及配套学校等，投资总金额为119,085.78万元（含补交地价款约30,100万元）。

　　本议案需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权湖南投资集团股份有限公司广润分公司签署“广润福园”房地产项目总投资预算额度内的相关法律文件。

　　《公司关于投资开发房地产项目的公告》[公告编号：2021-008]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　2.审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的公告》[公告编号：2021-009]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　3.审议通过了《公司关于召开2021年度第1次临时股东大会的议案》

　　表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

　　会议同意于2021年2月4日召开公司2021年度第1次临时股东大会。

　　《公司关于召开2021年度第1次临时股东大会的通知》[公告编号：2021-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件目录

　　1.《公司2021年度第2次董事会会议决议》;

　　2.《独立董事对公司2021年度第2次董事会会议相关事项的意见》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2021年1月20日

　　证券代码：000548               证券简称：湖南投资             公告编号：2021-008

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于投资开发房地产项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.基本情况：

　　为有效盘活湖南投资集团股份有限公司（以下简称“湖南投资”“公司”）现有土地资产，提升资产价值，推动公司房地产业务稳定可持续发展，湖南投资拟在公司拥有的位于长沙市开福区芙蓉北路地块（芙蓉北路地块1和芙蓉北路地块2）上投资开发“广润福园”房地产项目，本次开发范围为住宅及配套学校等，投资总金额为119,085.78万元（含补交地价款约30,100万元）。

　　2.董事会审议情况：

　　2021年1月19日召开的公司2021年度第2次董事会会议审议通过了《公司关于投资开发房地产项目的议案》（9 票同意，0票反对，0票弃权）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资需提交公司股东大会审议。

　　3.本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4.独立董事就《公司关于投资开发房地产项目的议案》发表了独立意见，《独立董事对公司2021年度第2次董事会会议相关事项的意见》刊载于同日的巨潮资讯网。

　　二、投资标的基本情况

　　1.项目名称：广润福园房地产项目

　　2.项目地块位置：

　　芙蓉北路地块位于湖南省长沙市开福区，东临秀东路，西接芙蓉

　　北路，南临冯蔡路，北接鹅秀路，基地西侧毗邻长沙地铁1号线延长线，距湘江约1.2公里。

　　3. 芙蓉北路地块基本情况：

　　(1)芙蓉北路地块1：土地权证号为湘（2017）长沙市不动产第0145874号，用地性质为综合用地，使用终止日期为2051年12月18日。

　　(2)芙蓉北路地块2：土地权证号为湘（2017）长沙市不动产第0145877号，用地性质为综合用地，使用终止日期为2051年12月18日。

　　芙蓉北路地块2是根据公司2017年度第6次董事会会议审议批准的《公司关于与长沙交通投资控股集团公司置换土地使用权的议案》置入的地块，详细内容见2017年6月10日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司关于与长沙交通投资控股集团公司置换土地使用权的公告》（公告编号2017-026）。

　　截至本公告日，芙蓉北路地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施。

　　4.项目规划：住宅及配套学校等

　　5.项目占地：本次投资开发总用地面积75,831㎡（合113.75亩），其中：净用地面积64,295㎡（合96.44亩）；总建筑面积221,144.02㎡，其中配套学校总建筑面积18,007.24㎡、住宅区总建筑面积203,136.78㎡；项目计容建筑面积167,051.23㎡，综合容积率2.60；建筑占地面积10,772.64㎡，综合建筑密度16.76%；绿地面积22,975.86㎡，综合绿地率35.74%。

　　6.施工周期：36个月

　　7.投资总额：119,085.78万元

　　开发成本估算如下：

　　(1)土建工程57,151.25万元，包括住宅、物业用房土建（含基础）工程费、安装工程费及附属工程费等费用。

　　(2)设备安装工程10,682.88万元，包括给排水、电气、通风空调、水消防、火灾自动报警、弱电、电梯等费用。

　　(3)室外工程及其他3,533.52万元，包括室外绿化、景观、道路工程等费用。

　　(4)工程建设其他费用34,455.97万元，包括楼面地价差和基础设施配套及报建费、规划、设计、项目可行性研究、水文、地质勘察、测绘、通电、通水、通路、土地平整等费用。

　　(5)不可预计费 5,300.65万元

　　(6)财务费用2,565.00万元

　　(7)管理费用1,996.14万元

　　(8)销售费用3,400.37 万元

　　注：上述数据均为预计数据，最终以会计师事务所审计后的结果为准，敬请注意投资风险。

　　8.资金来源：公司自有资金及银行贷款等

　　9.楼面地价差形成原因：

　　2001年，为解决长沙市金霞大道的拆迁户历史遗留问题，根据长沙市政府统一安排，金霞经开区将芙蓉北路地块协议转让给公司，项目总用地面积102,123㎡（合153.18亩），净用地面积90,587㎡（合135.88亩），用地性质为综合用地，原规划容积率为1.0和1.3（其中1.0占61.94亩、1.3占73.94亩），公司办理了红线图和国土证。项目因土地不规则、规划指标限制、周边基础设施不到位等原因，一直处于闲置状态。

　　为提升土地利用价值，公司向职能部门提出项目规划修改申请，长沙市城乡规划委员会对公司提出的《规划修改论证报告》进行了审查并原则通过，规划调整后住宅容积率调整为3.0，建筑限高80米，计容建筑面积150,435㎡；商业容积率调整为6.0，建筑限高150米，计容建筑面积133,680㎡；商住比为4.7：5.3。项目规划修改后，项目的计容建筑面积由103,000㎡调整为284,000㎡，新增计容建筑面积181,000㎡。项目的开发价值得到大幅提升。

　　经长沙市自然资源和规划局评估测算，本次规划修改后，广润福园项目应补交地价款约30,100万元（其中商业部分约11,317.15万元、住宅部分约18,782.85万元）。因广润福园项目规划修改商业、住宅同时进行，按长沙市自然资源和规划局要求，须一次性补交地价款约30,100万元。

　　10.投资进度：根据项目建设进度按需投入。

　　11.项目可行性：

　　根据湖南省建筑科学研究院有限责任公司出具的《广润福园项目可行性研究报告》，该项目建设符合长沙市城市总体规划和城市建设的发展方向；将有力地促进城市空间布局结构的调整和城市面貌的改造，有效改善区域居民的居住、生活和商业环境，促进区域经济的发展；项目的工程技术方案合理，建设条件基本具备；投资开发该项目可盘活公司现有土地资产，提升资产价值，实现良好的社会效益和经济效益。

　　三、本次投资的目的、投资存在的风险及对公司的影响

　　1.目的：盘活公司现有土地资产，提升资产价值，推动公司房地产业务稳定可持续发展。

　　2.存在的风险：

　　（1）政策风险及防范

　　为保障刚性购房需求，遏制投机炒房，维护房地产市场秩序，促进房地产市场平稳健康发展，长沙楼市继续保持着“最严调控”政策。公司将加强对行业动态的前瞻性研究，密切跟踪新政，做好项目的精准定位。

　　（2）市场风险及防范

　　市场上存在继续出现同类型房地产项目的可能，公司已经在前期开展了市场调研，并将根据市场的需求状况，采用灵活的市场策略，规避市场风险。

　　（3）建设风险及防范

　　项目受地质、水文等不可控制的因素可能给施工组织造成实际困难，影响建设周期；另一方面由于产品设计原因可能影响后期市场认可度。本项目已进行了多次实际勘查，建设过程中将不会出现难以逾越的障碍，并将在建设过程中持续保持高度关注；同时项目将聘请各方面的设计专家，对项目产品进行详细全面的策划，在设计上做到与国际先进的设计理念、先进的施工组织方式、先进的建材设备、先进工艺的全方位接轨。

　　（4）工程管理风险及防范

　　项目工程体量较大，对建设过程的管控和施工质量的要求较高，项目的实施存在可能延期、变更或终止的风险。为确保按时竣工，在工程管理方面，项目将通过详细的施工计划和优秀的项目经理统筹兼顾；工程质检方面，通过监理公司和一定数量的工程管理人员进行监督，严格执行国家质量控制标准进行实时监控。

　　（5）财务风险及防范

　　项目建设周期较长，投资金额较大，资金来源为公司自有资金和银行贷款等，在投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度存在不确定性。公司将切实做好投融资平台建设工作,加大资金筹措力度，确保项目建设资金及时到位，保障项目建设有序开展。

　　3.影响：房地产开发是公司的主营业务之一，本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要；本次投资有利于盘活公司现有土地资产，提升资产价值和提高资产运营效率，增强公司可持续发展动力；本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成不利影响，投资项目所取得的经营收益回流后可增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　风险提示：由于房地产项目开发周期较长，公司上述投资行为存在投资回报率不及预期的风险，公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、其他

　　1.公司董事会提请股东大会授权湖南投资集团股份有限公司广润分公司签署广润福园房地产项目总投资预算额度内的相关法律文件。

　　2.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，持续关注广润福园房地产项目的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1.《公司2021年度第2次董事会会议决议》；

　　2．《独立董事对公司2021年度第2次董事会会议相关事项的意见》；

　　3.湖南省建筑科学研究院有限责任公司出具的《广润福园项目可行性研究报告》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2021年1月20日

　　股票代码：000548                股票简称：湖南投资            编号： 2021-009

　　湖南投资集团股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第2次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下：

　　■

　　除以上条款修订外，《公司股东大会议事规则》其他条款不变。

　　本事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2021年1月20日

　　证券代码：000548           证券简称：湖南投资        公告编号：2021-010

　　湖南投资集团股份有限公司关于召开2021年度第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第2次董事会会议于2021年1月19日召开，会议决定于2021年2月4日召开公司2021年度第1次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1.会议届次：2021年度第1次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　2021年1月19日召开的公司2021年度第2次董事会会议审议通过了《公司关于召开2021年度第1次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年2月4日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2021年2月4日（星期四）

　　其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月4日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年2月4日（星期四）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年2月1日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）于 2021年2月1日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）,或在网络投票时间参加网络投票;

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《公司关于投资开发房地产项目的议案》；

　　2.《关于制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；

　　3.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　4.《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　5.《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

　　上述议案已经公司2021年度第1次和第2次董事会会议审议通过，将提交本次临时股东大会审议表决。

　　上述议案具体内容详见2021年1月8日和2021年1月20日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别提示：上述第3项、第4项、第5项议案为特别决议事项，须经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的登记方法

　　1.本次现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　2.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。

　　（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。

　　（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。

　　（3）异地股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2021年2月3日下午4:30前送达或传真至公司）。

　　3.登记时间：2020年2月3日上午9:30至下午4:30

　　4.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室

　　5.联系电话：0731-89799888；传真：0731-85922066

　　6.联系邮箱：hntz0548@126.com

　　7.联系人：何小兰、杨琰

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

　　六、备查文件

　　1.《公司2021年度第1次董事会会议决议》；

　　2.《公司2021年度第2次董事会会议决议》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2021年1月20日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：湖南投资2021年度第1次临时股东大会股东参会登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称:

　　投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数 :

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年2月4日的交易时间，即上午9:15-9:25、 9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月4日上午9:15，结束时间为2021年2月4日下午 3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2021年度第1次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

　　■

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或企业统一社会信用代码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　附件3：

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2021年度第1次临时股东大会股东参会登记表

　　■

　　说明：

　　1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于2021年2月3日下午4:30之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司；

　　3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

　　4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。