证券代码：600643          证券简称：爱建集团         公告编号：临2021-007

　　上海爱建集团股份有限公司

　　非公开发行限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为184,782,608股

　　●本次限售股上市流通日期为2021年1月26日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证监会《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]2416号）核准，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）非公开发行184,782,608股新股。2018年1月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，限售期为36个月。

　　本次上市流通的限售股为公司2018年度非公开发行限售股，限售股股东数量为1名，为均瑶集团。本次解除限售的股份数量为184,782,608股，该部分限售股将于2021年1月26日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司2018年度非公开发行的股份数量为184,782,608股，该次非公开发行完成后，公司总股本增至1,621,922,452股。

　　自2018年度非公开发行股票后，公司股本未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等相关规定，本次申请上市的发行对象均瑶集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，本次上市流通限售股持有人已严格执行上述股份限售承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　海通证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司非公开发行股票限售股拟解禁上市流通情况进行了核查，并发表了以下核查意见：

　　本次解除股份限售的股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司与本次限售股份解禁上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为184,782,608股；

　　本次限售股上市流通日期为2021年1月26日；

　　本次限售股上市流通明细清单

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　　七、股本变动结构表

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　　八、上网公告附件

　　中介机构核查意见

　　特此公告。

　　上海爱建集团股份有限公司董事会

　　2021年1月20日

　　证券代码：600643    证券简称：爱建集团   公告编号：临2021-008

　　上海爱建集团股份有限公司

　　关于向专业投资者公开发行公司债券

　　获得中国证监会注册批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年1月19日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海爱建集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]112号），批复内容如下：

　　“一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请。

　　二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起24个月内完成。

　　三、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

　　四、本批复自同意注册之日起24个月内有效。

　　五、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。”

　　公司将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，择机办理本次向专业投资者公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海爱建集团股份有限公司董事会

　　2021年1月20日