本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2020]2506号文核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日公开发行了520万张（52万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元，期限6年。债券简称“永冠转债”，债券代码“113612”。公司控股股东吕新民先生及其一致行动人郭雪燕女士、永献（上海）投资管理中心（有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）共计配售永冠转债3,274,980张,即32,749.80万元，占发行总量62.98%，其中吕新民先生认购2,434,180张,占发行总量46.81%，郭雪燕女士认购468,260张,占发行总量9.01%，永献（上海）投资管理中心（有限合伙）认购174,550张,占发行总量3.36%，连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）认购104,360张,占发行总量2.01%,永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）认购93,630张，占发行总量1.80%。永冠转债于2021年1月7日在上海证券交易所挂牌上市。

　　2021年1月7日至2021年1月8日期间，吕新民先生及其一致行动人郭雪燕女士、永献（上海）投资管理中心（有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）通过上海证券交易所交易系统合计减持永冠转债520,000张，占发行总量10.00%，具体内容详见公司于2021年1月9日披露于指定信息披露媒体的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2021-003）。

　　2021年1月18日，公司收到控股股东吕新民先生及其一致行动人郭雪燕女士、永献（上海）投资管理中心（有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）通知，吕新民先生及其一致行动人郭雪燕女士、永献（上海）投资管理中心（有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）于2021年1月15日通过上海证券交易所交易系统合计减持永冠转债520,000张，占发行总量10.00%，具体变动明细如下：

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　　注：上表各分项比例之和与合计尾数的差异为四舍五入原因造成。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十九日