证券代码：603603     证券简称：博天环境     公告编号：临2021-006

　　债券代码：136749    债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年1月13日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第十七次会议通知。本次会议于2021年1月18日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少艮先生主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于补选非职工监事的议案》

　　同意提名肖冰冰女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司补选职工监事及监事的公告》（公告编号：临2021-008）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司监事会

　　2021年1月18日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境    公告编号：临2021-008

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于补选职工监事及监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事黄会先生因个人原因，申请辞去第三届监事会职工监事职务；监事段兰春女士因公司股东变化（宁波高利投资管理有限公司不再持有公司股份）的原因，申请辞去第三届监事会监事职务，具体详见公司在2021年1月4日披露的《博天环境集团股份有限公司关于公司高级管理人员及监事辞职的公告》（公告编号2020-122）。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司2021年第一次职工代表大会审议，一致同意选举潘文女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监事，任期至第三届监事会届满之日止。

　　为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年1月18日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《博天环境集团股份有限公司关于补选非职工监事的议案》，同意提名肖冰冰女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司监事会

　　2021年1月18日

　　附：监事简历

　　潘文女士：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京市总工会职工大学学士。潘文女士历任博天环境工程（北京）有限公司经理，汇金联合科技（北京）有限公司总经理，博天环境集团股份有限公司总裁办主任等。现任博天环境集团股份有限公司担任工会主席，并兼任瑞华(广汉)水务有限公司监事、北京钧合科技中心（有限合伙）执行事务合伙人、汇禾生态农业（北京）有限公司总经理、钧天（宁夏）投资管理有限公司监事。除上述简历披露的任职关系外，潘文女士未在关联方或实际控制人控制的其他企业任职，与实际控制人不存在其他关联关系。

　　潘文女士未直接持有公司股份，其通过汇金聚合（宁波）投资管理有限公司间接持有公司455.27万股。潘文女士与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　肖冰冰女士：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级经济师。2008年7月至2011年1月，任广州中船远航船坞有限公司秘书。2011年4月至2017年9月，历任公司人力资源部经理，博元环境设备（北京）有限公司副总经理，博天环境规划设计研究院（北京）有限公司人力行政总监（兼），博天环境工程（北京）有限公司副总经理、人力资源中心副总经理，博慧科技有限公司人力行政总监（兼）等。现任公司人力资源中心总经理。

　　截至本公告披露日，肖冰冰女士持有限制性股票50,000股，该次限制性股票激励计划已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议和2019年第八次临时股东大会审议通过终止实施，具体内容详见公司于2019年12月12日披露了《关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的公告》（公告编号：2019-157）。截止本公告披露日，上述限制性股票尚未完成回购注销手续。

　　肖冰冰女士未直接持有公司股份，其通过宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司4.74万股。肖冰冰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603603     证券简称：博天环境     公告编号：临2021-005

　　债券代码：136749    债券简称：G16博天

　　债券代码：150049        债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2021年1月18日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于与关联方签署补充协议的议案》

　　公司拟与关联方广西天宜环境科技有限公司签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目EPC总承包合同之补充协议002》，合同价格暂定为19,058,621.00元人民币（含税）。

　　该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于与关联方签署补充协议暨新增关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案。

　　该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-009）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年1月18日

　　证券代码：603603     证券简称：博天环境     公告编号：临2021-007

　　债券代码：136749     债券简称：G16博天

　　债券代码：150049     债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司关于与关联方签署补充协议暨新增关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方广西天宜环境科技有限公司（以下简称“广西天宜”）签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目EPC总承包合同之补充协议002》（以下简称“补充协议002”）。依据项目现场施工需要，拟增加单体项目的建设，双方拟签订本次补充协议002，本次增补合同金额为暂估金额，合同价格暂定为19,058,621.00元人民币（含税），最终结算价格以甲方委托的广西华谊能源化工有限公司的最终审计结果为准。

　　●公司关联自然人苏峰峰女士于2020年4月17日至2020年12月11日担任广西天宜公司董事，关联自然人WU JIAN (吴坚)先生现任广西天宜公司董事、总经理，故本次交易构成关联交易。

　　●过去12个月，公司与广西天宜累计进行了两笔关联交易，合同累计金额为人民币4,393.48万元。

　　●过去12个月，公司与其他不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

　　●本次关联交易已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　2019年，公司与广西天宜签订了《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目EPC总承包合同》（以下简称“工业气体岛项目原合同”），具体内容详见公司于2019年4月29日披露的《关于签属EPC总承包合同的公告》（公告编号：临2019-044）。

　　2020年10月，公司与广西天宜签订了《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目EPC总承包合同之补充协议001》（以下简称“补充协议001”），具体内容详见公司于2020年10月31日披露的《关于与关联方签署补充协议暨新增关联交易的公告》（公告编号：临2020-107）。

　　公司于2021年1月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于与关联方签署补充协议的议案》。公司在实施工业气体岛项目原合同的过程中，依据项目现场施工需要，现脱盐水站需要增加单体项目的建设，本次增补合同金额为暂估金额，单体项目的合同价格暂定为19,058,621.00元人民币（含税），最终结算价格以广西天宜委托的广西华谊能源化工有限公司的最终审计结果为准。

　　公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署项目服务合同等相关文件。

　　鉴于公司关联自然人苏峰峰女士于2020年4月17日至2020年12月11日担任广西天宜公司董事，关联自然人WU JIAN (吴坚)先生现任广西天宜公司董事、总经理，故广西天宜自2020年4月17日起成为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。自广西天宜成为公司关联方至本公告披露日，公司与广西天宜之间已发生关联交易合同金额为4,393.48万元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，将本次拟签订的补充协议002与过去12个月内公司与关联方广西天宜之间已发生的关联交易累计计算，已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　公司关联自然人苏峰峰女士于2020年4月17日至2020年12月11日担任广西天宜公司董事，关联自然人WU JIAN (吴坚)先生现任广西天宜公司董事、总经理，故广西天宜自2020年4月17日起为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　1. 公司名称：广西天宜环境科技有限公司

　　2. 企业类型：有限责任公司

　　3. 法定代表人：WUJIAN（吴坚）

　　4. 注册资本：人民币31,325万元

　　5. 成立日期：2019年1月25日

　　6. 住所：钦州市钦州港招商大厦五楼502

　　7. 经营范围：工业污水处理及再生利用；城乡供排水处理及再生利用；对水务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8. 股东情况：上海华谊集团投资有限公司持有40.0000%的股份，嘉兴致君君宜三期投资合伙企业（有限合伙）持有25.8459%，嘉兴致君君宜二期投资合伙企业（有限合伙）持有22.8652%的股份，嘉兴致君君宜投资合伙企业（有限合伙）持有11.2889%的股份。

　　9. 财务情况：截至2019年12月31日，广西天宜经审计的总资产21,210.33万元，净资产13,860.64万元，营业收入0.00万元，净利润-183.52万元。

　　10、公司监事苏峰峰于2020年4月17日至2020年12月11日担任广西天宜环境科技有限公司董事，公司离任董事、总裁WU JIAN (吴坚)先生现任广西天宜公司董事、总经理。

　　三、关联交易基本情况

　　（一）交易标的

　　交易类别：提供劳务；

　　项目名称：广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目；

　　补充项目内容：在工业气体岛项目原合同和补充协议001的基础上增加脱盐水站ORC单体项目的建设工程；

　　支付方式：公司按照合同规定完成工作，广西天宜应根据工业气体岛项目原合同中的付款条件和本补充协议002的价格进行支付。

　　(二)关联交易定价政策及定价依据

　　双方本着平等互利、诚实信用的原则，综合考虑施工实际情况、工程周期等因素、并参考市场第三方价格，协商确定本次补充协议002交易价格暂估为人民币19,058,621.00元人民币（含税）。

　　四、本次交易的目的以及对公司的影响

　　本次交易是基于对2019年广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目EPC总承包合同、以及其补充协议001的项目工程实施需要，根据施工实际情况而增加的分项，旨在更好的保证项目高品质、高质量的实现预期目标，达成双方合作共赢，预计对公司本期和未来财务状况和经营成果产生积极影响。

　　本次交易定价公允，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，符合公司的整体和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、本次关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年1月18日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《博天环境集团股份有限公司关于与关联方签署补充协议的议案》，董事会7名董事，同意7票，反对0票，弃权0票。董事会投票表决结果通过了该项议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，合同定价综合考虑施工实际情况、工程周期等因素、并参考市场第三方价格，定价公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。董事会关于本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。我们对此议案发表同意的独立意见。

　　六、备查文件

　　1、 博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年1月18日

　　证券代码：603603       证券简称：博天环境    公告编号：2021-009

　　债券代码：136749       债券简称：G16博天

　　债券代码：150049       债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月3日14点30分

　　召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月3日

　　至2021年2月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》和《第三届监事会第十七次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

　　2、登记地点：公司证券部（北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层）。

　　3、登记时间：2021年1月29日上午 9:30—11:30、下午 13:30—16:30。

　　4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于 2021年2月3日下午14:20 前入场。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：林女士

　　电话：010-82291995；

　　传真：010-82291618；

　　邮箱：zqb@poten.cn；

　　3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司董事会办公室。

　　4、邮政编码：100011。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　博天环境集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。