证券代码：600127      证券简称：金健米业         编号：临2021-02号

　　金健米业股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在2021年12月31日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币244,270,348.62元。

　　●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　●本次日常关联交易事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2021年1月18日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2021年发生日常关联交易的议案》。关联董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对本次日常关联交易出具了专项的独立董事意见，认为：公司及下属子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生的日常关联交易，属公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于保证公司原材料的质量，并进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形。公司关联董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。

　　2、前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　注：2020年日常关联交易实际发生的金额未经审计。

　　差异原因说明：

　　①2020年向关联人购买原材料预计情况与实际发生情况存在差异是由于原料油和大米价格行情的变化，全资子公司金健植物油有限公司和金健农产品（湖南）有限公司根据实际需求对采购量相应做出了调整，故与关联方的交易额度未及预期。

　　②2020年向关联人购买产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异是由于公司全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司和湖北乐米乐家庭营销股份有限公司根据线上平台产品的销售情况对公司销售产品的计划相应作出调整，以致向关联方的采购业务量相应减少。

　　由于出口市场行情的变化，全资子公司湖南金健进出口有限责任公司向关联方的采购业务量也相应减少。

　　③2020年向关联人销售产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异是由于原粮价格及进口大米行情变化，导致关联方对相应的经营情况作出调整，以致需求量相应减少。

　　3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

　　单位：元

　　■

　　注：2020年日常关联交易实际发生的金额未经审计。

　　差异原因说明：

　　①2021年预计的向关联人购买原材料变动的原因主要是公司全资子公司金健植物油有限公司拟借助关联方在物流运输及地理位置上的优势采购原油，可节约成本；另公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司由于业务调整，不再向关联方重庆市四季风日用品有限公司采购原材料。

　　②2021年预计的向关联人购买产品、商品大幅增长主要是全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司和湖北乐米乐家庭营销股份有限公司为进一步扩展线上销售平台，可借助关联方生产速冻产品和米制食品的优势，进一步丰富入驻线上平台的产品类型。

　　③2021年预计的向关联人销售产品、商品大幅增加，主要是公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司拟借助关联方重庆市四季风日用品有限公司在当地的资源及渠道优势，拓展粮油贸易业务。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

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　　■

　　2、主要财务情况

　　截止2020年9月30日（未经审计）

　　单位：万元

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　　注：湖南金霞粮食产业有限公司（母公司）的财务情况已包含湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司的财务情况。

　　3、关联方关系介绍

　　①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南嘉合晟贸易有限公司、长沙帅牌油脂有限公司、湖南长沙金霞港口有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司，湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司系湖南金霞粮食产业有限公司的分公司。

　　②湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南金健药业有限责任公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。

　　③湖南湘粮食品科技有限公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南金健速冻食品有限公司和湖南金健米制食品有限公司均系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司，湖南金健高科技食品有限责任公司系湖南金健米制食品有限公司的全资子公司。

　　④湖南湘粮商业管理有限公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南天天农博信息科技有限公司系湖南湘粮商业管理有限公司的控股子公司。

　　⑤重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司15%的股份。

　　综合上述，拟与之发生交易的湖南粮食集团及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。

　　4、履约能力分析

　　上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

　　三、交易的主要内容和定价原则

　　1、交易的主要内容

　　公司及子公司在2021年12月31日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币244,270,348.62元，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。

　　2、交易原则

　　（1）交易的定价原则及方法

　　①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

　　②遵循市场化原则，公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

　　（2）交易的数量与价格

　　公司及子公司在2021年12月31日之前拟向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币244,270,348.62元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　（3）交易价款结算

　　通过银行转账或银行承兑汇票结算。

　　（4）协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

　　公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

　　五、备查文件目录

　　1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　2、金健米业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　3、金健米业股份有限公司独立董事关于预计公司及子公司2021年发生日常关联交易的独立意见；

　　4、金健米业股份有限公司第八届董事会审计委员会2021年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2021年1月18日

　　证券代码：600127        证券简称：金健米业         公告编号：2021-03号

　　金健米业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

　　召开的日期时间：2021年2月3日14 点30分

　　召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月3日

　　至2021年2月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：

　　否。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型：

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体：

　　上述议案1已经公司于2020年12月21日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，议案2已经公司于2021年1月18日召开的第八届董事会第十六次会议审议。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2。

　　应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

　　2、现场会议登记时间：2021年2月2日（9︰00至16︰00）。

　　3、现场会议登记联系方式：

　　登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处。

　　联系人：胡  靖、孙  铭

　　联系电话：（0736）2588216

　　传    真：（0736）2588216

　　邮政编码：415001

　　六、其他事项

　　1、与会股东交通及食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2021年1月18日

　　附件1：

　　授权委托书

　　金健米业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600127    证券简称：金健米业      编号：临2021-01号

　　金健米业股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2021年1月15日发出了召开董事会会议的通知，会议于2021年1月18日以通讯方式召开，董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于预计公司及子公司2021年发生日常关联交易的议案；

　　公司及子公司在2021年12月31日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币244,270,348.62元，其中包括向关联人采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-02号的公告。

　　因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2021年2月3日（星期三）下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-03号的公告。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2021年1月18日