证券代码：600246         证券简称：万通发展       公告编号： 2021-006

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十六次

　　临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）于2021年1月18日召开第七届董事会第四十六次临时会议,本次会议通知于2021年1月15日以电子邮件的形式发出，以通讯表决的方式进行,应出席会议的董事9人,实际参与会议的董事9人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

　　公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟选举王忆会先生、梅志明先生、张家静女士、吴丹毛先生、孙华先生、杨东平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　表决情况：上述各位候选人均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提请股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

　　公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟选举蒋德嵩先生、熊澄宇先生、张建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　表决情况：上述各位候选人均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，本项议案尚需提请股东大会审议。

　　上述内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通发展关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-009）。

　　独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展独立董事关于第七届董事会第四十六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通发展关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-010）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司董事会                                                                                     2021年1月19日

　　证券代码：600246         证券简称：万通发展       公告编号： 2021-007

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十次

　　临时会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）于2021年1月18日召开第七届监事会第二十次临时会议,本次会议通知于2021年1月15日以电子邮件的形式发出，以通讯表决的方式进行,应出席会议的监事3人,实际参与会议的监事3人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举赵毅先生、褚丹女士为公司第七届监事会非职工代表担任的监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述内容及详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通发展关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-009）。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司监事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：600246         证券简称：万通发展       公告编号： 2021-008

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　职工代表大会决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年1月18日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

　　经职工代表大会审议通过，选举薛江莲女士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期三年，职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　薛江莲女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，简历如下：

　　薛江莲女士，1980年出生，中国国籍，本科学历，会计学学士。2003年至2005年任湖北华中光电科技有限公司总部财务部会计，2005年至2006年任北京嘉华筑业实业有限公司财务部会计，2006年至2015年任北京盛世兴和房地产经纪有限公司财务部主管会计，2015年至今任公司财务管理中心副总监、职工代表监事。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司监事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：600246         证券简称：万通发展       公告编号： 2021-009

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于北京万通新发展团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2021年1月18日召开了第七届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。公司第八届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。由公司股东嘉华东方控股(集团)有限公司、万通投资控股股份有限公司、GLP Capital Investment 4（HK）Limited分别提名，拟选举王忆会先生、梅志明先生、张家静女士、吴丹毛先生、孙华先生、杨东平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；拟选举蒋德嵩先生、熊澄宇先生、张建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人；任期三年，自股东大会通过之日起计算。（候选人简历见附件）。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司第七届监事会任期届满，公司于2021年1月18日召开了第七届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。公司第八届监事会拟由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。由公司股东嘉华东方控股(集团)有限公司、万通投资控股股份有限公司分别提名，拟选举赵毅先生、褚丹女士为非职工代表监事，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。（候选人简历见附件）。

　　以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人符合担任上市公司董事、监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　本项议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议，股东大会选举产生第八届董事会、监事会之前，公司第七届董事会、监事会继续履行职责，直至新一届董事会、监事会选举产生之日止。

　　三、 独立董事意见

　　独立董事对上述议案发表了独立意见：非独立董事候选人和独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第八届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展独立董事关于第七届董事会第四十六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司董事会                                                                                     2021年1月19日

　　1、 第八届董事会非独立董事候选人简历

　　王忆会先生，1954年出生，毕业于中国人民大学哲学系，获得哲学学士、哲学硕士学位。自1985年9月至1993年8月任职于中共中央党校；1998年至2004年任北京先锋粮农实业股份有限公司副董事长；自2004年12月起至今，任嘉华东方控股（集团）有限公司董事长；2017年3月起至今，任万通投资控股股份有限公司董事长。2018年1月至今任公司董事、董事长。

　　梅志明先生，拥有美国西北大学凯洛格管理学院和香港科技大学商学院的工商管理硕士学位，印第安纳大学商学院的金融学学士学位。2009年2月就职于普洛斯公司(GLP)，现任联合创始人、首席执行官。梅志明先生将普洛斯打造成为了全球最大的地产及私募基金管理机构之一，管理的资产规模达970亿美元。同时，梅先生兼任了钟鼎创投的投委会主席以及多家上市与私营公司董事。他还是唯泰中国有限公司的联合创始人及董事会成员，该公司在中国开发和运营比斯特精品购物村。2020年5月至今任公司董事。

　　张家静女士，北京大学金融硕士学位,英国剑桥哈默顿商学院经济学博士(在读)。2008年至2019年任嘉华东方控股(集团)城市运营项目管理中心总经理，主导城市的可持续性发展研究、城市运营、投资及开发工作。2014年至2017年间任中国人民大学文化艺术策划与推广研究所研究员。2019年12月至今任公司首席执行官，2020年5月至今任公司董事。

　　吴丹毛先生，1961年出生，1980年至1984年就读于首都师范大学历史系，获学士学位；1984年起在首都师范大学历史系任教，后调入中央书记处农村研究室从事理论研究。90年代初担任发现杂志社主编，组织了中国企业集团国际化、九十年代的世界与中国论坛。创办北京国际金融博览会及北京四季房展会。现担任公司董事、万通投资控股股份有限公司董事。

　　孙华先生，1971年出生，对外经济贸易大学国际会计学士，澳大利亚新南威尔士大学国家会计商学硕士。获得注册会计师（CPA）执业资格，英国国际会计师（AIA）执业资格。曾任北京万通先锋置业股份有限公司监事，万通投资控股股份有限公司董事会投资委员会委员。2004年起至今任嘉华东方控股(集团)有限公司副总经理，2014年起至今担任万通投资控股股份有限公司董事，2011年至2014年、2018年至今任公司董事。

　　杨东平先生，毕业于中国人民解放军信息工程大学信息技术应用与管理专业，曾任北京中服智库会议服务中心主任、中国政协杂志社地方工作部副主任，现任丝路青年论坛副主席兼秘书长，丝路国际智库交流中心主任，丝路百科杂志社执行社长。

　　2、 第八届董事会独立董事候选人简历

　　蒋德嵩先生，哈尔滨工业大学经济学本硕，2004年加入长江商学院。历任长江商学院案例研究中心研究员、助理主任。现任长江商学院中国发展模式研究中心、中国与全球化研究中心执行主任；蒋德嵩先生目前还担任公司独立董事、上海热像科技股份有限公司独立董事（2021年1月25日股东大会审议通过后履职）。

　　熊澄宇先生，中国籍，无境外居留权。美国杨百翰大学博士。清华大学教授，博士生导师，国家治理与全球治理研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息化专家咨询委员会委员，国家战略性新兴产业专家咨询委员会委员，国家互联网发展与管理专家咨询委员会委员。

　　张建平先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、资本市场与投融资研究中心主任。先后担任对外经济贸易大学国际商学院副教授、会计与财务管理学系主任、国际商学院副院长。曾担任北京大学国发院、上海交通大学、浙江大学、东北财经大学、武汉大学、中南财经大学、北京科技大学和德克萨斯大学（美国）等十余家大学的EMBA“财务管理”客座教授。现担任中国第一重型机械股份公司独立董事、深圳世联行集团股份有限公司独立董事、湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事、中远海运控股股份有限公司独立监事。

　　3、 第八届监事会非职工代表监事候选人简历

　　赵毅先生，1954年出生，大学本科，高级工程师。1983年毕业于北京航空学院分院，学士学位。1983年在机械工业部基础产品司工作。1990年任江苏省南通市机械局副局长。1994年进入国航大厦开发建设项目，任办公室主任。1998年任北京恒业房地产综合开发经营有限公司副总经理。2006年任北京汉基房地产开发有限责任公司总经理。2011年至今任金星矿业有限责任公司董事长。2014年8月至今任公司监事会主席。

　　褚丹女士，自2002年起先后就职于北京伟业房地产经纪有限公司和北京金源鸿大房地产有限公司。2006年7月至2017年12月就职于北京盛世兴和房地产经纪有限公司。现任公司监事。

　　证券代码：600246     证券简称：万通发展          公告编号：2021-010

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月3日10点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月3日

　　至2021年2月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案内容详见本公司于2021年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《北京万通新发展集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《北京万通新发展集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

　　2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

　　3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

　　4. 登记时间：2021年1月28日上午9：00至下午5：00；

　　5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）

　　6. 联系方式：联系人：   匡娜、杨梦

　　联系电话： 010—59070788/59071169

　　传真：     010—59071159

　　邮政编码： 100020

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京万通新发展集团股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■