证券代码：603161    证券简称：科华控股     公告编号：2021-005

　　科华控股股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年1月18日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会同意提名顾金林、柯杨宗作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。如以上两人经2021年第一次临时股东大会审议通过当选为公司监事，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　科华控股股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司监事会

　　2021年1月19日

　　监事候选人简历

　　顾金林先生，男，1976年11月出生，中国国籍主要工作经历：1995年10月至2005年3月，任远轻铝业（中国）有限公司开发技术员；2005年3月至今，任本公司加工部副经理；现任本公司监事。

　　柯杨宗先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1997年，在安徽省庐江县缺口镇任镇广播电视站站长；1997年至2005年，在安徽省地级市委机关报《巢湖日报》社任记者、编辑；2005年至2009年，在安徽省地级巢湖市委关工委任副秘书长兼办公室主任；2009年至2013年，在超威集团任集团党委委员、总裁办负责人；2014年至2017年6月，在浙江盛发纺织印染有限公司任副总经理、兼行政人事总监、副书记、保密办主任、企业报主编）；2017年7月至今，在科华控股股份有限公司任人力资源总监。

　　证券代码：603161            证券简称：科华控股    公告编号：2021-004

　　科华控股股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”、“科华控股”）第二届董事会第二十二次会议于2021年1月18日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈洪民先生、宗楼先生、陈小华先生、周宏峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。公司独立董事已就此发表独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会同意提名许金叶先生、毛建东先生、朱家安先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），其中，许金叶先生为会计专业人士。任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事已就此发表独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　科华控股股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

　　科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　附件：第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　陈洪民先生，男，1954年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师。主要工作经历：1972年10月至1994年6月，任溧阳市余桥乡建筑安装工程公司工程队负责人、经理；1994年6月至1999年11月，任溧阳市江华铸造材料有限公司董事长；1999年11月至2002年6月，任溧阳市科华精密铸造有限公司董事长；2002年6月至2015年2月，历任本公司执行董事、董事长、总经理；2015年2月至今，任本公司董事长、科华投资执行董事、联华机械执行董事。

　　宗楼先生，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料成型与改性工程师。主要工作经历：2000年8月至2003年4月，历任上海液压件铸造厂开发工程师、项目经理；2003年4月至2008年3月，任霍尼韦尔汽车零部件（上海）有限公司供应商开发主管；2008年4月至2015年2月，历任本公司副总经理、董事；2015年2月至今，任本公司董事、总经理。

　　陈小华先生，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1996年8月至2007年3月，任溧阳市前马镇人民政府经营管理服务站主办会计；2007年4月至今，历任本公司开发部经理、营销部经理；现任本公司董事、副总经理。

　　周宏峰先生，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2005年1月至2009年8月，任上海汽车集团股份有限公司乘用车公司采购工程师；2009年9月至2011年6月，就读于复旦大学管理学院；2010年7月至2010年10月，任上海复星创富投资管理股份有限公司投资经理；2011年6月至2013年6月，任上海汽车集团股权投资有限公司高级投资经理；2013年7月至2019年4月任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）副总裁；2019年8月至今，任宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司投资部总经理、本公司董事、仪征荣威汽车销售服务有限公司监事。

　　二、独立董事候选人简历

　　许金叶先生，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授，博导。长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估师。主要工作经历：1991年9月至1997年7月，任福建林学院西芹教学林场会计科长；1997年9月至2005年4月，任福州大学教师；2005年5月至今，任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海大学管理学院博士研究生导师，现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事，上海美迪西医药股份有限公司独立董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。

　　毛建东先生，男，1961年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1981年7月至1998年3月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998年3月至2003年3月，任武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任武进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记，目前已退休；2016年5月至今，任武进区慈善总会副会长、江苏华阳智能装备股份有限公司（非上市）独立董事。

　　朱家安先生，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2007年7月至2017年5月，任上海证券交易所公司管理部高级经理；2017年5月至2018年5月，任北京国圣资产管理有限公司投资总监；2020年6月29日至2020年8月5日，任上海贵酒股份有限公司董事；2018年6月至2020年8月，任上海五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事；2020年9月至今，任迁云（嘉兴）投资管理有限公司投资总监。

　　证券代码：603161          证券简称：科华控股    公告编号：2021-006

　　科华控股股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日在公司会议室召开了第五届第二次职工代表大会，选举葛修亚先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历后附）。

　　职工代表监事葛修亚先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司监事会

　　2021年1月19日

　　附件：职工代表监事候选人简历

　　葛修亚先生，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：2000年8月至2001年11月，任LG电子（惠州）有限公司人力资源部职员；2001年12月至2002年12月，在江苏徐州新沂经商；2003年1月至2013年1月，历任溧阳市科华机械制造有限公司铸造车间主任、质量部经理、技术部经理、铸造部经理、管理者代表、总经理助理；2013年1月至今，任溧阳市联华机械制造有限公司总经理；现任本公司监事会主席、联华机械总经理。

　　证券代码：603161    证券简称：科华控股    公告编号：2021-007

　　科华控股股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月3日14 点30分

　　召开地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月3日

　　至2021年2月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见2021年1月19日公司刊载于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　2、登记时间：2021年2月2日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　3、登记地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司证券事务部办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：张祥琴

　　联系地址：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号

　　邮政编码：213354

　　电话：0519-87835309

　　传真：0519-87836173

　　2、参会股东住宿及交通费用自理

　　3、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员安全，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，须配合做好参会登记、出示“健康码”、接受体温检测等相关防疫工作。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科华控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■