本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股份实际可上市流通数量101,973,933股，占公司总股本1,025,100,438股的比例为9.9477%；解除限售股东为深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）和深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）。

　　本次限售条件流通股可上市流通日为2021年1月20日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　　公司于2017年10月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天音通信控股股份有限公司向深圳市天富锦创业投资有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1901号），同意公司向天富锦发行100,473,933股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行募集配套资金不超过1,543万元。公司根据审核批准的方案向深投控发行总计1,500,000股份募集上述配套资金。公司于 2017年12月1日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。上述新增股份的性质均为有限售条件流通股，上市首日为2017年12月13日，锁定期36个月。

　　具体内容详见公司于2017年12月12日在巨潮资讯网上披露的（www.cninfo.com.cn）《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

　　二、本次申请解除限售的股东所做出的承诺及承诺履行情况

　　■

　　■

　　截至本公告日，上述股东严格履行承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的可上市流通时间为：2021年1月20日。

　　2、本次解除限售股份数量为101,973,933股，占公司总股本1,025,100,438股的比例为9.9477%。

　　3、本次申请解除限售股份的股东户数为2户。

　　4、本次股份解除的股东及上市流通具体情况如下：

　　■

　　四、本次解除限售前后上市公司的股本结构

　　■

　　五、保荐机构对本次解除限售的核查意见

　　公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：

　　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律、法规及限售承诺；

　　3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

　　本独立财务顾问对天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、上市公司限售股份解除限售申请表。

　　2、限售股份上市流通申请书。

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售之核查意见。

　　天音通信控股股份有限公司董事会

　　2021年1月19日