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2021年01月19日 星期二 上一期  下一期
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新疆中泰化学股份有限公司

  证券代码:002092     证券简称:中泰化学     公告编号:2021-003

  新疆中泰化学股份有限公司

  七届十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)七届十五次董事会于2021年1月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2021年1月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

  一、逐项审议通过关于2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;(具体银行名称、授信及担保金额见附件)

  1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  2、新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.5亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供11亿元担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  3、新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  4、新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  6、新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  7、巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供6.05亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  8、新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供2.48亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  9、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  10、巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  11、上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.35亿元担保、3.5亿元用棉花质押

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  12、广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供0.6亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供0.5亿元担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  13、浙江泰信物产有限公司申请融资业务2.2亿元且泰信物产用棉花质押

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  14、新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  15、中泰国际发展(香港)有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供5400万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供1亿元担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  16、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  17、新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  18、新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  19、新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  20、新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  详细内容见2021年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

  本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

  二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的议案;

  详细内容见2021年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的公告》。

  本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

  三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案;(关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决

  详细内容见2021年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

  本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过,届时关联股东应回避表决。

  四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

  详细内容见2021年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十九日

  附件一:新疆中泰化学股份有限公司下属公司综合授信及其他融资业务明细

  一、新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称“华泰重工”)

  1、华泰重工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信11亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学、新疆中泰矿冶有限公司担保

  2、华泰重工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、华泰重工向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、华泰重工向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信3亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

  二、新疆中泰化学阜康能源有限公司(以下简称“阜康能源”)

  1、阜康能源向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、阜康能源向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、阜康能源向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1.2亿元其中:敞口授信1亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信1亿元由中泰化学担保

  三、新疆中泰矿冶有限公司(以下简称“中泰矿冶”)

  1、中泰矿冶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、中泰矿冶向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 0.78亿元其中:敞口授信0.7亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.7亿元由中泰化学担保

  四、新疆中泰化学托克逊能化有限公司(以下简称“托克逊能化”)

  1、托克逊能化向中国农业发展银行托克逊县支行申请综合授信1.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、托克逊能化向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

  3、托克逊能化向托克逊县农村信用合作联社申请综合授信0.86亿元,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

  4、托克逊能化向国银金融租赁股份有限公司申请10亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

  5、托克逊能化向建信金融租赁有限公司申请不超过5亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

  五、新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称“中泰纺织集团”)

  1、中泰纺织集团向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、中泰纺织集团向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、中泰纺织集团向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、中泰纺织集团向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、中泰纺织集团向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1.875亿元,其中:敞口授信1.5亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信1.5亿元由中泰化学担保

  6、中泰纺织集团向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  7、中泰纺织集团向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  8、中泰纺织集团向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信2.5亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

  9、中泰纺织集团向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请综合授信5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  10、中泰纺织集团向江苏金融租赁有限公司申请6亿元售后回租业务,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

  六、巴州金富特种纱业有限公司(以下简称“巴州金富”)

  1、巴州金富向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:新疆中泰纺织集团有限公司担保

  2、巴州金富向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信0.95亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、巴州金富向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.71亿元,其中:敞口授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.5亿元由中泰化学担保

  4、巴州金富向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信2.6亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、巴州金富向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

  6、巴州金富向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  七、新疆富丽震纶棉纺有限公司(以下简称“富丽震纶”)

  1、富丽震纶向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信1.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、富丽震纶向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请涉农产业贷款2亿元,期限:一年,担保方式:新疆中泰纺织集团有限公司担保

  3、富丽震纶向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.98亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  八、阿拉尔市中泰纺织科技公司(以下简称“阿拉尔中泰纺织”)

  1、阿拉尔中泰纺织向库尔勒银行股份有限公司申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、阿拉尔中泰纺织向中国建设银行股份有限公司阿拉尔市支行申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、阿拉尔中泰纺织向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请综合授信3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、阿拉尔中泰纺织向远东国际融资租赁有限公司申请2.7亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

  5、阿拉尔中泰纺织向江西江铜融资租赁有限公司申请2亿元售后回租业务,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

  九、巴州泰昌浆粕有限公司(以下简称“泰昌浆粕”)

  泰昌浆粕向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请涉农产业贷款1亿元,期限:一年,担保方式:新疆中泰纺织集团有限公司担保

  十、上海多经国际贸易有限责任公司(以下简称“上海多经”)

  1、上海多经向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、上海多经向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信0.5亿元,其中:敞口授信0.35亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.35亿元由中泰化学担保

  3、上海多经向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请综合授信0.5亿,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、上海多经向大连银行上海分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  6、上海多经向江苏银行股份有限公司普陀支行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  7、上海多经向兴业银行股份有限公司上海分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  8、上海多经向中国工商银行北京金融街支行申请新增综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  9、上海多经向中国建设银行北京苏州桥支行申请新增综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  10、上海多经向中国农业银行北京西城支行申请新增综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  十一、广州市创盈化工原料有限公司(以下简称“广州创盈”)

  1、广州创盈向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:上海多经国际贸易有限责任公司担保

  2、广州创盈向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、广州创盈向厦门国际银行股份有限公司申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  十二、浙江泰信物产有限公司(以下简称“浙江泰信”)

  1、浙江泰信向中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行申请综合授信1.4亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  2、浙江泰信向中国农业银行股份有限公司北京西城支行申请综合授信0.2亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  3、浙江泰信向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行申请综合授信0.6亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  十三、新疆中泰进出口贸易有限公司(以下简称“中泰进出口”)

  1、中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、中泰进出口向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部申请综合授信5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、中泰进出口向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、中泰进出口向新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、中泰进出口向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  6、中泰进出口向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请综合授信0.4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  十四、中泰国际发展(香港)有限公司(以下简称“中泰香港”)

  1、中泰香港向中国工商银行(亚洲)有限公司申请综合授信0.14亿美元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、中泰香港向恒生银行有限公司申请综合授信0.4亿美元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、中泰香港向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请1亿元贸易融资授信,期限:一年,担保方式:中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司担保

  十五、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司(以下简称“蓝天物流”)

  1、蓝天物流向中国农业发展银行经济技术开发区支行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、蓝天物流向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.5亿元,其中:敞口授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.3亿元由中泰化学担保

  3、蓝天物流向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、蓝天物流向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信8亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、蓝天物流向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  6、蓝天物流向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1.5亿元, 期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  7、蓝天物流向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信2.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  十六、新疆天通现代物流有限公司(以下简称“天通物流”)

  1、天通物流向新疆阜康农村商业银行股份有限公司申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、天通物流向新疆银行股份有限公司申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  十七、新疆威振石化有限公司(以下简称“威振石化”)

  威振石化向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  十八、新疆圣雄氯碱有限公司(以下简称“圣雄氯碱”)

  1、圣雄氯碱向中国农业发展银行托克逊县支行申请综合授信0.1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、圣雄氯碱向新疆银行股份有限公司申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、圣雄氯碱向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

  4、圣雄氯碱向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、圣雄氯碱向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请新增综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  6、圣雄氯碱向民生金融租赁股份有限公司申请金额不超过5亿元融资租赁,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

  7、圣雄氯碱向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不超过3亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

  十九、新疆圣雄电石有限公司(以下简称“圣雄电石”)

  1、圣雄电石向新疆银行股份有限公司申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、圣雄电石向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请新增综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、圣雄电石与中泰矿冶向太平石化金融租赁有限责任公司申请不超过5亿元售后回租业务,其中中泰矿冶作为联合承租人,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

  证券代码:002092   证券简称:中泰化学   公告编号:2021-004

  新疆中泰化学股份有限公司

  七届十四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司(以下简称 “公司”或“中泰化学”)七届十四次监事会于2021年1月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2021年1月18日以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实际到会监事5名。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议就提交的各项议案形成以下决议:

  一、逐项审议通过关于2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;

  1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  2、新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.5亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供11亿元担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  3、新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  4、新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  6、新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  7、巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供6.05亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  8、新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供2.48亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  9、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  10、巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  11、上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.35亿元担保、3.5亿元用棉花质押

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  12、广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供0.6亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供0.5亿元担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  13、浙江泰信物产有限公司申请融资业务2.2亿元且泰信物产用棉花质押

  同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

  14、新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  15、中泰国际发展(香港)有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供5400万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供1亿元担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  16、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  17、新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  18、新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  19、新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  20、新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  详细内容见2021年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

  本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

  二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案;(关联监事边赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决)

  详细内容见2021年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

  本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过,届时关联股东应回避表决。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司监事会

  二〇二一年一月十九日

  证券代码:002092     证券简称:中泰化学     公告编号:2021-005

  新疆中泰化学股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  (一)对外担保基本情况

  为保证2021年度生产运营需要,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度163.56亿元、5,400万美元(按照2021年1月17日汇率换算,约3.50亿元人民币),合计约167.06亿元人民币,下属公司申请的授信由公司及下属子公司提供保证担保,需担保的额度为152.14亿元人民币、5,400万美元(具体银行名称、授信及担保金额见附件)。

  下属公司本次申请的为综合授信,不代表实际贷款情况,具体根据各公司实际需要申请放款,各公司具体融资授信额度及担保方式如下:

  ■

  注:1、以上信用担保指提供连带责任保证担保;

  2、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;

  3、上述授信中含2020年末融资余额,本年新增授信71.2亿元人民币。是否使用授信额度视各公司生产经营需要而定,且不超过上述授信金额;

  4、具体银行等金融机构授信及担保金额见附件;

  5、中泰化学为控股孙公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供担保,由阿拉尔市中泰纺织科技有限公司其他股东以其持有的阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权向中泰化学提供反担保。

  6、中泰化学为参股子公司新疆圣雄氯碱有限公司、新疆圣雄电石有限公司担保,由公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司对中泰化学提供反担保。

  上述对外担保事项已经公司七届十五次董事会审议通过,需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  (二)被担保人基本情况

  1、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆华泰重化工有限责任公司

  注册资本:5,588,211,918元人民币

  法定代表人:冯斌

  注册地址:新疆乌鲁木齐市米东区益民西街1868号

  主营业务:聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为1,307,109.22万元,负债总额为502,900.17万元,净资产为804,209.05万元,资产负债率为38.47%(以上数据未经审计)。

  (2)新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下:

  ■

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  2、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆中泰化学阜康能源有限公司

  注册资本:289,367万元人民币

  法定代表人:唐湘军

  注册地址:新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号

  主营业务:聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为893,791.83万元,负债总额为445,822.28万元,净资产为447,969.55万元,资产负债率为49.88%(以上数据未经审计)。

  (2)新疆中泰化学阜康能源有限公司股权结构如下:

  ■

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  3、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆中泰矿冶有限公司

  注册资本:205,103.3058万元人民币

  法定代表人:江军

  注册地址:新疆昌吉州阜康市西沟路口东侧

  主营业务:电石生产销售。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为479,087.35万元,负债总额为227,651.06万元,净资产为251,436.30万元,资产负债率为47.52%(以上数据未经审计)。

  (2)新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆中泰化学托克逊能化有限公司

  注册资本:140,000万元人民币

  法定代表人:王利国

  注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧

  主营业务:化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为858,738.67万元,负债总额为710,641.59万元,净资产为148,097.08万元,资产负债率为82.75%(以上数据未经审计)。

  (2)新疆中泰化学托克逊能化有限公司股权结构如下:

  ■

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  5、新疆中泰纺织集团有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆中泰纺织集团有限公司

  注册资本:237,851.7996万元人民币

  法定代表人:郭新武

  注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧

  主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发,配套热、电、水的技术开发,销售本公司生产产品。

  主要财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,资产总额为 1,641,546.46万元,负债总额为 1,244,620.32万元,净资产为 396,926.14万元,资产负债率为 75.82%(以上数据未经审计)。

  (2)新疆中泰纺织集团有限公司股权结构如下:

  ■

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司属于失信被执行人。

  6、巴州金富特种纱业有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:巴州金富特种纱业有限公司

  注册资本:147,264.43万元人民币

  法定代表人:吕波

  注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧,218国道西侧

  主营业务:纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售及相关技术的研究、开发,一般货物与技术的进出口业务,房屋租赁。

  主要财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,资产总额为311,879.48 万元,负债总额为161,765.27万元,净资产为150,114.21万元,资产负债率为 51.87%。(以上数据未经审计)。

  (2)巴州金富特种纱业有限公司股权结构如下:

  ■

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  7、新疆富丽震纶棉纺有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆富丽震纶棉纺有限公司

  注册资本:60,000万元人民币

  法定代表人:黄建香

  注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇218国道东侧

  主营业务:纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售及相关技术的研究、开发。

  主要财务状况:截至 2020年 9 月 30 日,资产总额为 254,668.40万元,负债总额为191,098.44万元,净资产为 63,569.95万元,资产负债率为 75.04%。(以上数据未经审计)。

  (2)新疆富丽震纶棉纺有限公司股权结构如下:

  ■

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  8、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

  注册资本:60,000万元人民币

  法定代表人:王彦波

  注册地址:新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

  主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为552,098.68万元,负债总额为608,621.62万元,净资产为-56,522.94万元,资产负债率为110.24%。(以上数据未经审计)

  (2)阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权结构如下:

  ■

  注:新疆中泰纺织集团有限公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市吉冠实业有限公司构成一致行动人关系,合计持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司61.67%的表决权。

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  9、巴州泰昌浆粕有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:巴州泰昌浆粕有限公司

  注册资本:6,450万元人民币

  法定代表人:吴金梅

  注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇21区-10丘

  主营业务:精制棉、棉纤维、纤维素醚的研制和开发、棉短绒、纸浆加工等。

  主要财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,资产总额为31,457.69万元,负债总额为19,019.91万元,净资产为 12,437.77万元,资产负债率为 60.46%。(以上数据未经审计)

  (2)巴州泰昌浆粕有限公司股权结构如下:

  ■

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  10、上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:上海中泰多经国际贸易有限责任公司

  注册资本:100,000万元人民币

  法定代表人:杨江红

  注册地址:上海市黄浦江九江路769号1808室

  主营业务:化工产品销售等。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为365,504.21万元,负债总额为305,651.55万元,净资产为59,852.66万元,资产负债率为83.62%。(以上数据未经审计)

  (2)上海中泰多经国际贸易有限责任公司为公司全资子公司。

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  11、广州市创盈化工原料有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:广州市创盈化工原料有限公司

  注册资本:500万元人民币

  法定代表人:郑乐

  注册地址:广州市海珠区暄悦东街23号自编B2栋

  主营业务:非金属矿及制品批发;石油制品批发;金属制品批发;商品批发贸易等。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为24,097.92万元,负债总额为22,587.80万元,净资产为1,510.12万元,资产负债率为93.73%。(以上数据未经审计)

  (2)广州市创盈化工原料有限公司股权结构如下:

  ■

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  12、浙江泰信物产有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:浙江泰信物产有限公司

  注册资本:5,000万元人民币

  法定代表人:孙玉祥

  注册地址:浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道复兴东路7号305室

  主营业务:石油沥青、矿产品、石油制品、化工原料及产品、食用农产品(不含蔬菜、水产、鲜肉)、橡塑制品、棉花、建材、饲料、纺织品及原料、钢材、有色金属、金属材料及制品、纸制品及原料、化肥等的销售。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为65,528.29万元,负债总额为65,838.58万元,净资产为-310.29万元,资产负债率为100.47%。(以上数据未经审计)

  (3)浙江泰信物产有限公司股权结构如下:

  ■

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  13、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆中泰进出口贸易有限公司

  注册资本:6,000万元人民币

  法定代表人:肖国英

  注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

  主营业务:进出口贸易。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为113,740.57万元,负债总额为105,954.99万元,净资产为7,785.58万元,资产负债率为93.15%(以上数据未经审计)。

  (2)新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  14、中泰国际发展(香港)有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:中泰国际发展(香港)有限公司

  注册资本:68,890万元人民币

  董事长:肖国英

  注册地址:香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室

  主营业务:化工材料、化工产品的进出口贸易。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为108,707.54万元,负债总额为37,167.24万元,净资产为71,540.29万元,资产负债率为34.19%(以上数据未经审计)。

  (2)中泰国际发展(香港)有限公司为公司全资子公司。

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  15、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆蓝天石油化学物流有限责任公司

  注册资本:38,744.75万元人民币

  法定代表人:李芸华

  注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号1206室

  主营业务:煤炭批发经营;道路普通货物运输、危险货物运输,国际道路普通货物运输。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为183,850.71万元,负债总额为138,148.57万元,净资产为45,702.14元,资产负债率为75.14%(以上数据未经审计)。

  (2)新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司。

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  16、新疆天通现代物流有限责任公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆天通现代物流有限责任公司

  注册资本:10,000万元人民币

  法定代表人:丁永众

  注册地址:新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥(8区2段)

  主营业务:道路普通货物运输、国内国际货物运输代理等。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为90,578.48万元,负债总额为77,974.06万元,净资产为12,604.42万元,资产负债率为86.08%。(以上数据未经审计)

  (2)新疆天通现代物流有限责任公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  17、新疆威振石化有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆威振石化有限公司

  注册资本:3,000万元人民币

  法定代表人:郝光

  注册地址:新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥(8区2段)

  主营业务:液化天然气、萘、燃料油、中性油、机械油、柴油、润滑油等的销售。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为43,292.58万元,负债总额为30,647.63万元,净资产为12,644.95万元,资产负债率为70.79%。(以上数据未经审计)

  (2)新疆威振石化有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  18、新疆圣雄氯碱有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆圣雄氯碱有限公司

  注册资本:500万元人民币

  法定代表人:陈勇江

  注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

  主营业务:聚氯乙烯树脂的生产和销售等。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为587,506.10万元,负债总额为479,120.72万元,净资产为108,385.38万元,资产负债率为81.55%。(以上数据未经审计)

  (2)新疆圣雄氯碱有限公司为公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  19、新疆圣雄电石有限公司基本情况

  (1)被担保方基本信息

  企业名称:新疆圣雄电石有限公司

  注册资本:500万元人民币

  法定代表人:王志国

  注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

  主营业务:电石、石灰的生产及销售。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为286,811.54万元,负债总额为254,589.66万元,净资产为32,221.88万元,资产负债率为88.77%。(以上数据未经审计)

  (2)新疆圣雄电石有限公司为公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。

  (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

  二、担保的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证担保

  2、担保期限与金额:公司各下属公司2021年申请综合授信或其他融资业务担保额度152.14亿元、5,400万美元(按照2021年1月17日汇率换算,约3.50亿元人民币),合计约155.64亿元人民币,具体贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

  三、独立董事意见

  公司为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司新疆圣雄氯碱有限公司、新疆圣雄电石有限公司申请融资业务提供连带责任保证担保,控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司为中泰化学提供反担保,是根据其生产经营和项目建设资金需要,此次担保的风险可控,有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及下属公司产生不利影响。

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,此担保事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日,公司实际累计对外担保总额为人民币1,564,814.39万元,占公司最近一期经审计净资产的82.81%,若本次董事会审议对下属公司提供担保全部发生(含2020年末融资余额,本年新增授信71.2亿元人民币),公司累计对外担保2,276,814.39万元,占公司最近一期经审计净资产的120.50%,占公司最近一期经审计总资产的37.88%。

  五、备查文件

  1、公司七届十五次董事会决议;

  2、公司七届十四次监事会决议;

  3、公司独立董事发表的独立意见;

  4、被担保方2020年9月30日财务报表。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十九日

  附件一:新疆中泰化学股份有限公司下属公司综合授信及其他融资业务明细

  一、新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称“华泰重工”)

  1、华泰重工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信11亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学、新疆中泰矿冶有限公司担保

  2、华泰重工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、华泰重工向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、华泰重工向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信3亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

  二、新疆中泰化学阜康能源有限公司(以下简称“阜康能源”)

  1、阜康能源向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、阜康能源向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、阜康能源向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1.2亿元其中:敞口授信1亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信1亿元由中泰化学担保

  三、新疆中泰矿冶有限公司(以下简称“中泰矿冶”)

  1、中泰矿冶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、中泰矿冶向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 0.78亿元其中:敞口授信0.7亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.7亿元由中泰化学担保

  四、新疆中泰化学托克逊能化有限公司(以下简称“托克逊能化”)

  1、托克逊能化向中国农业发展银行托克逊县支行申请综合授信1.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、托克逊能化向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

  3、托克逊能化向托克逊县农村信用合作联社申请综合授信0.86亿元,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

  4、托克逊能化向国银金融租赁股份有限公司申请10亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

  5、托克逊能化向建信金融租赁有限公司申请不超过5亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

  五、新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称“中泰纺织集团”)

  1、中泰纺织集团向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、中泰纺织集团向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、中泰纺织集团向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、中泰纺织集团向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、中泰纺织集团向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1.875亿元,其中:敞口授信1.5亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信1.5亿元由中泰化学担保

  6、中泰纺织集团向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  7、中泰纺织集团向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  8、中泰纺织集团向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信2.5亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

  9.、中泰纺织集团向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请综合授信5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  10、中泰纺织集团向江苏金融租赁有限公司申请6亿元售后回租业务,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

  六、巴州金富特种纱业有限公司(以下简称“巴州金富”)

  1、巴州金富向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:新疆中泰纺织集团有限公司担保

  2、巴州金富向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信0.95亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、巴州金富向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.71亿元,其中:敞口授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.5亿元由中泰化学担保

  4、巴州金富向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信2.6亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、巴州金富向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

  6、巴州金富向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  七、新疆富丽震纶棉纺有限公司(以下简称“富丽震纶”)

  1、富丽震纶向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信1.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、富丽震纶向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请涉农产业贷款2亿元,期限:一年,担保方式:新疆中泰纺织集团有限公司担保

  3、富丽震纶向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.98亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  八、阿拉尔市中泰纺织科技公司(以下简称“阿拉尔中泰纺织”)

  1、阿拉尔中泰纺织向库尔勒银行股份有限公司申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、阿拉尔中泰纺织向中国建设银行股份有限公司阿拉尔市支行申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、阿拉尔中泰纺织向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请综合授信3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、阿拉尔中泰纺织向远东国际融资租赁有限公司申请2.7亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

  5、阿拉尔中泰纺织向江西江铜融资租赁有限公司申请2亿元售后回租业务,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

  九、巴州泰昌浆粕有限公司(以下简称“泰昌浆粕”)

  泰昌浆粕向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请涉农产业贷款1亿元,期限:一年,担保方式:新疆中泰纺织集团有限公司担保

  十、上海多经国际贸易有限责任公司(以下简称“上海多经”)

  1、上海多经向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、上海多经向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信0.5亿元,其中:敞口授信0.35亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.35亿元由中泰化学担保

  3、上海多经向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请综合授信0.5亿,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、上海多经向大连银行上海分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  6、上海多经向江苏银行股份有限公司普陀支行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  7、上海多经向兴业银行股份有限公司上海分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  8、上海多经向中国工商银行北京金融街支行申请新增综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  9、上海多经向中国建设银行北京苏州桥支行申请新增综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  10、上海多经向中国农业银行北京西城支行申请新增综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  十一、广州市创盈化工原料有限公司(以下简称“广州创盈”)

  1、广州创盈向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:上海多经国际贸易有限责任公司担保

  2、广州创盈向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、广州创盈向厦门国际银行股份有限公司申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  十二、浙江泰信物产有限公司(以下简称“浙江泰信”)

  1、浙江泰信向中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行申请综合授信1.4亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  2、浙江泰信向中国农业银行股份有限公司北京西城支行申请综合授信0.2亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  3、浙江泰信向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行申请综合授信0.6亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

  十三、新疆中泰进出口贸易有限公司(以下简称“中泰进出口”)

  1、中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、中泰进出口向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部申请综合授信5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、中泰进出口向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、中泰进出口向新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、中泰进出口向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  6、中泰进出口向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请综合授信0.4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  十四、中泰国际发展(香港)有限公司(以下简称“中泰香港”)

  1、中泰香港向中国工商银行(亚洲)有限公司申请综合授信0.14亿美元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、中泰香港向恒生银行有限公司申请综合授信0.4亿美元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、中泰香港向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请1亿元贸易融资授信,期限:一年,担保方式:中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司担保

  十五、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司(以下简称“蓝天物流”)

  1、蓝天物流向中国农业发展银行经济技术开发区支行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、蓝天物流向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.5亿元,其中:敞口授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.3亿元由中泰化学担保

  3、蓝天物流向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  4、蓝天物流向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信8亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、蓝天物流向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  6、蓝天物流向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1.5亿元, 期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  7、蓝天物流向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信2.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  十六、新疆天通现代物流有限公司(以下简称“天通物流”)

  1、天通物流向新疆阜康农村商业银行股份有限公司申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、天通物流向新疆银行股份有限公司申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  十七、新疆威振石化有限公司(以下简称“威振石化”)

  威振石化向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  十八、新疆圣雄氯碱有限公司(以下简称“圣雄氯碱”)

  1、圣雄氯碱向中国农业发展银行托克逊县支行申请综合授信0.1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、圣雄氯碱向新疆银行股份有限公司申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、圣雄氯碱向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

  4、圣雄氯碱向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  5、圣雄氯碱向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请新增综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  6、圣雄氯碱向民生金融租赁股份有限公司申请金额不超过5亿元融资租赁,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

  7、圣雄氯碱向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不超过3亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

  十九、新疆圣雄电石有限公司(以下简称“圣雄电石”)

  1、圣雄电石向新疆银行股份有限公司申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  2、圣雄电石向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请新增综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

  3、圣雄电石与中泰矿冶向太平石化金融租赁有限责任公司申请不超过5亿元售后回租业务,其中中泰矿冶作为联合承租人,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

  证券代码:002092     证券简称:中泰化学     公告编号:2021-006

  新疆中泰化学股份有限公司

  关于使用自有资金进行国债

  逆回购投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份公司(以下简称“公司”)为了对自有闲置资金进行合理规划,在保证资金安全、存取灵活的基础上,获得高于银行同期通知存款或其他产品的收益,公司拟使用短期闲置的自有资金不超过人民币10 亿元(含10亿元)进行国债逆回购投资,具体情况如下:

  一、投资概况

  1、投资目的:为提高资金使用效率,在保证资金安全、存取灵活的基础上,获得高于银行同期通知存款或其他产品的收益。

  2、资金来源:公司短期闲置资金。

  3、投资额度:不超过人民币10亿元(含10亿元)的闲置资金,且在该额度内资金可进行滚动使用。

  4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  5、投资品种:在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。

  6、审批程序:公司董事会、股东大会审议通过后实施。

  二、投资的收益、风险与内部控制措施

  1、国债逆回购投资收益

  由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率,国债逆回购投资具有明 显的收益性。

  2、国债逆回购投资风险

  由于逆回购在初始成交时利率即已锁定,收益也已确定,因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债逆回购投资业务,系采用标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。

  3、内部控制措施

  公司财务资产部将对拟购买的国债逆回购产品进行选择及操作,如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。公司审计法务部负责对购买的国债逆回购产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对上述投资产品进行全面检查、核实。公司也将依据相关规定,做好相关信息披露工作。

  (1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司自有资金。

  (2)公司财务资产部为国债逆回购投资的具体经办部门,财务资产部负责人为交易的第一责任人。

  (3)公司审计法务部为国债逆回购投资的监督部门。审计法务部负责审查国债逆回购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务资产部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计法务部负责人为监督义务的第一责任人。

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  三、投资对公司的影响

  1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,利用短期闲置资金进行国债逆回购投资活动,有利于提高公司闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益。

  2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、操作性强、流动性强等特点。公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资,既可实现一定的收益,也能确保公司生产经营所需资金不受影响,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十九日

  证券代码:002092     证券简称:中泰化学    公告编号:2021-007

  新疆中泰化学股份有限公司

  关于向阿拉尔市中泰纺织科技

  有限公司提供财务资助

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、提供财务资助暨关联交易事项概述

  (一)财务资助金额、期限及用途

  新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司(以下简称“阿拉尔中泰纺织”)根据日常经营需要向公司申请15.8365亿元财务资助续贷业务,为确保阿拉尔中泰纺织经营周转需要,公司向其提供财务资助15.8365亿元,期限一年,具体利率最终以签订合同为准。资金主要用于阿拉尔中泰纺织生产经营周转需要,上述财务资助续贷额度为预计额度,后续根据阿拉尔中泰纺织的实际生产经营情况分期办理。

  阿拉尔中泰纺织股东新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司的控股子公司,上述财务资助事项构成关联交易。

  (二)董事审议情况和关联董事回避情况

  上述事项已经公司2021年1月18日召开的七届十五次董事会审议通过,在审议该议案时,关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决,其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定,该事项需提交公司股东大会审议,相应的关联股东将回避表决。

  (三)其他说明

  上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要相关部门批准。

  二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

  1、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况

  企业名称:阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

  注册资本:60,000万元人民币

  法定代表人:王彦波

  注册地址:新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

  主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。

  主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为552,098.68万元,负债总额为608,621.62万元,净资产为-56,522.94万元。(未经审计)

  2、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权结构如下:

  ■

  注:新疆中泰纺织集团有限公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市吉冠实业有限公司构成一致行动人关系,合计持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司61.67%的表决权。

  3、截至本公告日,阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。

  4、本次公司向阿拉尔中泰纺织提供财务资助,新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东中泰集团的控股子公司,本次因其经营实际情况未按持股比例向阿拉尔中泰纺织提供财务资助,阿拉尔中泰纺织其他股东本次也未按持股比例提供财务资助。阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保。

  三、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方基本情况

  新疆中泰高铁资产管理有限公司:成立于2018年1月25日,注册资本40,000万元,法定代表人李洁,法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区高铁北五路236号7楼,主营业务为金融产品研发和应用;投资顾问;投资与资产管理;债权的收购和处置;债权清收服务;债务重整;投资信息咨询;企业资产的重组、并购及项目融资;财务顾问;房地产投资。

  截止2020年9月30日,该公司资产总额108,885.25万元,负债总额64,873.56万元,净资产44,011.69万元(以上数据未经审计)。

  (二)与本公司的关联关系

  新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司控股子公司,为本公司关联方。

  四、关联交易的主要内容

  以上关联交易尚未签订具体合同。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  本着互利、公平、诚信、互助的原则,根据实际情况,公司为下属公司提供财务资助,不损害公司和全体股东利益的情形。

  六、截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  截至2020年12月31日,公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司累计发生的关联交易的总金额为10.83万元(未经审计)。

  七、财务资助风险防控措施

  中泰化学向阿拉尔中泰纺织提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的,是基于其生产经营需要,被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。

  八、董事会意见

  依据阿拉尔中泰纺织生产经营需求和公司资金状况,公司此次向阿拉尔中泰纺织提供财务资助,是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为公司控股孙公司,阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保。公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险,因此,公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

  九、独立董事事前认可和发表的意见

  (一)独立董事事前认可意见

  公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助构成关联交易事项符合相关法律、法规的规定,阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

  (二)独立董事意见

  1、程序性。公司于2021年1月18日召开了七届十五次董事会,审议通过了《关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,在不影响自身正常经营的情况下,向控股孙公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助,对保证被资助对象生产经营起到促进作用,同时阿拉尔中泰纺织其他股东将以其持有的阿拉尔中泰纺织的股权向公司提供反担保,没有损害股东的利益,该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为:公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。

  2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  十、公司累计对外财务资助金额

  截至公告日,公司累计对外提供财务资助金额1,603,166.01万元。因本次董事会审议通过的财务资助额度为续贷业务,公司累计对外提供财务资助额度不发生变化。

  十一、备查文件

  1、公司七届十五次董事会决议;

  2、公司七届十四次监事会决议;

  3、独立董事事前认可意见;

  4、独立董事发表的独立意见;

  5、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司2020年9月30日财务报表、新疆中泰高铁资产管理有限公司2020年9月30日财务报表。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月十九日

  证券代码:002092     证券简称:中泰化学        公告编号:2021-008

  新疆中泰化学股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)七届十五次董事会、七届十四次监事会提请股东大会审议的有关议案,需提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会名称:2021年第一次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (四)会议时间:

  1、现场会议时间为:2021年2月3日上午12:00

  2、网络投票时间为:2021年2月3日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月3日上午9:15至2021年2月3日下午15:00期间的任意时间。

  (五)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

  (六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (七)股权登记日:2021年1月28日(星期四)

  (八)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (九)出席对象:

  1、截止2021年1月28日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议关于2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;

  1.1新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

  1.2新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.5亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供11亿元担保

  1.3新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  1.4新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  1.5新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  1.6新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  1.7巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供6.05亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保

  1.8新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供2.48亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保

  1.9阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  1.10巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

  1.11上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.35亿元担保、3.5亿元用棉花质押

  1.12广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供0.6亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供0.5亿元担保

  1.13浙江泰信物产有限公司申请融资业务2.2亿元且泰信物产用棉花质押

  1.14新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  1.15中泰国际发展(香港)有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供5400万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供1亿元担保

  1.16新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  1.17新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  1.18新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  1.19新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  1.20新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

  2、审议关于公司使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的议案;

  3、审议关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。

  上述议案1为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

  本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案已分别经公司七届十五次董事会、七届十四次监事会审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记办法

  (一)登记时间:2021年2月2日上午9:30至下午19:30之间。

  (二)登记方法:

  1、自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  2、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

  (三)登记地点:公司证券投资部

  邮寄地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,新疆中泰化学股份有限公司证券投资部,邮编:830054,传真号码:0991-8751690(信函上请注明“股东大会”字样)。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

  六、其他事项

  (一)本次会议召开时间预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  (二)会议咨询:公司证券投资部

  联系人:张玲

  联系电话:0991-8751690

  传真:0991-8751690

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月十九日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、深圳证券交易所投资者投票代码:362092

  2、投票简称:中泰投票

  3、议案设置及意见表决

  本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、 股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年2月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月3日9:15至2021年2月3日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附:

  授权委托书

  兹全权授权先生/女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:

  ■

  委托人姓名:

  身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持股数:

  委托人股票账户:

  受托人姓名:

  身份证号码:

  受托人签名:

  委托人(单位)签字(盖章):

  受托日期:

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