本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次权益变动因执行《中南红文化集团股份有限公司重整计划》造成。

　　2、本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人变更。

　　一、本次权益变动的背景

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于2020年11月25日在指定媒体披露了《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2020-130），江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）根据公司的申请，于2020年11月24日裁定受理中南文化重整申请【案号（2020）苏02破申10号】，并指定江苏神阙律师事务所、江苏正卓恒新会计师事务所有限公司联合体担任中南文化管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见上述公告。

　　公司第一次债权人会议于2020年12月25日召开，会议表决通过了《中南红文化集团股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“重整计划”)。第一次债权人会议召开情况详见公司于2020年12月26日在指定媒体披露的《关于公司第一次债权人会议召开情况暨公司股票复牌的公告》 (公告编号：2020-150)。

　　无锡中院于2020年12月25日作出了（2020）苏02破54号《民事裁定书》。裁定批准中南文化重整计划，并终止中南文化重整程序。具体内容详见公司于2020年12月26日在指定媒体披露的《关于法院裁定批准重整计划暨重整进展的公告》 (公告编号：2020-151)。

　　根据《中南红文化集团股份有限公司重整计划》，本次重整将以公司现有总股本1,389,390,631股为基数，按每10股转增约7.292334股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增1,013,190,000股。转增后，公司股本从1,389,390,631股增至2,402,580,631股。前述转增股票不向股东分配，其中368,250,000股出让给重整投资方，占转增后总股本的15.33%，转增后重整投资方合计持有上市公司股票比例为29.49%；408,440,000股出让给财务投资方，占转增后总股本的17%；剩余161,500,000股用于清偿中南文化债权，75,000,000股提供给中南重工用于清偿中南重工债权。

　　二、本次权益变动情况

　　管理人已于2021年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票清偿事宜，除个别债权人因未提供证券账户信息或拒绝接受股票形式受偿等原因，其余债权人和投资人的受偿股票均已清偿完成，共计清偿897,368,474股。根据最高人民法院（2020）最高法民终1161号民事判决书，管理人审查确认芒果传媒有限公司的普通债权为192,929,050.42元。

　　基于《重整计划》第三大点历史遗留问题的解决及重整投资人和财务投资人的承诺，该债权所需的股票均由重整投资方、财务投资方无偿赠与中南文化，该债权所对应的19,273,613股股票已划转至芒果传媒有限公司股票账户，扣除该部分股票后，重整投资人江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“澄邦企管”）获得359,111,852股公司股票，财务投资人获得398,304,535股公司股票，其中财务投资人华润深国投信托有限公司－ 华润信托·招利21号单一资金信托（以下简称“华润信托”）获得260,686,437股公司股票，铜陵志方企业管理中心（有限合伙）（以下简称“铜陵志方”）获得137,618,098股公司股票。

　　本次权益变动前，澄邦企管为公司的控股股东，持有公司340,340,000股股票，本次权益变动后，澄邦企管持有公司699,451,852股股票，占公司总股本的29.11%，仍为公司控股股东；本次权益变动前，财务投资人华润信托未持公司股票，本次权益变动后，华润信托持有公司260,686,437股股票，占公司总股本的10.85%；本次权益变动前，财务投资人铜陵志方未持有公司股票，本次权益变动后，铜陵志方持有公司137,618,098股股票，占公司总股本的5.73%。本次权益变动前，公司原第二大股东北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金（以下简称“中融鼎新”）持有公司160,539,072股股票，占公司总股本的11.55%；本次权益变动后，中融鼎新仍持有公司160,539,072股股票，占公司总股本的6.68%。本次权益变动前，公司原第三大股东王辉持有公司85,490,827股股票，占公司总股本的6.15%；本次权益变动后，王辉仍持有公司85,490,827股股票，占公司总股本的3.56%。

　　本次权益变动完成前后权益变化情况：

　　单位：股

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　　注：中南红文化集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户为破产管理人临时代持股份，仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待重整计划执行完毕之后将自动注销。代持股份期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

　　三、重整投资人和财务投资方相关情况及承诺

　　重整投资人和财务投资方已分别承诺自受让转增股票之日起36个月、12个月内不向第三方转让其所持有的中南文化股票。重整投资人和财务投资方相关情况简介及承诺具体内容详见公司于2020年12月19日在指定媒体披露的《关于重整投资方与财务投资方出具承诺函的公告》（公告编号：2020-141)及公司于2020年12月22日在指定媒体披露的《关于签署重整投资人指定和分配协议暨财务投资方出具承诺函的公告》（公告编号：2020-144）。

　　本次变动未违背上述主体在此前作出的承诺。

　　四、其他

　　公司将严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月16日