证券代码：600996         证券简称：贵广网络        公告编号：2021-002

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司

　　第四届董事会2021年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第一次会议通知于2021年1月4日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2021年1月15日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　公司第四届董事会独立董事郭全中先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事和战略委员会委员职务，辞职申请将于股东大会选举产生新任独立董事后生效。

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》相关规定，经公司提名委员会审查，并经公司第四届董事会2021年第一次会议审议通过，董事会同意提名李红滨先生为公司第四届董事会独立董事和战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　李红滨先生，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，硕士研究生学历，教授。历任西安电子科技大学教授；北京大学教授；北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任；北京大学现代通信所所长等职。长期担任国家高技术研究发展计划863计划专家组成员,第八届中国通信学会常务理事。现任北京大学教授；国务院三网融合专家组成员；国家宽带战略起草组成员；国家科技部重点研发计划专家组成员；广电总局科技委特邀委员；广电总局标准化委员会委员；江苏有线独立董事（2015年1月至今）；宜通世纪独立董事（2015年12月至今）。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于投资设立深圳全资子公司的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于投资设立深圳全资子公司的公告》。

　　（七）审议通过《关于债务融资计划的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于关于债务融资计划的公告》。

　　本议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年2月2日召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年1月26日。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年1月16日

　　证券代码：600996         证券简称：贵广网络        公告编号：2021-003

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第四届董事会2021年第一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

　　■

　　因本次修订有新增条款，故后续条款序号相应调整。除上述条款进行修订外，其余条款保持不变。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年1月16日

　　证券代码：600996         证券简称：贵广网络        公告编号：2021-004

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司

　　关于投资设立深圳全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：深圳慧酷科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“深圳全资子公司”）

　　投资金额：人民币2,000万元

　　特别风险提示：本次投资设立深圳全资子公司后，可能面临一定的业务经营风险，投资收益存在一定的不确定性。贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对深圳全资子公司的管理。同时，投资设立深圳全资子公司尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。上述事项提请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　2016年7月，公司在深圳组建研发中心，根据目前发展情况，为了更好分享并充分利用深圳特区的有利条件，在不增加公司成本支出的情况下，持续保障并进一步提升公司的研发领先优势，促进深圳研发中心的产品、技术、资本等对外合作，面向全国为公司带来新的发展增量，经公司董事会研究决定出资2,000万元人民币，依托研发中心在深圳组建全资子公司——深圳慧酷科技有限公司。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年1月15日召开第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于投资设立深圳全资子公司的议案》。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司为本次投资的唯一主体。公司以自有资金2,000万元人民币出资，持有深圳全资子公司100%股权。

　　三、投资标的的基本情况

　　企业名称：深圳慧酷科技有限公司

　　主要股东：公司持有深圳全资子公司100%股份

　　出资方式：现金出资

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币2,000万元

　　注册地址：广东省深圳市

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术推广服务、科技推广和应用服务、工程和技术研究和试验发展；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能水务系统开发；互联网数据服务；光通信设备销售；国内贸易代理；科技中介服务；大数据服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次投资设立深圳慧酷公司不仅可以搭乘中国特色社会主义先行示范区发展快车，更能充分发挥公司目前积累的产品研发优势，通过深圳全资子公司抢占深圳这一改革开放发展前沿阵地，更好地吸引和留住人才，维持公司在行业内整体产品研发优势，积极面向泛信息化产品与技术研发领域，为公司拓展更广阔市场空间，提升公司综合竞争力。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）存在的风险

　　投资设立深圳全资子公司尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。同时，受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等因素影响，能否按计划设立存在不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，投资收益存在不确定性。

　　（二）应对措施

　　1.公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

　　2.公司将利用自身经验及管理优势，促使目标公司规范运作和加强风险防控，按计划推进项目建设与运营，积极有效地防范和降低风险。

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年1月16日

　　证券代码：600996         证券简称：贵广网络        公告编号：2021-005

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司

　　关于债务融资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年3月18日，公司2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于债务融资计划的议案》（以下简称“原债务融资计划”，公告编号：2020-17），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过40亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，有效期为2021年5月31日（含当日）止。

　　结合公司2021年资金需求，现拟将债务融资余额调整为58亿元，并在此额度内采用多种融资组合方式筹措资金。

　　一、融资方式和融资额度

　　（一）适时采用多种组合方式筹集所需资金，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁、供应链融资、贸易融资、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债。

　　（二）融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。

　　（三）公司债务融资一般使用信用担保，如金融机构有要求，可使用贵州广电传媒集团有限公司担保等担保方式。

　　二、授权

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司董事长李巍先生审核并签署与金融机构的融资事项的相关协议、文件（根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东大会审议的除外）。

　　三、有效期

　　本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。自股东大会批准之日起，至2022年5月31日（含当日）有效。

　　四、关于债务融资计划提交股东大会审议的相关事宜

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年1月16日

　　证券代码：600996    证券简称：贵广网络   公告编号：2021-006

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月2日9点 30分

　　召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月2日

　　至2021年2月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司于2021年1月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2021年2月1日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00

　　（二）登记地点

　　贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

　　（三）登记手续

　　1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。

　　3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

　　4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联 系 人：谢娟

　　联系电话：0851-84115592

　　传 真：0851-84721009

　　联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

　　邮政编码：550081

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年1月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。