证券简称：国新健康            证券代码：000503                编号：2021-01

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议于2021年1月11日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩燕先生召集并主持，于2021年1月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

　　本次会议审议并以记名投票方式表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

　　经公司董事长贾岩燕先生提名，公司决定聘任刘新星先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会到期日止。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2021-02）及同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二一年一月十五日

　　附件：

　　刘新星先生简历

　　刘新星先生,1984年6月出生，研究生学历，曾任北京市通商律师事务所合伙人助理；中国昊汉集团有限公司IPO及投资者关系管理部总监；凤凰医疗集团有限公司董事会秘书；南昌金斯利教育咨询有限公司总经理；北京联合货币兑换股份有限公司董事会秘书；煜盛文化集团有限公司联席公司秘书、副总裁。

　　刘新星先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　截至本公告披露日，刘新星先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。刘新星先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券简称：国新健康          证券代码：000503          编号：2021-02

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事会秘书辞职情况

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书肖琴女士递交的书面辞职报告，肖琴女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。肖琴女士辞去上述职务后继续在公司任职，职务另行安排。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，肖琴女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，肖琴女士未持有本公司股份。

　　肖琴女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责，认真履行了各项职责，公司对肖琴女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任公司董事会秘书情况

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2021年1月15日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任刘新星先生为公司董事会秘书（简历及联系方式附后），任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会到期日止。

　　刘新星先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　上述事项具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-01）及同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　董事会秘书刘新星先生的联系方式如下：

　　办公电话：010-57825201

　　电子邮箱：IR@CRHMS.CN

　　通讯地址：北京市朝阳区西坝河西里甲18号

　　邮编：100028

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二零二一年一月十五日

　　附件：

　　刘新星先生简历

　　刘新星先生,1984年6月出生，研究生学历，曾任北京市通商律师事务所合伙人助理；中国昊汉集团有限公司IPO及投资者关系管理部总监；凤凰医疗集团有限公司董事会秘书；南昌金斯利教育咨询有限公司总经理；北京联合货币兑换股份有限公司董事会秘书；煜盛文化集团有限公司联席公司秘书、副总裁。

　　刘新星先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　截至本公告披露日，刘新星先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。刘新星先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。