证券代码：600461    证券简称：洪城水业    编号：临2021－003

　　债券代码：110077    债券简称：洪城转债

　　江西洪城水业股份有限公司第七届

　　董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”、“洪城水业”）第七届董事会第十七次临时会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年1月12日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所上市公司名称变更相关业务指引等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，同意公司拟变更公司名称及修订《公司章程》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城水业股份有限公司关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021－005）。

　　（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　本次董事会审议通过的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》尚需提请公司股东大会审议批准。因此，同意于2021年2月1日（星期一）下午两时三十分在公司三楼会议室召开洪城水业2021年第一次临时股东大会，详见《江西洪城水业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

　　（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

　　特此公告。

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十五日

　　证券代码：600461    证券简称：洪城水业    编号：临2021－004

　　债券代码：110077    债券简称：洪城转债

　　江西洪城水业股份有限公司第七届

　　监事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次临时会议于2021年1月15日在公司十五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

　　经监事会审议认为：董事会确定的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》符合《公司法》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所上市公司名称变更相关业务指引和公司章程等相关规定，该事项有利于促进公司持续推进产业多元化布局，符合公司长远发展利益。因此，同意本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城水业股份有限公司关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021－005）。

　　（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西洪城水业股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月十五日

　　证券代码：600461    证券简称：洪城水业    编号：临2021－005

　　债券代码：110077    债券简称：洪城转债

　　江西洪城水业股份有限公司关于拟

　　变更公司名称及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司名称拟变更为：江西洪城环境股份有限公司

　　●公司英文名称拟变更为：JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO., LTD.

　　●本次变更公司名称及修订《公司章程》不涉及证券简称与证券代码变更

　　●本次变更公司名称及修订《公司章程》不涉及债券简称与债券代码变更

　　●本次变更公司名称及修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议通过

　　●本次变更公司名称及修订《公司章程》尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案

　　一、公司审议拟变更公司名称及修订《公司章程》的情况

　　江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开了第七届董事会第十七次临时会议和第七届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称及修订《公司章程》，具体情况为：

　　（一） 拟变更公司名称情况

　　公司拟将中文名称由“江西洪城水业股份有限公司”变更为“江西洪城环境股份有限公司”；拟将英文名称由“JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD.”变更为“JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO., LTD.”。

　　（二）修订《公司章程》情况

　　鉴于公司名称变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。以上公司名称变更与章程修订事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

　　本次公司名称变更及修订《公司章程》还须经公司股东大会审议批准。

　　二、关于变更公司名称及修订《公司章程》的理由

　　随着公司不断巩固“打造中国一流的环境产业综合运营商”的发展定位，持续推进产业多元化布局的战略部署，公司紧握环保产业的发展机遇，逐步形成了城镇供水、污水处理、燃气能源等环保产业多板块并进的发展格局，未来也将继续向大环保全产业链业务板块进军，公司名称中的 “洪城水业”已无法体现公司发展现状和未来战略方向，为更准确、更全面反映公司主营业务和发展战略，树立公司长远的品牌影响力，方便投资者更好理解公司发展情况，结合公司行业属性，公司拟变更公司名称并修订《公司章程》。

　　三、关于变更公司名称及修改《公司章程》的风险提示

　　公司本次变更公司名称及修订《公司章程》，符合公司实际情况和长远发展利益，变更后的公司名称与公司主营业务更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司名称变更事宜尚需获得公司股东大会的批准及市场监督管理部门的核准，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　四、其他事项说明

　　公司本次变更名称及修订《公司章程》不涉及公司证券简称与证券代码变更，不涉及公司债券简称与债券代码的变更。公司主营业务未发生变化；公司规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修订。

　　公司本次变更名称及修订《公司章程》事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案事宜。

　　特此公告。

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　二○二一年一月十五日

　　证券代码：600461   证券简称：洪城水业    公告编号：2021-006

　　江西洪城水业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月1日14点30 分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月1日

　　至2021年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过，并已于2021年1月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）、登记时间：2021年1月27日至2020年1月31日上午9:15～11:30，14:00～16:00（节假日除外）。

　　（二）、登记地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号1704室董事会办公室，异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。

　　（三）、登记方式：

　　1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、股东也可用信函或传真方式登记，须在登记时间2021年1月31日下午16:00 前送达，出席会议时需携带原件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　（二）会议联系地址：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号1704室。

　　联系人：桂蕾 、刘剑波 电话：0791-85234708

　　传 真：0791-85234708 邮编：330038

　　特此公告。

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　2021年1月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西洪城水业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。