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2021年01月14日 星期四 上一期  下一期
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中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告

  证券代码:000798        证券简称:中水渔业        公告编号:2021-002

  中水集团远洋股份有限公司

  第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2021年1月8日以书面形式发出会议通知。

  2. 本次会议于2021年1月13日以传真及电子邮件方式召开。

  3. 本次会议应出席董事8人,实际出席8人。

  4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

  本议案同意票8票,反对票0票,弃权票 0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2.审议《关于向控股股东续借资金的议案》

  本议案关联董事回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  3.审议《关于修订〈中水集团远洋股份有限公司投资管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司投资管理制度》。

  本议案同意票8票,反对票0票,弃权票 0票。

  4.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会提议于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会,并发出会议通知。

  本议案同意票8票,反对票0票,弃权票 0票。

  特此公告。

  中水集团远洋股份有限公司董事会

  2021年1月14日

  证券代码:000798      证券简称:中水渔业     公告编号:2021-003

  中水集团远洋股份有限公司独立董事

  关于公司第七届董事会第三十二次会议相关议案的事前认可意见和独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,对本次公司第七届董事会第三十二次会议相关议案发表如下独立意见:

  一、关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  1.公司就拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为2020年度审计机构一事向独立董事提供了相关资料,独立董事对拟聘请的会计师事务所进行了审慎的事前审查。

  2.中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,符合公司2020年度审计工作要求,能够满足公司2020年度财务、内部控制、审计工作的要求。公司聘任中审亚太为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不会损害公司及公司股东的利益。

  因此,我们一致同意公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需公司股东大会审议通过。

  二、关于向控股股东续借资金的议案

  1.在第七届董事会第三十二次会议召开之前,公司提供了向控股股东中国农发集团关联借款事项的相关资料,并解释了必要性,获得了我们的事前认可;在董事会审议本议案时,关联董事进行了回避表决,本次董事会审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

  2.本次公司与控股股东的关联交易,属于正常的商业交易行为,该协议内容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理, 符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

  3.本次交易是为满足公司业务发展需求,降低资金成本,调整公司资金结构,有利于公司可持续发展。本次交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益。

  因此,我们同意公司本次关联交易事项。该事项尚需公司股东大会审议通过。

  独立董事:肖金泉   郑洪涛  周俊利

  2021年1月14日

  证券代码:000798        证券简称:中水渔业        公告编号:2021-004

  中水集团远洋股份有限公司

  关于变更公司2020年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.拟聘任的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

  2.原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  3.变更会计师事务所的简要原因:根据公司业务发展和未来审计的需要,拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构。

  4.本事项尚需提交公司股东大会审议。

  一、拟变更会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  (1)名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

  (2)统一社会信用代码:91110108061301173Y

  (3)成立日期:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)前身为中国审计事务所,后经合并改制于 2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

  (4)首席合伙人:王增明

  (5)主要经营场所:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦 20层2206

  (6)企业类型:特殊普通合伙企业

  (7)经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

  (8)资质情况:拥有北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 0011854)是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

  是否曾从事过证券服务业务:是

  相关审计业务是否主要由分支机构承办:否 公司本次审计业务由中审亚太会计师事务所总部执行。

  (9)历史沿革:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)前身为中国审计事务所,成立于1988年8月,系隶属于审计署的司局级事业单位,1999年脱钩改制并更名为中审会计师事务所有限公司。原亚太中汇会计师事务所有限公司,前身分别为隶属于云南省财政厅的亚太会计师事务所(1983 年成立)和国家外汇管理局的中汇会计师事务所(1993年成立)。2003年两所合并,变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司,是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。2013年1月18日改制为特殊普通合伙制会计师事务所。

  2.人员信息

  首席合伙人:王增明

  目前合伙人数量:38人

  截至2019年末注册会计师人数:456人,较2018年末注册会计师人数净增加85人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师183人。截至2019年末从业人员近1,600人。

  3.业务规模

  2019年度业务收入:36,323.14 万元

  2019年度净资产金额:2,960.32万元

  2019年度上市公司年报审计情况:上市公司年度财务报告审计业务客户家数13家(含证监会已审核通过的IPO公司户数),上市公司审计业务收入1,223.00万元,涉及的主要行业包括:制造业、房地产业、综合、电力、热力、燃气及水生产和供应业、租赁和商务服务业等;资产均值184.25亿元。

  4.投资者保护能力

  职业风险基金2019年度年末数:5,526.64万元

  职业责任保险累计赔偿限额:10,000万元

  相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5.独立性和诚信记录

  中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  近三年,受到行政监管措施5次,未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。

  ■

  (二)项目成员信息

  1.人员信息

  首席合伙人:王增明,中国注册会计师,曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验,具备专业胜任能力。无兼职情况。

  质量控制复核人:崔江涛,中国注册会计师,曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作。具有丰富的证券服务从业经验,具备专业胜任能力。曾负责安信证券股份有限公司、巨田证券有限责任公司、江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司等上市公司财务决算审计及内部控制审计。无兼职情况。

  项目负责人、拟签字会计师:冯建江,中国注册会计师,曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验,具备专业胜任能力。曾负责中水渔业、中牧股份、鑫茂科技和百利电气等上市公司财务决算审计及内部控制审计。无兼职情况。

  拟签字会计师:闫振华,中国注册会计师,曾负责、参与过多家大中型企业、上市公司等的年报审计、决算审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验,具备专业胜任能力。无兼职情况。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  上述人员独立于被审计单位,无诚信不良记录。

  3.审计收费

  审计费用综合考虑了同行业上市公司审计费用情况、上市公司目前资产规模、事务所人员工作量等因素确定为54万元,其中财务报表审计费用为36万元,内控审计费用为18万元,与上期持平。

  二、拟变更会计师事务所的情况说明

  公司原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”),已连续为公司提供审计服务多年,切实履行了审计机构的职责。

  根据公司业务发展和未来审计的需要,经公司董事会审计委员会提议拟变更提供年度审计服务的会计师事务所,拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司 2020 年度财务审计机构。

  公司管理层已提前与原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通和协商,原审计机构已知悉本事项并确认无异议。公司对中审众环多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢!

  三、拟变更会计师事务所履行的程序

  1.审计与风险委员会履职情况

  根据《公司法》、《公司章程》、《审计与风险控制委员工作细则》,公司董事会审计与风险控制委员会对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,认为中审亚太具备证券、期货相关业务审计资格,能够保障公司2020年度审计工作的顺利完成,同意聘任中审亚太为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  2.独立董事的事前认可意见和独立意见

  公司独立董事对聘任会计师事务所事项进行了审慎的事前审查,发表了同意的事前认可意见和独立意见,独立董事认为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,符合公司2020年度审计工作要求,能够满足公司2020年度财务、内部控制、审计工作的要求。聘任中审亚太为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不会损害公司及公司股东的利益。因此,同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构。

  3. 董事会对议案审议和表决情况

  公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司2020年度财务审计业务和内部控制审计业务,共计审计费用54万元,其中财务审计费用36万元,内控审计费用18万元,聘期一年。

  4.生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1.第七届董事会第三十二次会议决议

  2.独立董事事前认可及独立意见

  特此公告。

  中水集团远洋股份有限公司董事会

  2021年1月14日

  证券代码:000798        证券简称:中水渔业        公告编号:2021-005

  中水集团远洋股份有限公司

  关于向控股股东借款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1.中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月向控股股东中国农业发展集团有限公司融资借款5,000万元,借款期限12个月,借款利率为4.6%,目前已到期(详见公司公告2019-044)。受疫情影响,公司流动资金较为紧张,为满足公司业务发展需求,公司拟与中国农业发展集团有限公司签署《系统内融资协议书——续借》,向集团续借资金5,000万元,借款利率4.6%,借款期限12个月。

  2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准,中国农业发展集团有限公司持有股份占公司总股本的25.36%,是公司的控股股东,故本次构成关联交易,符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定。

  3.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。

  4.该交易已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过(关联董事回避表决),独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  二、关联方基本情况

  公司名称:中国农业发展集团有限公司

  法定代表人:余涤非

  注册资本:419148.82586万元

  公司类型:有限责任公司(国有独资)

  住所:北京市西城区西单民丰胡同三十一号

  统一社会信用代码:91110000100003057A

  经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程;海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作;承担本行业我国对外经济援助项目;对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计;利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作;进出口业务;承办来料加工;水产行业对外咨询服务;渔船、渔机及渔需物资的销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  中国农业发展集团有限公司最近一年又一期主要财务数据:

  单位:人民币万元

  ■

  中国农业发展集团有限公司不是失信被执行人。

  三、关联交易的主要内容

  为满足公司业务发展需求,公司拟向中国农业发展集团有限公司续借资金5,000万元,用于补充公司流动资金。借款利率4.6%,借款期限12个月,以双方签订的《系统内融资协议书——续借》为准,从实际借款日起算借款利息。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  本次借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动,初步定为4,6%,交易双方遵循公平和自愿的原则,不存在损害公司及其股东利益的行为。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  1.本次交易满足了公司业务发展需求,调整公司资金结构,有效补充流动资金,保证公司可持续发展,符合全体股东利益。

  2.本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖,不存在利益输送和交易风险。

  3. 公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

  六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  年初至披露日公司未与该关联人发生关联交易。

  七、本次交易履行的审议程序

  1. 本次交易履行的审议程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见,均同意将该议案提交公司董事会审议。

  2021年1月13日公司召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向控股股东续借资金的议案》(详见2020-002号公告),关联董事董恩和先生、周紫雨先生回避表决。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。

  2.独立董事事前认可意见和独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,对本次公司向控股股东借款的关联交易事项发表如下独立意见:

  在第七届董事会第三十二次会议召开之前,公司提供了向控股股东中国农发集团关联借款事项的相关资料,并解释了必要性,获得了我们的事前认可;在董事会审议本议案时,关联董事进行了回避表决,本次董事会审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

  本次公司与控股股东的关联交易,属于正常的商业交易行为,该协议内容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理, 符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

  本次交易是为满足公司业务发展需求,调整公司资金结构,有利于公司可持续发展。本次交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益。因此,我们同意公司本次关联交易事项。该事项尚需公司股东大会审议通过。

  八、备查文件

  1.第七届董事会第三十二次会议决议;

  2.独立董事事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  中水集团远洋股份有限公司董事会

  2021年1月14日

  证券代码:000798         证券简称:中水渔业       公告编号:2021-006

  中水集团远洋股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年1月29日召开公司2021年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会类型和届次:2021年第一次临时股东大会

  2.股东大会的召集人:公司第七届董事会

  3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

  4.会议召开的日期和时间:

  现场会议召开日期和时间:2021年1月29日(星期五)14:00。

  网络投票时间:2021年1月29日(星期五),其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月29日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月29日9:15—15:00期间的任意时间。

  5. 会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为做好疫情防控工作,保护股东健康,公司建议各位股东优先选择网络投票方式参与本次股东大会。

  6.股权登记日:2021年1月26日

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师及其他人员。

  8.现场会议地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

  二、会议审议事项

  1.审议《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

  2.审议《关于向控股股东续借资金的议案》

  上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见披露于中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件(公告编号2021-002、2021-003、2021-004、2021-005)。其中议案2为关联交易议案,关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。

  上述议案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案对持股5%以下股东的表决情况进行单独计票。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1.登记方式:

  (1)自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证进行登记。

  (3)股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记,将身份证及股东证券账户卡复印件于2021年1月28日16:30分前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

  授权委托书样式详见附件1。

  2.登记时间:2021年1月28日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30。

  3.登记地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层613室董事会办公室,信函上请注明“参加股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权(网络投票的具体操作流程详见附件2)。

  六、其他事项

  1.会议联系方式:

  联系人:赖以文  联系电话:(010)88067461、(010)88067210

  传 真:(010)88067463

  电子邮箱:dmb@cofc.com.cn

  2.会议费用:会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

  七、备查文件:

  1.第七届董事会第三十二次会议决议

  2.独立董事事前认可意见和独立意见

  3.深交所要求的其他文件

  特此公告。

  中水集团远洋股份有公司董事会

  2021年1月14日

  附件 1:

  授权委托书

  中水集团远洋股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本人(本单位)出席2021年1月29日(星期五)召开的中水集团远洋股份有限公司2021年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:

  ■

  注:1.非累积投票议案中,委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

  如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

  2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  3.单位委托须加盖单位公章。

  4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人姓名:            委托人身份证号码或营业执照注册号:

  委托人股东账户:        委托人持股数量:

  受托人姓名:            受托人身份证号码:

  委托日期:              委托人签字(盖章):

  附件2:

  网络投票具体流程

  一、 网络投票程序

  1.投票代码:360798。

  2.投票简称:“中水投票”。

  3.填报表决意见:

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

  1.投票时间: 2021年1月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统投票的时间为2021年1月29日9:15—15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:000798      证券简称:中水渔业     公告编号:2021-007

  中水集团远洋股份有限公司

  2020年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

  2.预计的经营业绩:亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司预计2020年年度业绩主要变动原因:

  预计本报告期亏损,主要原因:一是由于受新冠疫情影响显著,公司鱼货滞销,销售价格大幅下滑,造成主营业务利润下降;二是公司收到的与收益相关的补助资金同比减少。

  四、其他相关说明

  本业绩预告是公司财务资金部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的《2020年年度报告》数据为准。公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网为信息披露媒体,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中水集团远洋股份有限公司董事会

  2021年 1月14日

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