本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年1月13日下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2021年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

　　4、召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会

　　5、主持人：董事长严圣军先生

　　6、本次会议通知于2020年12月29日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（二） 会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2021年1月6日，公司股份总数2,523,777,297股。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份692,764,341股，占公司股份总数的27.4495％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份580,427,505股，占公司股份总数的22.9984％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份112,336,836股，占公司股份总数的4.4511％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份50,471,739股，占公司股份总数的1.9998％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份2,242,000股，占公司股份总数的0.0888％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份48,229,739股，占公司股份总数的1.9110％。

　　3、公司董事、部分监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分董事及见证律师以远程视频的方式参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议并通过了《关于董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案》

　　总表决情况：同意692,723,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942％；反对40,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意50,431,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9198％；反对40,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　（二）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意692,764,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意50,471,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　（三）审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　总表决情况：同意692,764,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意50,471,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（四）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意692,764,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意50,471,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、见证律师：黄平、段博文

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2021年1月13日