本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次交易基本情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港”）与Cardinal Resources Limited（卡帝诺资源有限公司，以下简称“目标公司”，在澳大利亚与加拿大两地上市）和公司于2020年6月18日签署《要约实施协议》。山东黄金香港以每股0.60澳元的价格，以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东（不包括山东黄金香港及其关联方）发出场外附条件收购要约（“本次收购”）。具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以场外要约收购方式收购Cardinal Resources Limited的公告》（编号：临2020-045）。2020年7月15日，目标公司的第一大股东Nord Gold S.E.（“Nord Gold”, 当时持有目标公司全部已发行股份的18.71%）宣布以每股0.66澳元的价格以场内要约收购目标公司股份。2020年7月22日，作为对Nord Gold竞争报价的反应，山东黄金香港向目标公司发出修订要约，将本次收购要约价格提升到每股0.70澳元，并经公司第五届董事会第三十八次会议决议通过，详见本公司临2020-055号临时公告。2020年9月2日，Nord Gold将报价提高到每股0.90澳元。2020年9月7日，山东黄金香港向目标公司发出进一步修订要约，将本次收购要约价格提升到每股1澳元，并经公司第五届董事会第四十次会议决议通过，详见本公司2020-064号临时公告。2020年9月20日，公司决定豁免《要约实施协议》中的所有要约先决条件，并经公司第五届董事会第四十二次会议决议通过，详见本公司临2020-073号临时公告。2020年10月12日，公司决定将要约期限延长至2020年10月23日，并经公司第五届董事会第四十四次会议决议通过，详见本公司临2020-081号临时公告。2020年10月19日，公司确认山东黄金香港每股1澳元的要约价格已经为其最终最优报价（除非有其他更高的要约报价），并决定豁免以邮寄原件方式提交要约接受表的要求，同意目标公司股东以电子邮件扫描版的方式提交要约接受表，并经公司第五届董事会第四十五次会议决议通过，详见本公司临2020-085号临时公告。2020年10月23日，公司经第五届董事会第四十五次会议授权，将要约期限截止日从2020年10月23日延长至2020年10月30日，接受要约后的付款期限自2020年10月27日起从10个工作日缩短至3个工作日，详见本公司临2020-086号临时公告。2020年10月26日，公司决定，如果市场上出现高于山东黄金香港每股1澳元的更高报价，公司有意向将本次收购的要约价格提高至每股1.05澳元，同时将要约期限截止日从2020年10月30日延长至2020年12月31日，详见本公司临2020-087号临时公告。2020年11月24日，由于市场上出现了高于每股1澳元的更高报价，公司经第五届董事会第四十七次会议决议，将本次收购的要约价格从每股1澳元提高至每股1.05澳元，详见本公司临2020-094号临时公告。2020年12月9日，公司、山东黄金香港和目标公司以信函协议的形式对《要约实施协议》进行第三次修订，并经公司第五届董事会第四十九次会议决议通过，详见本公司临2020-103号临时公告。2020年12月22日，公司决定在同时满足特定条件的前提下，将本次收购的要约价格从每股1.05澳元提高至每股1.075澳元，详见本公司临2020-108号临时公告。2020年12月24日，公司确认临2020-108号临时公告中提及的将本次收购的要约价格从每股1.05澳元提高至每股1.075澳元的两项前提条件均已经满足，公司会将本次收购的要约价格正式提高至每股1.075澳元，并有意向将要约期延长至不早于2021年1月12日，详见本公司临2020-110号临时公告。2020年12月25日，公司将本次收购的要约价格从每股1.05澳元提高至每股1.075澳元，要约期限截止日延长至2021年1月12日，并经第五届董事会第五十一次会议决议通过，详见本公司临2020-113号临时公告。

　　为进一步推进对目标公司的场外要约收购，公司决定将本次收购的要约期限截止日延长至2021年1月19日。《要约实施协议》的其他主要条款截至本公告日期保持不变。

　　截至本公告日期，山东黄金香港已经持有目标公司全部股份82.56%的相关权益。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2021年1月12日