股票简称：步步高           股票代码：002251               公告编号：2021-002

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2021年1月6日以电子邮件的方式送达，会议于2021年1月11日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司子公司与银行签订＜抵押合同＞的议案》。

　　（1）公司子公司广西南城百货有限责任公司拟向中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行申请使用综合授信额度不超过2亿元整，同意以子公司广西南城百货有限责任公司名下位于桂林市七星区漓江路26号国展购物公园商场2-4层作抵押担保，建筑面积12254.39平方米，期限三年。

　　（2）公司拟同意子公司泸州步步高驿通商业有限公司与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押额不超过14亿元的《抵押合同》，同意子公司泸州步步高驿通商业有限公司以位于泸州市龙马潭区蜀泸大道一段32号1栋广场泸州店物业作抵押，包括广场泸州店负一层、地上一至七层（含娱乐层）及车库，面积合计为139670.08万平方米，期限不超过11年。

　　（3）公司拟同意与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押额不超过14亿元的《抵押合同》，同意以位于武冈乐洋路408/409/414/415/416/417/1143/-1144/1145等物业作抵押，面积合计为22281.06平方米，期限不超过11年。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司广西南城百货有限责任公司向银行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年一月十三日

　　股票简称：步步高     股票代码：002251      公告编号：2021-003

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司广西南城百货有限责任公司向银行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：

　　同意为本公司全资子公司广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）在中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行的2亿元综合授信业务提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　本次担保不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广西南城百货有限责任公司

　　成立日期：2001年11月16日

　　注册资本：12300万元人民币

　　法定代表人： 聂建民

　　住所：南宁市友爱南路22号南棉商业街216号

　　经营范围： 销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽、农副产品；零售：食品、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、医疗器械、药品（以上项目涉及许可证的具体项目以审批部门批准为准）；公开发行国内版图书、音像制品的零售（具体项目以审批部门批准为准）；铺面、柜台、场地租赁；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；仓储服务（除危险化学品）；商品配送服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自行车及配件销售与售后服务；电动车及配件销售与售后服务；房地产开发（凭资质证经营）；物业管理；家庭服务；建筑劳务分包（凭资质证经营）；停车场服务；增值电信业务（具体项目以审批部门批准为准）；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务、投资咨询服务、商务信息咨询服务（以上项目除国家有专项规定外）；会议及展览服务；对娱乐业、餐饮业的投资；电影放映（具体项目以审批部门批准为准）；配镜服务；食品生产及加工（具体项目以审批部门批准为准）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　公司类型：有限责任公司

　　股权结构：公司全资子公司

　　南城百货2019年度 (经审计)、2020年半年度（未经审计）财务状况见下表：

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　三、董事会审议意见

　　同意为本公司全资子公司南城百货在中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行的2亿元综合授信业务提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　南城百货资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年1月11日，本公司及控股子公司2021年已审批的担保总额为人民币2亿元（全部为子公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的拟为子公司提供的2亿元担保），占公司2019年度经审计合并报表净资产的2.65%。2021年实际对外担保发生额为0亿元，占公司2019年度经审计合并报表净资产的0.00%。截至2021年1月11日，本公司及控股子公司的担保余额为72,075万元（全部为子公司担保），占公司2019年度经审计合并报表净资产的9.54%。无逾期对外担保情况。

　　本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年一月十三日