证券代码：000420           证券简称：吉林化纤               公告编号：2021-10

　　吉林化纤股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2020年12月31日以电子邮件的方式送达，会议于 2021年1月12日在上午9：00时在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事11人，实到11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场表决的方式审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案；

　　经公司董事会提名，决定聘任程志国先生为公司总经理助理。（附简历）

　　审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

　　二、备查文件

　　第九届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告！

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　二○二一年一月十二日

　　程志国先生简历

　　程志国，男，1975年10月出生，汉族，中共党员，硕士学历。曾任吉林化纤股份有限公司长丝三车间主任、党支部书记，吉林化纤股份有限公司长丝一车间主任、党支部书记，吉林化纤股份有限公司长丝九车间主任、党支部书记，现任吉林化纤股份有限公司总经理助理。

　　截至本公告披露日，程志国先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：000420     证券简称：吉林化纤    公告编号：2021-11

　　吉林化纤股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年1月12日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名，决定聘任程志国先生为公司总经理助理。

　　特此公告！

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十二日

　　附件：个人简历

　　程志国先生

　　程志国，男，1975年10月出生，汉族，中共党员，硕士学历。曾任吉林化纤股份有限公司长丝三车间主任、党支部书记，吉林化纤股份有限公司长丝一车间主任、党支部书记，吉林化纤股份有限公司长丝九车间主任、党支部书记，现任吉林化纤股份有限公司总经理助理。

　　截至本公告披露日，程志国先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　独立董事对公司相关事项发表的独立意见对《公司聘任高级管理人员》发表的独立意见

　　独立董事认为：公司九届十五次董事会提名的高级管理人员程志国先生符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人没有受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，完全符合高级管理人员的任职资格，独立董事对程志国先生担任公司总经理助理表示赞同。

　　经审查被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的情形、被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形以及被深圳证券交易所宣布为不适当人选的情形。

　　被提名人作为公司高级管理人员的任职资格不违背有关法律、行政法规、规章、规则和《公司章程》的禁止性规定。

　　独立董事：年志远、丁晋奇、吕晓波、李金泉

　　吉林化纤股份有限公司

　　二○二一年一月十二日