证券代码：600183          证券简称：生益科技         公告编号：2021-006

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月28日14点 30分

　　召开地点：广东省东莞市万江区莞穗大道411号公司营业楼一楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月28日

　　至2021年1月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，详见2021年1月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第九届董事会第三十六次会议决议公告（公告编号：2021-003）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于为下属控股公司提供担保额度的议案

　　应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记手续：

　　（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　　2．登记地点及授权委托书送达地点：

　　广东生益科技股份有限公司董事会办公室

　　地址：广东省东莞市万江区莞穗大道411号

　　邮政编码：523039

　　公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn

　　联系人：陈小姐

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　2021年1月13日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　广东生益科技股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东生益科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2021—005

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于为下属控股公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）的控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司（以下简称“广东绿晟”）及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称“汨罗万容”）和永兴鹏琨环保有限公司（以下简称“永兴鹏琨”）（三家公司统称“下属控股公司”）。

　　●担保金额：2021年度为下属控股公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过3亿元的担保额度。

　　●截至本公告披露之日前，公司没有对下属控股公司（广东绿晟、汨罗万容及永兴鹏琨）提供担保。截至2020年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币256,250,000.00元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期（2019年度）经审计净资产的3.27%。

　　●本次是否有反担保：是

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本事项构成关联担保，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2021年1月12日，公司召开了第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为下属控股公司提供担保额度的议案》，同意2021年度为广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过3亿元的担保额度，授权公司董事长在3亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜。关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决，其余董事均表决同意。

　　广东绿晟是公司的控股孙公司，公司的关联人东莞市国弘投资有限公司和湖南万容科技股份有限公司共同投资广东绿晟，公司向与关联人共同投资的广东绿晟提供大于股权比例的担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，构成关联担保，需要提交股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、广东绿晟环保股份有限公司

　　住所：清远市高新技术产业开发区科技创新园创兴大道18号天安智谷展示服务中心自编76号

　　法定代表人：胡鹏飞

　　注册资本：23,000万元

　　主营业务：生态保护和环境治理业；再生资源回收利用；产品及设备销售；电力、热力生产和供应业。

　　2、汨罗万容固体废物处理有限公司

　　住所：湖南汨罗循环经济产业园同力南路

　　法定代表人：祝更强

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：一般固体废物治理，工业固废无害化、资源化利用，危险废物治理、资源化利用及其产品的销售，废旧物资回收（含金属）加工、销售，金属废料和碎屑加工、处理、销售，非金属废料和碎屑加工、处理、销售，污水处理及其再生利用，环保技术推广服务，节能技术推广服务，其他专业咨询，货物及技术出口服务(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外)，市政工程设计服务，市政公用工程施工，工程环保设施施工，城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，热力生产和供应，其它电力生产，普通货物运输。

　　3、永兴鹏琨环保有限公司

　　住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

　　法定代表人：曹永忠

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：固体废物治理、危险废物治理等环境治理服务；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用；污水处理及其再生利用；贵金属、稀有金属、有色金属冶炼和压延加工、销售；环保技术、节能技术推广服务；国家法律法规和政策允许的货物及技术进出口业务；环保工程施工服务。

　　4、广东绿晟、汨罗万容、永兴鹏琨及广东绿晟合并的主要财务数据

　　单位：元

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　　广东绿晟（合并口径）2017年-2019年，净利润分别是1,360.89万元、2,710.74万元及-781.64万元，收入和毛利率保持增长，但因为2019年广东绿晟仅子公司汨罗万容正常运营（营业利润3,466.85万元），其余项目均处于建设或搬迁中，导致2019年出现亏损。2020年半年度，广东绿晟（合并口径）净利润-11,766,970.55元，主要是因为永兴鹏琨上半年处于设备调试及试生产阶段。在永兴鹏琨正式投产，正常运营后，预计收入利润应能实现稳步增长。

　　广东绿晟在危废处理领域形成以油漆渣、油泥等有机类工业固废为原料的低温热解核心技术及以线路板为主要原料的铜、锡、砷、金、银、钯、铂等多金属综合回收核心技术，这两大核心技术优势以及具备的30 万吨/年危废处理规模优势，在未来三到五年广东绿晟总体发展战略定位于坚持以危险废物资源化综合利用为主业的战略，具有较强的市场竞争力，其经营情况和偿债能力能够保证。

　　5、被担保人与公司的关联关系及其股权结构

　　广东绿晟是公司的控股孙公司，公司的关联人东莞市国弘投资有限公司和湖南万容科技股份有限公司共同投资广东绿晟，公司董事长刘述峰先生是广东绿晟董事长。

　　广东绿晟股权结构如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　广东绿晟拟以汨罗万容及永兴鹏琨的应收账款质押给公司，广东绿晟其他股东拟以其所持有的广东绿晟股份质押给公司或提供连带责任担保等形式，为公司本次担保提供反担保。本次议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将与相关方签订担保协议，具体担保金额及主要内容以签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为上述担保事项是为了满足下属控股公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，被担保方为公司控股孙公司及其全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。此次担保设置了反担保，能更好维护公司利益。董事会同意公司上述担保事项。

　　独立董事发表事前认可独立意见：为下属控股公司提供担保额度的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。

　　独立董事发表独立意见：

　　（1）本次提交公司董事会审议的《关于为下属控股公司提供担保额度的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则及公司章程规定，合法有效。

　　（2）本次担保行为属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　（3）公司对下属控股公司经营和财务具有控制力，能有效控制风险，公司为此次担保设置了反担保，能更好维护公司利益。

　　（4）我们同意公司为下属控股公司提供3亿元担保额度，并同意提交股东大会审议。

　　独立董事发表对外担保情况的专项说明：

　　（1）截至2020年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币256,250,000.00元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期（2019年度）经审计净资产的3.27%。

　　（2）2021年1月12日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为下属控股公司提供担保额度的议案》，同意为广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过3亿元的担保额度，授权公司董事长在3亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜。

　　（3）公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，未发生违规对外担保情况。公司对下属控股公司的担保属于正常生产经营的需要，有利于促进控股公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　审计委员会发表书面审核意见：公司对下属控股公司的担保属于正常生产经营的需要，有利于促进控股公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意本次为下属控股公司提供担保额度。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币256,250,000.00元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期（2019年度）经审计净资产的3.27%,公司不存在逾期对外担保。

　　六、备查文件：

　　1、《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议》

　　2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十六次会议事项的事前认可独立意见》

　　3、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十六次会议事项的独立意见》

　　4、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》

　　5、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第三十六次会议事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月13日

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2021—004

　　广东生益科技股份有限公司

　　第九届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十次会议于2021年1月12日以通讯表决方式召开。2020年12月31日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知及会议资料。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为下属控股公司提供担保额度的议案》

　　监事会认为：此次向下属控股公司提供担保额度，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于控股公司的经营发展，符合公司利益，没有损害股东的利益。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月13日

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2021—003

　　广东生益科技股份有限公司

　　第九届董事会第三十六次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2021年1月12日通过通讯表决方式召开。2020年12月31日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为下属控股公司提供担保额度的议案》

　　同意2021年度为广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过3亿元的担保额度，授权公司董事长在3亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜。

　　关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表审核意见，内容详见公司于2021年1月13日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于为下属控股公司提供担保额度的公告》（临2021-005）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　内容详见公司于2021年1月13日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

　　以上第一项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。

　　三、上网公告附件

　　1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十六次会议事项的事前认可独立意见》

　　2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十六次会议事项的独立意见》

　　3、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》

　　4、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第三十六次会议事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月13日