证券代码：002210        证券简称：*ST飞马       公告编号：2021-003

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“飞马国际”）第五届董事会第十三次会议于2021年1月7日以直接送达、电话/通讯等形式发出会议通知，并于2021年1月11日在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事共同推选，会议由董事徐志军先生主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　深圳市中级人民法院于2020年12月17日作出了（2020）粤03破568号之一号《民事裁定书》，裁定批准《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》的规定，重整投资人上海新增鼎资产管理有限公司将通过有条件受让股份成为公司控股股东。为完善公司治理结构、保护公司及股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司董事会拟提前进行换届选举（公司第五届董事会原定任期至2022年3月14日届满）。经公司董事会提名委员会核查推举，董事会同意提名赵力宾先生、李建雄先生、李红顺女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（        公告编号：2021-005）。

　　1、提名赵力宾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、提名李建雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　3、提名李红顺女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会选举当选并组成第六届董事会之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　二、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会核查推举，董事会同意提名余国权先生、彭钦文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（        公告编号：2021-005）。

　　1、提名余国权先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、提名彭钦文先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会选举当选并组成第六届董事会之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　三、审议通过了《关于延期召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司于2020年12月31日披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（        公告编号：2020-135），原定于2021年1月18日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会。因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，为保障股东大会顺利召开，公司董事会决定将2021年第一次临时股东大会延期至2021年1月22日（星期五）召开。

　　详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于2021年第一次临时股东大会延期召开的公告暨股东大会通知》（        公告编号：2021-006）。

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　特此公告。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十二日

　　证券代码：002210        证券简称：*ST飞马         公告编号：2021-004

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年1月7日以直接送达、电话/通讯等形式发出会议通知，并于2021年1月11日在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。经与会监事共同推选，会议由职工代表监事翁方造先生主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　深圳市中级人民法院于2020年12月17日作出了（2020）粤03破568号之一号《民事裁定书》，裁定批准《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》的规定，重整投资人上海新增鼎资产管理有限公司将通过有条件受让股份成为公司控股股东。为完善公司治理结构、保护公司及股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司监事会拟提前进行换届选举（公司第五届监事会原定任期至2022年3月14日届满）。经审核，公司监事会同意提名李敏先生、张彦先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（        公告编号：2021-005）。

　　1、提名李敏先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、提名张彦先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　公司第六届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会选举当选并组成第六届监事会之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。以上监事候选人如获股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成第六届监事会。

　　特此公告。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月十二日

　　证券代码：002210          证券简称：*ST飞马         公告编号：2021-005

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　关于董事会、监事会提前换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“飞马国际”）第五届董事会原定任期至2022年3月14日届满。深圳市中级人民法院于2020年12月17日作出了（2020）粤03破568号之一号《民事裁定书》，裁定批准《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》的规定，重整投资人上海新增鼎资产管理有限公司（以下简称“新增鼎公司”）将通过有条件受让股份成为公司控股股东。为完善公司治理结构、保护公司及股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。

　　一、董事会提前换届提名董事候选人情况

　　公司于2021年1月11日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会核查推举、董事会同意提名赵力宾先生、李建雄先生、李红顺女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，余国权先生、彭钦文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会选举当选并组成第六届董事会之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

　　二、监事会提前换届提名监事候选人情况

　　公司于2021年1月11日召开了第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名李敏先生、张彦先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件二。前述监事候选人如获股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成第六届监事会。

　　公司第六届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会选举当选并组成第六届监事会之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　　三、其他说明

　　公司第五届董事会全体董事和第五届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉履职，在促进公司规范运作、持续发展中发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十二日

　　附件一：董事候选人简历

　　赵力宾先生，1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。曾任新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）董事，华创阳安股份有限公司（股票代码：600155）董事长，新希望化工投资有限公司董事长。现任新增鼎公司董事长。

　　赵力宾先生未持有公司股份；与新增鼎公司存在关联关系，现任新增鼎公司董事长；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　李建雄先生，男，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA、中国社会科学院经济学博士、中国人民大学博士后。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，兴源环境科技股份有限公司（股票代码：300266）董事长、新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）董事、新希望乳业股份有限公司（股票代码：002946）董事。被评为四川省创新型企业家、成都市“蓉漂计划”高层次创新人才，被授予成都市“诸葛精英”荣誉称号。兼任中国农业国际合作促进会副会长、中国农业农村法治研究会副会长、北京市平谷区农业科技创新示范区专家、清华大学PPP基金研究中心专家、中国青年企业家协会理事，人大商学院管理实践教授、北京大学、人民大学和中国社科院 MBA 特聘企业导师。

　　李建雄先生未持有公司股份；与新增鼎公司存在关联关系，其在新增鼎公司关联企业任职；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　李红顺女士，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士学历。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理，北京汽车国际发展有限公司法务总监。现任新希望集团有限公司法务副总监兼法务合规部部长，新希望化工有限公司董事，兴源环境科技股份有限公司监事长，华融化学股份有限公司监事长等。

　　李红顺女士未持有公司股份；与新增鼎公司存在关联关系，其在新增鼎公司关联企业任职；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　余国权先生，男，1969年生。香港摩利臣山工业学院会计学学士、曼彻斯特商学院工商管理硕士。曾任毕马威香港合伙人、金卫医疗集团首席运营官暨执行董事，现任中国旭阳集团有限公司、鹰普精密工业有限公司独立董事。

　　余国权先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　彭钦文先生，1976年出生，中国国籍，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，持有深圳证券交易所《上市公司独立董事资格证书》。曾任武汉证券有限责任公司营业部副总经理、万鸿集团股份有限公司董事会秘书、南京丰盛控股集团有限公司董事会秘书，上海中发电气集团控股有限公司总裁助理，深圳珈伟光伏照明股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任深圳新财董投资管理有限公司董事长，深圳新财董网络科技有限公司董事长，深圳市财董教育科技有限公司执行董事，韩都衣舍电子商务集团股份有限公司独立董事。2019年3月起任公司独立董事。

　　彭钦文先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　附件二：监事候选人简历

　　李敏先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任国家外汇管理局业务中心副主任科员、主任科员，中国华安投资有限公司（香港）风险管理部总监，国家外汇管理局业务中心内审处副处长，中植企业集团督查审计中心总经理助理、副总经理、风险总监，丰汇租赁公司首席风险官，新希望集团有限公司投资风险管理中心副总经理。2018年1月起担任新希望集团有限公司投资风险管理中心总经理。兼任新增鼎公司监事长、民生电商控股（深圳）有限公司董事。

　　李敏先生未持有公司股份；与新增鼎公司存在关联关系，现任新增鼎公司监事长；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　张彦先生，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，研究生学历，高级审计师。曾任审计署驻成都特派员办事处副处长，现任新希望集团党委委员、集团纪委书记，新希望集团有限公司审计监察部副部长，兼任兴源环境股份有限公司监事、新增鼎公司监事、新希望财务有限公司监事、厦门望润资产管理有限公司监事、企业反舞弊联盟副会长、中国内部审计协会理事等。

　　张彦先生未持有公司股份；与新增鼎公司存在关联关系，现任新增鼎公司监事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002210       证券简称：*ST飞马           公告编号：2021-006

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　关于2021年第一次临时股东大会延期召开的公告暨股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原定于2021年1月18日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会，详见2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（        公告编号：2020-135）。因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，为保障股东大会顺利召开，公司于2021年1月11日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于延期召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定将2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期至2021年1月22日（星期五）召开。

　　除召开日期延期外，本次股东大会的召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议登记方式等其他事项均保持不变，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4．会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　（1）公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次股东大会网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　5．会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间为：2021年1月22日（星期五）下午14:30起

　　（2）网络投票时间为：2021年1月22日（星期五）上午9:15至下午15:00

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6．股权登记日：2021年1月13日（星期三）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东因故不能出席本次股东大会，可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托一名代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议行使股东权利；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

　　二、会议审议事项

　　《关于聘任会计师事务所的议案》

　　注：公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员；b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）。

　　本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2020年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（        公告编号：2020-133）、《关于拟聘任会计师事务所的公告》（        公告编号：2020-134）、《第五届监事会第十次会议决议公告》（        公告编号：2020-136）以及相关公告。

　　三、提案编码

　　为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　1．登记地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼证券部（邮编：518040）

　　2．登记时间：2021年1月15日（星期五）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00

　　3．登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；如委托代理人的，受托代理人须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。

　　（2）法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，并须在2021年1月15日16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1．会议联系人：徐志军、刘智洋

　　联系电话：0755-33356333-8863、0755-33356333-8899

　　传真：0755-33356399

　　通讯地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

　　邮编：518040

　　2．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　3．网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1．第五届董事会第十二次会议决议；

　　2．第五届董事会第十三次会议决议；

　　3．第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“362210”，投票简称为“飞马投票”。

　　2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年1月22日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月22日（星期五）上午9:15，结束时间为2021年1月22日（星期五）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托人姓名/名称：

　　身份证号码/统一社会信用代码：

　　证券账户号码：

　　持有公司股份数量：                      股

　　兹全权委托           先生/女士（身份证号码：                       ）代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照下表表决意见指示对本次股东大会可投票提案进行投票（如没有作出明确表决意见指示，受托人有权按自己的意见投票），其代为行使股东表决权的后果由本人（单位）承担。

　　本人（单位）对本次股东大会提案的表决意见指示如下：

　　■

　　注：1．如提案涉及关联交易，关联股东需要回避该提案表决，不可进行投票；关联股东如对该提案选择了表决意见，其表决意见为无效表决。

　　2．股东请根据自身意愿就每个可投票提案在表决意见项下的“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择其一打“√”；未作任何选择的，视为股东对该提案没有作出明确投票指示。

　　3．如因股东多选、错选或字迹无法辨认导致表决意见不明或冲突的，股东对该提案的表决意见视为“弃权”。

　　4．本授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人（签名或加盖法人公章）：         受托人（签名）：

　　委托日期：      年    月    日         受托日期：      年    月    日