证券代码：002781          证券简称：奇信股份       公告编号：2021-006

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2021年1月7日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事会推举叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司战略发展需要，为进一步提高公司治理水平，以便更加专注于公司管理工作，叶洪孝先生现辞去公司第四届董事会董事长职务。经第四届董事会提名委员会提名，与会董事一致同意，选举张浪平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该议案已发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　《关于董事长辞任暨选举董事长的公告》详见巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　2.1、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案——审计委员会委员》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案——提名委员会委员》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案——薪酬与考核委员会委员》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.4、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案——战略委员会召集人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意选举张浪平先生担任公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会召集人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任雷鸣先生担任公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该议案已发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　《关于聘任公司高级副总裁的公告》详见巨潮资讯网。

　　四、审议通过《关于确定公司新任高级副总裁薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任高级副总裁的薪酬予以确定，其具体情况如下：

　　■

　　薪酬标准自2021年1月起开始执行。

　　独立董事对该议案已发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向江苏银行深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。

　　在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会同意授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

　　六、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张浪平、张艳萍、邹文华、叶洪孝、叶又升已回避表决。

　　公司控股股东新余市投资控股集团有限公司（以下简称“新余投控”）为公司银行综合授信额度（包含但不限于江苏银行深圳分行、浦发银行深圳分行、交通银行深圳分行、建设银行深圳分行、深圳农村商业银行深圳福永支行、北京银行深圳分行、兴业银行深圳上步支行、工商银行深圳观澜支行、农业银行深圳坪山支行、光大银行深圳分行、中国银行深圳分行、华夏银行深圳分行等银行）提供总额不超过人民币12.76亿元的连带责任保证担保额度，并由公司股东新余高新区智大投资有限公司及其关联方共同为公司银行综合授信额度提供连带责任保证担保。公司董事会同意授权公司管理层在新余投控的担保额度内根据实际融资需求合理分配，签署担保合同并办理相关担保业务。

　　由于公司无需为此担保向上述关联方支付任何费用，也无需公司提供任何反担保措施。该关联事项无需提交股东大会审议。

　　公司关联方为公司向银行授信额度提供担保，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份        公告编号：2021-007

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2021年1月7日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2021年1月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会同意聘任雷鸣先生担任公司高级副总裁，任期自第四届董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　《关于聘任公司高级副总裁的公告》详见巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于确定公司新任高级副总裁薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任高级副总裁的薪酬予以确定，其具体情况如下：

　　■

　　薪酬标准自2021年1月起开始执行。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司监事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：002781     证券简称：奇信股份    公告编号：2021-008

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　关于董事长辞任暨选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为进一步提高公司治理水平，以便于更加专注于公司管理工作，公司第四届董事会董事长兼总裁叶洪孝先生于2021年1月12日向公司董事会提交书面报告，申请辞去董事长职务，并同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会召集人职务，其辞职后仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、总裁。

　　公司于2021年1月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举张浪平先生为公司第四届董事会董事长，并担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条“董事长或总裁（总经理）为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由叶洪孝先生变更为张浪平先生，法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准。

　　独立董事已就本次选举公司第四届董事会董事长等相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　张浪平先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　附件：

　　张浪平先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2015年7月至2016年11月任新余市投资控股集团有限公司副总经理，2016年12月至2018年5月任新余市投资控股集团有限公司总经理，2018年6月至今任新余市投资控股集团有限公司董事长，2020年10月至今任公司董事。

　　截止目前，张浪平先生未持有本公司股票，为公司控股股东新余市投资控股集团有限公司董事长，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：002781      证券简称：奇信股份     公告编号：2021-009

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》。经公司总裁叶洪孝先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任雷鸣先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次聘任雷鸣先生为公司高级副总裁事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　雷鸣先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　附件：

　　雷鸣先生，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2015年8月至2020年12月任新余市城投置业有限公司总经理，2019年4月至2020年12月任新余市投资控股集团有限公司总经理助理。

　　截止目前，雷鸣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。