证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-003

　　吉林电力股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2020年12月29日以书面、电子邮件送达方式发出。

　　2. 2021年1月12日，公司第八届董事会第十四次会议以通讯方式召开。

　　3.公司应参会的董事9人，实际参会董事9人。

　　4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于成立山东吉电新能源有限公司的议案》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立山东吉电新能源有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司——山东吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金5,000万元。公司以现金方式出资。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立山东吉电新能源有限公司的公告》（2021-004）。

　　（二）审议《关于成立吉电莲花山希尔智慧能源有限公司的议案》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立吉电莲花山希尔智慧能源有限公司的议案》，同意公司与长春莲花山实业集团有限公司、吉林省希尔能源科技有限公司成立合资公司——吉电莲花山希尔智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金3,000万元。公司按持股比例55%以现金方式出资，根据项目进展逐步注入。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立吉电莲花山希尔智慧能源有限公司的公告》（2021-005）。

　　（三）审议《关于成立长春吉电氢能有限公司的议案》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立长春吉电氢能有限公司的议案》，同意公司成立全资子公司——长春吉电氢能有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金5,000万元。公司以现金方式出资，根据项目进展逐步注入。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立长春吉电氢能有限公司的公告》（2021-006）。

　　（四）审议《关于投资建设吉电镇赉架其100MW风电储能平价发电项目的议案》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设吉电镇赉架其100MW风电储能平价发电项目的议案》。同意公司全资子公司——镇赉吉电新能源有限公司投资建设吉电镇赉架其100MW风电储能平价发电项目。该工程总投资75,677.76万元，项目资本金不低于工程总投资的20%，其余建设资金由银行贷款或其它融资方式解决。注册资本将根据工程进展情况逐步注入。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设吉电镇赉架其100MW风电储能平价发电项目的公告》（2021-007）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○二一年一月十二日

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-004

　　关于成立山东吉电新能源有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为推动公司在山东区域产业发展，结合山东区域在运资产和项目发展实际情况，拟成立山东区域管理平台公司——山东吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金5,000万元。

　　2. 2021年1月12日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立山东吉电新能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需在当地工商部门进行注册登记。

　　3.本次交易不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1.出资方式：公司以现金方式出资，资金来源是自有资金。

　　2.标的公司基本情况：

　　公司名称：山东吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

　　公司性质：有限责任公司

　　业务范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务，电站检修及运维服务，以自有资金对配电网的投资、建设、检修和运营管理服务，汽车充电桩的建设和经营管理服务，氢能运用。（具体业务范围以审核机关核定为准）。

　　注册资金：5,000万元。

　　注册地址：山东省潍坊市

　　三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　1.有利于推进项目落地

　　公司在鲁发展布局广泛、类型多样、规模较大、项目较多，建立区域平台公司有利于整合公司力量和域内资源，形成合力，加快推进区内发展。

　　2.有利于提高运营效益

　　建立区域平台公司，能够对区内资产统筹管理，提高生产经营效率，提升市场营销水平，最大化提高规模效益。

　　3. 有利于实现公司战略

　　公司现有的区域平台公司促进了公司产业全国化发展。山东省经济总量和经济增速在全国名列前茅，在山东组建平台公司，有利于加快推进区域产业发展，对实现公司“十四五”发展战略具有重要意义。

　　（二）对公司的影响

　　通过在山东省成立全资子公司，有助于加快推动公司清洁能源转型发展步伐，提高公司在国内能源行业的影响力。

　　（三）存在的主要风险及应对措施

　　1.主要风险：

　　山东区域新能源建设规模较大，容易出现弃风弃光率升高、项目收益下降的风险。

　　2.应对措施：

　　新开发项目加强前期论证，落实项目条件，控制投资节奏，待项目取得核准（备案）及必要的前期支持性文件后，根据需要逐步投入。

　　四、其他

　　1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

　　2.备查文件目录

　　第八届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十二日

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-005

　　关于成立吉电莲花山希尔智慧

　　能源有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为加快推进公司综合智慧能源项目发展，公司拟与长春莲花山实业集团有限公司（以下简称“莲花山实业”）、吉林省希尔能源科技有限公司（以下简称“希尔能源”）成立合资公司——吉电莲花山希尔智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金3,000万元。公司按持股比例55%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。

　　2. 2021年1月12日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立吉电莲花山希尔智慧能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需办理工商登记手续。

　　3.本次交易不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）长春莲花山实业集团有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：长春莲花山实业集团有限公司

　　公司性质：有限责任公司（国有控股）

　　成立时间：2004年09月08日

　　注册资本金：66,098万元

　　法定代表人：赵鹏辉

　　注册号：220101000002353

　　注册地址：吉林省长春莲花山生态旅游度假区雾九路1号莲花山国际商务中心1号楼B区4楼。

　　经营范围：企业管理咨询，投资与资产管理，教育信息咨询，商务信息咨询，商标代理咨询；企业营销策划，经济信息咨询，城市基础设施项目，税务信息咨询，城市基础设施项目、农业、水利及旅游项目开发，房地产开发，受政府委托从事土地整理开发及城市公共设施管理服务，会展服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.产权关系及股东情况

　　（1）股东情况

　　■

　　（2）主要产权关系情况

　　无投资子企业。

　　3.公司与莲花山实业不存在关联关系。

　　4.经核实，莲花山实业不是失信被执行人。

　　（二）吉林省希尔能源科技有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：吉林省希尔能源科技有限公司

　　公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2020年05月25日

　　注册资本金：3,000万元

　　法定代表人：王俊峰

　　统一社会信用代码：91220105MA17HUUF3T

　　注册地址：长春市二道区自由大路4755号鸿石大厦综合楼102号

　　经营范围：新兴能源技术研发，地源热泵中央空调系统、太阳能、风能技术、工业热回收系统、新能源技术、可再生能源技术、节能环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、机电设备安装、地质勘查、市政工程施工、电子与智能化工程施工、热力工程设计、施工，利用自有资金投资相关项目，批发、零售机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.产权关系及股东情况

　　（1）股东情况

　　■

　　（3）主要产权关系情况

　　无投资子企业。

　　3.公司与希尔能源不存在关联关系。

　　4.经核实，希尔能源不是失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　1.出资方式：公司按持股比例55%，以现金方式出资，资金来源是自有资金。

　　2.标的公司基本情况：

　　公司名称：吉电莲花山希尔智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

　　公司性质：有限责任公司

　　业务范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质能、核能、氢能、储能、充换电站、热泵）的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理；供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩、换电站、加氢站的建设和运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以审核机关核定的经营范围为准）

　　注册资金：3,000万元

　　注册地址：吉林省长春市

　　3.股权结构

　　■

　　4.标的公司董事会和管理人员的组成安排

　　标的公司设董事会，董事会由5人组成，吉电股份委派董事2人，其中董事长1人；莲花山实业委派董事2人；希尔能源委派董事1人。

　　标的公司总经理为法定代表人，由吉电股份委派；财务总监由莲花山实业委派。

　　标的公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生。

　　四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1. 对外投资的目的及对公司的影响

　　长春市拟将莲花山打造成为“东北亚区域文化旅游中心”，莲花山区域的新建公共服务设施、市政设施、交通设施都将采用清洁、低碳、高效的能源供给系统。为更好的向莲花山区域各类客户提供专属的综合智慧能源一体化解决方案，拟成立合资公司，发挥各自优势，共享优质资源，实现互利共赢，共同助力莲花山区域快速、高质量发展。综合智慧能源产业符合公司发展的需要，对公司整体效益的提升具有积极作用。

　　2. 存在的主要风险和应对措施

　　主要风险：莲花山旅游区域新建相关公共设施存在无法按期建设成功的可能性。

　　应对措施：控制投资节奏，根据项目开发建设的需求逐步投入。

　　五、其他

　　1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

　　2.备查文件目录

　　第八届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十二日

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-006

　　关于成立长春吉电氢能有限公司的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.根据公司开发建设加氢站、先进技术制氢应用、液态有机储氢等项目需要，公司拟成立全资子公司——长春吉电氢能有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金5,000万元。

　　2. 2021年1月12日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立长春吉电氢能有限公司议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需在当地工商部门进行注册登记。

　　3.本次交易不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1.出资方式：公司以现金方式出资，资金来源是自有资金。

　　2.标的公司基本情况：

　　公司名称：长春吉电氢能有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

　　公司性质：有限责任公司

　　业务范围：加氢站投资建设及运营、氢气制取、氢气采购及销售、风力及光伏发电、氢气储运技术开发及应用、氢气储运设备开发与制造、加氢设备制造、电解制氢设备制造、氢能产业项目开发及投资业务等。（具体业务范围以审核机关核定为准）

　　注册资金：5,000万元。

　　注册地址：吉林省长春市中韩示范区。

　　三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.对外投资的目的

　　公司拟成立全资子公司，开发建设吉林省氢能全产业链项目，符合公司业务发展的需要，有利于进一步推进公司发展氢能产业布局。

　　2.对公司的影响

　　通过在中韩（长春）示范区成立全资子公司，有助于加快推动公司氢能产业发展步伐，提高公司在国内氢能行业的影响力。

　　3.存在的主要风险及应对措施

　　主要风险：国内氢能产业刚刚起步，氢能市场正处于培育期，短期内氢能市场盈利不足。

　　应对措施：争取政府支持，出台相关政策（资金、应用场景等），培育氢能产业市场，提升盈利空间。

　　四、其他

　　1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

　　2.备查文件目录

　　第八届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月十二日

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-007

　　关于投资建设吉电镇赉架其100MW风电储能平价发电项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资基本情况

　　根据吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展，公司全资子公司——镇赉吉电新能源有限公司拟自主开发建设吉电镇赉架其100MW风电储能平价发电项目。该工程总投资75,677.76万元。

　　2.董事会审议表决情况

　　2021年1月12日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设吉电镇赉架其100MW风电储能平价发电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3.是否构成关联交易

　　本次投资不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　1.项目基本情况

　　项目设计建设容量300MW，其中：风电规划200MW，光伏规划100MW，本期（一期）建设100MW风电。项目位于吉林省白城市镇赉县架其乡境内，拟安装3.2MW 风电机组20台和3.0MW风电机组12台，配备一套5MW/5MWh储能系统，新建一座220kV升压站。送出线路线径按建设300MW容量考虑，送出线路长度约6.5公里。项目设计年平均利用小时数为2,925.6小时。

　　2.投资估算及效益分析

　　项目工程动态总投资75,677.76万元，项目平价上网电价为0.3731元/千瓦时。根据吉林省能源局要求2020年度新建风电项目每年拿出300小时电量按0.1元/千瓦时结算。综合考虑本项目平均结算电价为0.3266元/千瓦时。全投资内部收益率7.22%（税后），资本金财务内部收益率12.13%，投资回收期11.2年（税后），项目具有一定的盈利能力。

　　3.资金来源

　　项目资本金不低于工程总投资的20%，其余建设资金由国内银行或其他金融机构贷款融资方式解决。注册资本金将根据工程进展情况逐步注入。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.对外投资的目的

　　项目建设符合国家政策及集团公司发展战略，符合地方能源政策和发展规划。白城区域风资源较好，有利于扩大公司在白城地区的新能源产业布局，为后续项目开发抢占优质资源，对区域布局具有推进作用

　　2.存在的风险

　　项目存在不能如期完工投产的风险。

　　采取措施：一是保障项目如期开工建设，优化项目施工方案，做好项目出现阻工、极端天气的应急预案，确保按时保质保量完成项目建设；二是尽快签订供货合同，明确供货期限及违约责任，督促按期保质保量发货；三是及时跟踪电网建设进度，合理安排本项目主体工程进度，按预期投产发电。

　　3.对公司的影响

　　项目建设符合公司新能源发展战略，有利于加快电源结构调整，实现风电规模发展，提升公司盈利能力均具有重要意义。

　　四、其他

　　1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

　　2.备忘文件目录

　　（1）吉电镇赉架其100MW风电储能平价发电项目可行性研究报

　　告。

　　（2）项目前期支持性文件。

　　（3）公司第八届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○二一年一月十二日