证券代码：002738          证券简称：中矿资源        公告编号:2021-006号

　　债券代码：128111          债券简称：中矿转债

　　中矿资源集团股份有限公司关于

　　“中矿转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月11日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币80,000.00万元（债券简称：中矿转债；债券代码：128111）。截至2021年1月8日，“中矿转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额280,456,476股的10.47%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定:“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行信息披露义务”,现将“中矿转债”转股情况公告如下：

　　一、“中矿转债”转股情况

　　截至2021年1月8日，公司总股本309,663,981股。其中，“中矿转债”累计转换成公司已发行的A股股票（股票简称：中矿资源，股票代码：002738） 29,375,505股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额 280,456,476股的10.47%。尚有3,452,416张存量的“中矿转债”未转股，占“中矿转债”发行总量的43.16%。

　　二、备查文件

　　1、截至2021年1月8日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中矿资源”股本结构表；

　　2、截至2021年1月8日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中矿转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2021年1月11日