证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-007

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2021年1月7日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2021年1月11日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。

　　鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2万股限制性股票。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由130名变更为128名，首次授予的限制性股票数量由550万股变更为548万股，预留部分由125.892万股变更为127.892万股。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的一致。

　　董事于洪林、李勤对本议案进行了回避表决。

　　独立董事发表独立意见认为：

　　经核查，公司本次调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行相应的调整。

　　具体内容详见2021年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-009）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　2021年为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过2019年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过2019年度经审计净资产50%，期限自本次董事会审议通过之日起一年以内。同时，拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

　　同意公司在2019年使用闲置自有资金购买结构性存款或其它理财产品，累计金额为25.51亿元。同意公司在2020年使用闲置自有资金购买结构性存款或其它理财产品，累计金额为25.26亿元。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　独立董事发表独立意见认为：

　　公司目前货款回收情况良好，经营业绩稳定增长，财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自由资金购买结构性存款或其它理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜。

　　具体内容详见2021年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-010）。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会决定于2021年2月2日下午14：30在公司三楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见2021年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-011）。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-008

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第二十五次会议于2021年1月7日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2021年1月11日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。

　　鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2万股限制性股票。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由130名变更为128名，首次授予的限制性股票数量由550万股变更为548万股，预留部分由125.892万股变更为127.892万股。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的一致。

　　以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见2021年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-009）。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司使用自有闲置资金进行现金管理履行了相关审批程序，审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用不超过2019年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见2021年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-010）。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：002111    证券简称：威海广泰    公告编号：2021-009

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月11日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：

　　一、股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2020年11月20日，公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为2020年11月23日至2020年12月2日。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2020年12月5日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

　　3、2020年12月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2020年限制性股票激励计划获得批准。

　　4、经公司股东大会授权，2020年12月14日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予130名激励对象550万股限制性股票，限制性股票的授予日为2020年12月14日。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　5、经公司股东大会授权，2021年1月11日，公司分别召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　二、股权激励计划调整情况说明

　　1、首次授予部分激励对象名单的调整

　　鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2万股限制性股票。因此，本次公司首次授予的激励对象人数由130名变更为128名，调整后的激励对象均为公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《2020年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

　　2、授予数量的调整

　　公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2万股限制性股票。调整后，首次授予的限制性股票数量由550万股变更为548万股，预留部分由125.892万股变更为127.892万股，预留部分占本次授予权益总额的18.92%。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对公司2020年限制性股票激励计划调整事项发表如下独立意见：

　　经核查，公司本次调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行相应的调整。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2万股限制性股票。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由130名变更为128名，首次授予的限制性股票数量由550万股变更为548万股，预留部分由125.892万股变更为127.892万股。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的一致。

　　以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　六、法律意见书结论性意见

　　公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的调整已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整所涉及相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及《威海广泰空港设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

　　七、财务顾问意见

　　公司本次调整首次授予部分激励对象名单和授予数量已取得了必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》及公司2020年限制性股票激励计划的规定。本次调整首次授予部分激励对象名单和授予数量符合《管理办法》及公司2020年限制性股票激励计划的规定。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的法律意见书；

　　5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司调整首次授予部分激励对象名单和授予数量相关事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：002111    证券简称：威海广泰    公告编号：2021-010

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、进行现金管理的概述

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司2020年12月单月累计收回货款约15亿元，使得公司现金十分充裕，超过公司短期资金需求。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过2019年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过2019年度经审计净资产50%，期限自本次董事会审议通过之日起一年以内。同时，拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

　　同时同意公司在2019年使用闲置自有资金购买结构性存款或其它理财产品，累计金额为25.51亿元。同意公司在2020年使用闲置自有资金购买结构性存款或其它理财产品，累计金额为25.26亿元。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，2019年度使用闲置自有资金购买结构性存款或其它理财产品累计金额超过2018年经审计净资产的50%，2020年度使用闲置自有资金购买结构性存款或其它理财产品累计金额超过2019年经审计净资产的50%，2021年拟进行现金管理事项12个月累计金额可能超过2019年度经审计净资产50%，因此需提交公司股东大会审议批准。

　　3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益，合理降低财务费用。

　　2、投资额度

　　公司及子公司拟使用不超过2019年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过2019年度经审计净资产50%。

　　3、投资品种

　　公司及子公司使用闲置自有资金通过信用状况及财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的商业银行或其他金融机构购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，产品品种要求安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

　　4、决议有效期

　　决议有效期限为自公司第六届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年以内。

　　5、委托理财的授权管理

　　拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　（1）尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　（1）拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分析和跟踪现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

　　（3）独立董事、监事会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。

　　（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品的投资品种，并在定期报告中披露报告期内现金管理情况以及相应的损益情况。

　　四、对上市公司的影响

　　1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，合理降低财务费用，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司目前货款回收情况良好，经营业绩稳定增长，财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自由资金购买结构性存款或其它理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-011

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2021年2月2日下午14:30在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。2021年1月11日公司第六届董事会第二十四次会议，以9票同意决议召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：2021年2月2日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间为：2021年2月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月2日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月28日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　（二）披露情况

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容请参见公司2021年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-007、2021-008）。

　　（三）特别说明：

　　1、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年1月29日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年1月29日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：鞠衍巍

　　电话号码：0631-3953335

　　传真号码：0631-3953348

　　电子邮箱：002111@guangtai.com.cn

　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　邮编：264200

　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年2月2日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月2日上午9:15，结束时间为2021年2月2日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　威海广泰空港设备股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年     月    日