证券代码：603389     证券简称：*ST亚振    公告编号：2021-004

　　亚振家居股份有限公司关于

　　使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月10日召开了公司第三届第十五次董事会、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据公司及子公司经营过程中存在部分闲置自有资金的情况，为提高资金运营效率，结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过4,000万元的自有资金投资理财产品。

　　本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，购买的产品到期日自购买日算起不超过一年（短期），赎回日可晚于授权期截止日，且不超过6个月，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理。具体办理实施相关事项情况如下：

　　一、委托理财的相关情况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金运营效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　资金来源为公司部分闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司及子公司拟合计使用额度不超过4,000万元的自有资金投资理财产品。

　　本事项自公司第三届第十五次董事会审议通过之日起一年之内有效，购买的产品到期日自购买日算起不超过一年（短期），赎回日可晚于授权期截止日，且不超过6个月，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理。

　　二、风险控制措施

　　公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　1、公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

　　四、受托理财受托方情况

　　公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　五、对公司的影响

　　1、公司运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司于2021年1月10日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司在不影响公司正常经营和资金使用进度的前提下，使用部分闲置自有资金投资理财产品,履行了必要审批程序，且投资风险低、安全性高，通过使用部分闲置自有资金投资理财产品，能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，风险可控，符合公司及全体股东的利益。在召集、召开审议本议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,公司独立董事一致同意公司使用部分闲置自有资金投资理财产品。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2021年1月11日

　　证券代码：603389         证券简称：*ST亚振        公告编号：2021-005

　　亚振家居股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月27日14点00分

　　召开地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月27日

　　至2021年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已分别经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见2021年1月12日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2021年1月25日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：公司董秘办。

　　（三）登记时间：2021年1月25日，上午8：00—11：00，下午13：00—17：00。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：公司董秘办

　　联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

　　电话：0513-84296002

　　传真：0513-84295688

　　联系人：张大春、王庆红

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　（三）本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亚振家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603389      证券简称：*ST亚振     公告编号：2021-001

　　亚振家居股份有限公司关于

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2021年1月10日上午10：30-11：30以现场加通讯方式召开。会议通知于1月7日以书面形式发出，会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

　　一、关于变更会计师事务所的议案

　　经审议，公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，有较高的执业水平，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司更换2020年度审计服务机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东利益。同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。审计费用根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事分别发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。同意公司及子公司拟合计使用额度不超过4,000 万元的闲置自有资金投资理财产品。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，购买的产品到期日自购买日算起不超过一年（短期），赎回日可晚于授权期截止日，且不超过6个月，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　三、关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　本次董事会议案中《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议，公司计划于2021年1月27日下午14:00-16：00在公司西区博物馆一楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2021年1月11日

　　证券代码：603389         证券简称：*ST亚振   公告编号：2021-002

　　亚振家居股份有限公司关于

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议2021年1月10日上午10：00-10：30以通讯方式召开。会议通知于1月7日以书面形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，一致通过如下决议：

　　一、关于变更会计师事务所的议案

　　监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。各位监事一致同意通过本议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　曹永宏：下面审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，请各位监事审议。

　　监事会同意公司在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过4,000万元的自有资金投资理财产品。具体操作按董事会审议事宜执行。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司监事会

　　2021年1月11日

　　证券代码：603389      证券简称：*ST亚振    公告编号：2021-003

　　亚振家居股份有限公司

　　关于更换会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次拟聘任的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●公司原聘任会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由于其业务量过大、加上原审计项目组项目经理及以下成员基本均离职，年报人员安排过于紧张，预计无法按期完成本公司2020年度的年报审计工作，故辞聘本公司2020年报审计业务。经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月10日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作为公司2020年度的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续八年为本公司提供审计服务，审计工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的各项专业报告客观、公正。由于其业务量过大、加上原审计项目组项目经理及以下成员基本均离职，年报人员安排过于紧张，预计无法按期完成本公司2020年度的年报审计工作，故辞聘本公司2020年报审计业务。经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的天健事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　公司已组织前后任会计师进行沟通，对于更换会计师事务所事宜并无异议。

　　公司于2021年1月10日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所作为公司2020年度的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息（本项下述及“上年”均指2019年）

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　天健事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人、本期签字注册会计师：卢娅萍，中国注册会计师。2000年起至今，在天健事务所从事审计相关工作，从事证券业务审计20年，无兼职。

　　本期签字注册会计师：王润，中国注册会计师。2007年起至今，在天健事务所从事审计相关工作，从事证券业务审计13年，无兼职。

　　本期签字注册会计师：何昌坚，中国注册会计师。2016年起至今，在天健事务所从事审计相关工作，从事证券业务审计5年，无兼职。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序说明

　　（一）公司董事会审计委员会事前对天健事务所的从业资质进行了充分了解，审查天健事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司聘任天健事务所为公司2020年度的财务报告和内部控制审计机构，并提交第三届董事会第十五次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：天健事务所是具备证券从业资格的审计机构，有较高的执业水平，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足本公司审计工作的要求。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

　　2、独立董事独立意见：在本次董事会召开前，公司已将聘任会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。经核查，天健事务所具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司更换2020年度审计服务机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东利益。我们同意董事会聘请天健事务所为公司2020年度审计机构。

　　（三）公司于2021年1月10日召开了第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。经审议，董事会及监事会均同意聘任天健事务所为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第三届董事会第十五次会议决议；

　　2.第三届监事会第十四次会议决议；

　　3.独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；

　　4.独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年1月11日