股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2021-002
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年1月8日（星期五）下午14：30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月8日上午9:15至当日下午15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
6、股权登记日：2021年1月4日（星期一）。
7、召开会议的通知刊登在2020年12月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表18人，代表的股份数348,755,504股，占公司有表决权的股份总数的45.67%（截至股权登记日公司总股本为774,756,002股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为11,177,393股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为763,578,609股）；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表9名，代表的股份数为348,332,404股，占公司有表决权股份总数的45.62%；参加网络投票的社会公众股股东人数9名，代表的股份数为423,100股，占公司有表决权股份总数的0.05％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）10名，代表的股份数为1,183,650股，占公司有表决权股份总数的0.34%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、本议案为逐项表决议案，逐项表决审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01回购股份的目的及用途
表决结果：赞成348,755,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股,弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意1,183,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股,弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02 回购股份的方式
表决结果：赞成348,755,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股,弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意1,183,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股,弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：赞成348,755,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股,弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意1,183,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股,弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：赞成348,755,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股,弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意1,183,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股,弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.05 拟用于回购的资金来源
表决结果：赞成348,755,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股,弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意1,183,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股,弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.06 回购股份的实施期限
表决结果：赞成348,724,304股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对31,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%,弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意1,152,450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.36％；反对31,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.64％；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.07 回购股份决议的有效期
表决结果：赞成348,755,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股,弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意1,183,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股,弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
表决结果：赞成348,755,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股,弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意1,183,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股,弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司2021年度第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2021年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2021年1月11日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2021-003
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，内容详见本公司2020年12月24日、2021年1月9日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的公告《兔宝宝：关于回购公司股份方案的公告》（ 公告编号：2020-059）、《兔宝宝：2021年第一次临时股东大会的决议公告》（ 公告编号：2021-002）。
根据回购方案，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）。通过二级市场以集中竞价的方式回购公司部分社会公众股，本次回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本。回购股份的价格不超过人民币10元/股，回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告登报之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2021年1月11日至2021年2月24日，每日8:00—11:00、13:00—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司证券部
联系人：朱丹莎
邮政编码：313201
联系电话：0572-8405635
电子邮箱：zds@dhwooden.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权” 字样。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2021年1月11日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2021-004
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：
1、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币10.00元/股（含），若按回购总金额上限3亿元人民币，回购价格上限人民币10.00元/股进行测算，预计可回购股份数量约为3,000万股，占公司目前总股本比例为3.87%，具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。本次回购股份用于注销并减少注册资本。回购实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
2、本次回购股份相关方案已经公司第七届董事会第六次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户。
4、风险提示：
（1）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。
（2）本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》相关法律法规的规定，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司拟实施股份回购。
回购的公司股份全部用于注销并减少注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（3）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（4）中国证监会规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众股份。
为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份价格不超过人民币10.00元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：本公司已发行的 A 股股份。
2、回购的资金数量和占公司总股本比例：公司用于回购的资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），预计回购股份约为3,000万股（按回购最高价格10.00元/股为参考）,占公司总股本的3.87%。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。
如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（五）回购股份资金来源
资金来源全部为公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过6个月，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
1、 如果触及以下条件，则回购期限提前届满
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（七）办理本次回购股份的具体授权事项
为顺利实施公司本次回购股份方案，公司股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
2、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量、方式等；
3、依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案（涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外），办理与股份回购有关的其他事宜；
4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
5、决定聘请相关中介机构；
6、其他以上虽未列明但为本次股份回购及处置回购股份所必须的事项。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、若按本次回购金额下限人民币1.5亿元，回购股份价格不超过人民币10.00元/股测算，预计回购数量约为1,500万股，占目前公司总股本的1.94%。按照截至2020年12月22日公司股本结构测算，若回购股份全部用于注销并减少注册资本，预计回购注销后公司股权结构变化情况如下：
单位：股
■
2、若按本次回购金额上限人民币3亿元，回购股份价格不超过人民币10.00元/股测算，预计回购数量约为3,000万股，占目前公司总股本的3.87%。按照截至2020年12月22日公司股本结构测算，若回购股份全部用于注销并减少注册资本，预计回购注销后公司股权结构变化情况如下：
单位：股
■
（九）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析。
若本次回购金额上限3亿元全部使用完毕，以公司2020年9月30日财务数据测算，回购股份金额占公司总资产、占属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为6.08%、18.20%、9.79%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为以人民币3亿元上限金额回购股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位。
如前所述，若按照回购数量约3,000万股测算，回购后不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
公司全体董事承诺，本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
（十）上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份情况及说明，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东未来六个月的减持计划（如适用）。
上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前6个月不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为；以及在回购期间未有增减持计划；持股5%以上股东未来六个月不存在减持计划。
（十一）回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次公司回购部分社会公众股份将全部予以注销减少注册资本，公司将依照《公司法》相关规定就注销股份减少注册资本事宜通知债权人。
二、回购股份的审议程序及实施情况
1、本次回购事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。
2、本次回购事项已经公司2021年第一次临时股东大会特别决议通过。
三、通知债权人以及股份回购专户的开立情况
1、通知债权人情况
本次回购的股份将全部用于注销，公司注册资本将相应减少，公司已依照《公司法》相关规定通知债权人。详见与本公告同日披露并刊载于刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《兔宝宝：关于回购股份的债权人通知公告》
2、回购账户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户，该专用账户仅可用于回购公司股份。
四、回购期间的信息披露安排
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在定期报告中披露回购进展情况：
1、公司将在首次回购股份事实发生的次日予以披露；
2、公司回购股份占公司总股份的比例每增加1%，将在该事实发生之日起三日内予以披露；
3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
4、公司如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时仍未实施回购，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。本次回购股份实施完成后，公司将已回购股份转让给员工持股计划或用于股权激励授予员工，或者对已回购股份予以注销的，公司将按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。
五、回购股份的风险提示
1、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。
2、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、兔宝宝：第七届第六次董事会决议；
2、兔宝宝：独立董事关于回购公司股份方案的独立意见；
3、兔宝宝：2021年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2021年1月11日
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