证券代码：000803                  证券简称：*ST北能              公告编号：2021-004

　　北清环能集团股份有限公司

　　关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2021年1月19日召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年1月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-201）。

　　一、本次增加临时提案的情况说明

　　2021年1月7日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于为下属公司提供反担保的议案》，具体内容详见公司2021年1月8日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十九次会议决议公告》（    公告编号2021-002）及《关于为下属公司提供反担保的公告》（    公告编号2021-003）。

　　鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，2021年1月8日，公司收到股东北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称“北控光伏”）《关于提议增加北清环能集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，北控光伏提议将《关于为下属公司提供反担保的议案》以临时提案的方式提交公司2021年1月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议并表决。

　　二、董事会关于增加临时提案的意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　截至本公告发布之日，北控光伏持有公司股份24,585,283股，占公司总股本的12.87%。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并送达公司2021年第一次临时股东大会召集人公司董事会。经公司董事会审核，北控光伏提出增加2021年第一次临时股东大会的提案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，其议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

　　三、增加临时提案后本次股东大会通知有关情况说明

　　除增加上述临时提案外，《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-201）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等均保持不变。增加临时提案后本次股东大会的补充通知详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》（    公告编号：2021-005） 。

　　特此公告。

　　北清环能集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：000803                  证券简称：*ST北能                 公告编号：2021-005

　　北清环能集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日在《中国证券》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-201），公司董事会定于2021年1月19日（星期二）召开2021年第一次临时股东大会。

　　2021年1月8日，公司收到持有公司3%以上股份的股东北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称“北控光伏”）提交的《关于提议增加北清环能集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》。北控光伏提议将公司第十届董事会第二十九次会议审议通过的《关于为下属公司提供反担保的议案》作为临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议，具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（    公告编号：2021-004）。

　　除增加上述提案外，《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等均保持不变。现将本次股东大会的通知补充公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会召开届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2021年1月19日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月19日（星期二）14：30。

　　（2）网络投票时间：2021年1月19日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月19日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月19日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月12日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年1月12日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案名称：

　　1、关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案；

　　2、关于为下属公司提供反担保的议案。

　　前述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）披露情况：

　　上述议案具体内容分别详见公司于2021年1月4日、2021年1月8日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》《第十届董事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204号。

　　3、登记时间：2021年1月12日（星期二）工作时间9：00～11：30，14：00～17：00。

　　4、联系方式：

　　电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999

　　邮 编：637000

　　联 系 人：潘茜

　　5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北清环能集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、本次会议投票代码和投票名称

　　投票代码： 360803    投票简称：北能投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间为2021年1月19日的交易时间，即9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月19日9：15，结束时间为2021年1月19日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　委托人签名:

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票帐号：

　　委托人持股数：                       股

　　委托日期：         年     月     日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。