证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2021－004

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年1月8日（周五）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年1月5日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对项目公司提供担保的议案》。

　　公司拟为PPP项目公司阿克苏绿秀项目管理有限责任公司（以下简称“阿克苏绿秀”）办理不超过1.35亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，贷款期限5年，阿克苏绿秀为本次担保事项提供全额反担保，具体以实际签订的合同为准。

　　公司为阿克苏绿秀提供担保，有利于公司中标的“阿克苏市城市环境提升改造PPP项目”的项目顺利落地，实现项目的高质量建设，推进公司大生态业务的发展。阿克苏绿秀拟就上述担保事项为公司提供反担保，该笔担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　该议案经出席会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、保荐机构发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并提请股东大会授权公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同文件。

　　《关于公司对项目公司提供担保的公告》（2021-006）详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》，关联董事尹洪卫先生回避表决。

　　为促进公司文旅业务发展，子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司和深圳市星域文旅投资有限公司拟与BBC Studios Distribution Limited共同签署合作协议，以获得BBC EARTH 南极巨幕中国授权项目的合作（即《南极洲》3D巨幕影片在中国大陆的独家播放权），许可权限为4年，关联交易金额不超过1,500万元人民币。

　　公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，本着公正、公平、公开的原则，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

　　《关于子公司拟签署项目合同暨关联交易的公告》（2021-007）详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　公司董事会拟定于2021年1月25日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-008）。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月九日

　　证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2021－005

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2021年1月5日以邮件的方式发出，会议于2021年1月8日（周五）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经全体监事表决，通过了如下议案：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对项目公司提供担保的议案》。

　　公司拟为PPP项目公司阿克苏绿秀项目管理有限责任公司（以下简称“阿克苏绿秀”）办理不超过1.35亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，贷款期限5年，阿克苏绿秀为本次担保事项提供全额反担保，具体以实际签订的合同为准。

　　公司监事会认为公司本次为阿克苏绿秀提供担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司拟为项目公司阿克苏绿秀向乌鲁木齐银行办理不超过1.35亿的项目贷款，提供连带责任保证担保。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》。

　　为促进公司文旅业务发展，子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润科技”）拟与BBC Studios Distribution Limited（以下简称“BBCS”）、深圳市星域文旅投资有限公司（以下简称“星域文旅”）共同签署合作协议，以获得BBC EARTH 南极巨幕中国授权项目的合作（即《南极洲》3D巨幕影片在中国大陆的独家播放权），许可权限为4年，关联交易金额不超过1,500万元人民币。

　　经审核，监事会认为：公司子公司恒润科技和星域文旅拟与BBCS共同签署合作协议暨关联交易事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司子公司恒润科技和星域文旅与BBCS共同签署合作协议暨关联交易事项。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年一月九日

　　证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2021－006

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于公司对项目公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1．担保事项基本情况

　　为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南股份”）生态环境项目落地，助力公司“大生态”业务的蓬勃发展，公司拟为PPP项目公司阿克苏绿秀项目管理有限责任公司（以下简称“阿克苏绿秀”）办理不超过1.35亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，贷款期限5年，阿克苏绿秀为本次担保事项提供全额反担保，具体以实际签订的合同为准。

　　2．担保的审批情况

　　公司于2021年1月8日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对项目公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同文件。

　　二、被担保人情况

　　公司名称：阿克苏绿秀项目管理有限责任公司

　　法定代表人：丁泽华

　　成立时间：2020-04-28

　　注册资本：8148.35万元人民币

　　注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市德胜路1号电商大厦四楼406室

　　经营范围：园林绿化工程施工；工程管理服务；停车场服务、城市绿化管理；市政设施管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　■

　　财务情况：阿克苏绿秀成立于2020年4月28日，截至2020年11月30日，阿克苏绿秀的资产总额为4,750万元，净资产为4,750万元（未经审计）。

　　@

　　阿克苏绿秀为公司中标的“阿克苏市城市环境提升改造PPP项目”之项目公司，公司直接持有其95%的股权，不存在其他关联关系。由于阿克苏市政投资发展有限公司的实际控制人为阿克苏市国有资产监督管理办公室，因此由公司为项目公司阿克苏绿秀办理不超过1.35亿的项目贷款提供连带责任保证担保，阿克苏绿秀就上述担保事项为公司提供反担保。

　　阿克苏绿秀负责承建的“阿克苏市城市环境提升改造PPP项目”已通过当地财政部门关于物有所值评价和财政承受能力论证的审核、发改部门关于实施方案的审核，并纳入财政部PPP中心的项目管理库，现已进入采购阶段，未来阿克苏绿秀无法获得政府可行性缺口补助的风险较低。

　　经查询，阿克苏绿秀不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为项目公司阿克苏绿秀向乌鲁木齐银行办理不超过1.35亿的项目贷款，提供连带责任保证担保，贷款期限5年。阿克苏绿秀拟就上述担保事项为公司提供反担保。具体以实际签订的相关协议为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　1.董事会意见：

　　公司为阿克苏绿秀提供担保，有利于公司中标的“阿克苏市城市环境提升改造PPP项目”的项目顺利落地，实现项目的高质量建设，推进公司大生态业务的发展。阿克苏绿秀拟就上述担保事项为公司提供反担保。因此，该笔担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　2.独立董事意见：

　　公司本次为阿克苏绿秀提供担保的事项及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，本次担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司阿克苏绿秀向乌鲁木齐银行办理不超过1.35亿的项目贷款，提供连带责任保证担保，贷款期限5年，并将该事项提交至股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为公司本次为阿克苏绿秀提供担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司拟为项目公司阿克苏绿秀向乌鲁木齐银行办理不超过1.35亿的项目贷款，提供连带责任保证担保。

　　六、保荐机构意见

　　长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”“保荐机构”）查阅并取得公司董事会相关决议、独立董事的独立意见和监事会相关决议，查阅并获取了被担保方营业执照扫描件、被担保方财务报表，在全国企业信用信息公示系统查阅被担保方的工商登记信息；在财政部PPP项目库查询了被担保方负责承建的PPP项目资料。经核查，长城证券认为岭南股份为子公司提供担保已经公司董事会审议批准，独立董事发表了独立意见，监事会发表了同意意见，本次担保尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。本次担保有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且岭南股份采取了相应的反担保措施，保荐机构对公司本次担保事项无异议。

　　七、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度为1.35亿元，占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的2.77%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币945,001万元；实际负有担保义务的额度为603,233万元，占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的 123.59 %；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为20,000万元，占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的4.10 %。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月九日

　　证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2021－007

　　岭南生态文旅股份有限公司关于

　　子公司拟签署项目合同暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　为促进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）文旅业务发展，公司于2021年1月8日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》，子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润科技”）和深圳市星域文旅投资有限公司（以下简称“星域文旅”）拟与BBC Studios Distribution Limited（以下简称“BBC Studios”）共同签署合作协议，以获得BBC EARTH 南极巨幕中国授权项目的合作（即《南极洲》3D巨幕影片在中国大陆的独家播放权），许可权限为4年，关联交易金额不超过1,500万元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的0.31%）。关联董事尹洪卫先生回避表决，独立董事、保荐机构发表了明确意见。

　　岭南投资集团有限公司（以下简称“岭南投资”）持有星域文旅80%的股权，公司控股股东、董事长尹洪卫先生的配偶古钰瑭女士通过岭南控股集团有限公司持有岭南投资51%的股权。因此，星域文旅是公司的关联方，公司子公司恒润科技和星域文旅与BBC Studios签署上述合同事项构成关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）BBC Studios Distribution Limited的基本情况

　　BBC Studios是一家规模庞大的全球性企业，能够为British Broadcasting Corporation（简称“BBC”）、英国及其他公司的优质内容提供资金、创作、分销和商业化服务。BBC Studios在全球各个主要媒体市场可以提供从创意构思到荧幕呈现无缝融合的创意服务，并且与英国的优秀作家、导演和节目制作人保持良好的合作关系。每年BBC Studios通过英国的七个生产基地以及遍布全球九个国家的生产基地和合作伙伴，制作超过2500小时的内容。并且BBC Studios是英国独立制作社区以及其他广播公司和数字平台的忠实合作伙伴。（来源于BBC Studios的官网）

　　（二）深圳市星域文旅投资有限公司的基本情况

　　公司名称：深圳市星域文旅投资有限公司

　　法定代表人：李云鹏

　　企业性质：有限责任公司

　　成立日期：2020年3月4日

　　注册资本：1,000万人民币

　　税务登记证号码：91440300MA5G2UA4X3

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4001号时代金融中心16E

　　经营范围：一般经营项目是：文化活动策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；文化、旅游项目的投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。

　　星域文旅成立于2020年3月4日，2020年9月30日资产总额约9,916.36元，净资产约9,916.36元（未经审计）。

　　@

　　岭南投资持有星域文旅80%的股权，公司控股股东、董事长尹洪卫先生的配偶古钰瑭女士通过岭南控股集团有限公司持有岭南投资51%的股权。因此，星域文旅是公司的关联方，公司子公司恒润科技和星域文旅与BBC Studios签署上述合同事项构成关联交易。

　　经查询，星域文旅不是失信被执行人。

　　三、合同主要内容

　　许可方：BBC Studios Distribution Limited

　　分销商：深圳市星域文旅投资有限公司、上海恒润数字科技集团股份有限公司

　　影片：《南极洲》非电影拷贝，时长分别为40分钟和20分钟。

　　期限：协议的条款和条件自书面签署之日起生效，并自向分销商交付材料之日起四年终止。任何续约或延期应由许可方全权决定。

　　关联交易金额：不超过1,500万元人民币。

　　分销区域、渠道及批准的场地：仅限于中国大陆（不包括台湾和香港和澳门的特别行政区），许可方授权分销商在风景名胜区、博物馆、展览馆、科技馆、主题公园、游乐园等线下场所（电影院除外）进行许可放映。

　　许可方在本合同有效期内不得将影片在相同区域相同渠道再授权许可给其他分销商。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，本着公正、公平、公开的原则，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。

　　五、交易目的、对上市公司的影响及存在风险

　　为促进公司文旅业务发展，依托 BBC 头部自然纪录片的全球影响力，将BBC《南极洲》3D巨幕影片在中国大陆旅游景区、主题公园、科学展厅、文化和艺术中心以及博物馆内进行授权销售，提升企业品牌形象，并通过此次合作获得与BBC展开其他业务合作的机会。

　　公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性；后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。

　　六、与该关联人累计已审批的各类关联交易情况

　　当年年初至披露日，与公司控股股东、董事长尹洪卫先生的配偶古钰瑭女士累计已审批的各类关联交易的总金额不超过1,500万元（含本次交易金额）。

　　七、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司子公司恒润科技和星域文旅拟与BBC Studios共同签署合作协议暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于公司文化旅游业务的发展。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。作为公司的独立董事,我们认可本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事尹洪卫先生回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司子公司恒润科技和星域文旅拟与BBC Studios共同签署合作协议，交易价格公允，有利于公司文化旅游业务发展，符合公司发展规划。上述议案已经公司董事会审议通过，关联董事尹洪卫先生回避表决。本次关联交易决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

　　因此，我们同意公司子公司恒润科技和星域文旅与BBC Studios共同签署合作协议暨关联交易事项。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司子公司恒润科技和星域文旅拟与BBC Studios共同签署合作协议暨关联交易事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司子公司恒润科技和星域文旅与BBC Studios共同签署合作协议暨关联交易事项。

　　九、保荐机构意见

　　经核查，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”“保荐机构”）认为本次交易事项经公司董事会审议通过，独立董事发表事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见，本次关联交易涉及金额在董事会审批权限内，关联董事回避表决，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定；本次交易事项符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，保荐机构对公司本次交易事项无异议。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月九日

　　证券代码:002717          证券简称：岭南股份         公告编号：2021-008

　　岭南生态文旅股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：本公司董事会

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。

　　3.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年1月25日（周一）下午14:30

　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5.股权登记日：2021年1月18日（周一）

　　6.会议出席对象：

　　（1）截至2021年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7.现场会议召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于公司对项目公司提供担保的议案》

　　上述议案1已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。议案1需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下所示：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　3.异地股东可采用书面信函或传真的方式登记（为确保顺利登记，可电话确认登记情况），书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2021年1月19日至2021年1月22日工作日9:00至11:30，14:00至17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。

　　联系人：张平、廖敏

　　联系电话：0769-22500085

　　联系传真：0769-22492600

　　联系邮箱：ln@lingnan.cn

　　邮编：523129

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　（二）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

　　2. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码：362717；

　　2.投票简称：岭南投票；

　　3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4.议案设置及意见表决：

　　■

　　5.注意事项：

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

　　1. 投票时间：2021年1月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15：00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

　　1. 投票时间：2021年1月25日9:15至15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅股份有限公司2021年1月25日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：  年    月    日

　　■

　　证券代码：002717        证券简称：岭南股份        公告编号：2021－009

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于证券事务代表变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表为廖敏女士、李森华先生，现变更证券事务代表为廖敏女士。

　　李森华先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李森华先生的相关工作已交由公司证券事务代表廖敏女士负责，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司及董事会对李森华先生在担任公司证券事务代表期间的工作表示感谢。

　　廖敏女士的联系方式如下：

　　联系电话：0769-22500085

　　传真：0769-22492600

　　电子邮箱：ln@lingnan.cn

　　联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份8楼

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月九日

　　证券代码:002717          证券简称:岭南股份        公告编号:2021－010

　　岭南生态文旅股份有限公司关于

　　控股股东部分股权补充质押的公告

　　尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份进行了补充质押。具体情况如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　近日，尹洪卫先生将其持有的本公司的股份共计20,700,000股质押给东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”），以上质押是对股票质押式购回交易的补充质押，不涉及新增融资安排。上述股份补充质押登记手续已办理完毕。

　　1、 本次补充质押情况如下：

　　■

　　2、股东股份累计质押情况

　　■

　　注：截止2020年12月31日，公司总股本为1,528,762,449股。

　　二、控股股东股份质押情况

　　1、公司控股股东本次质押用途为补充质押，与本公司生产经营需求无关。

　　2、公司控股股东未来一年内到期的股份质押累计数量为342,781,465股，占其持有公司股份的66.50%，占公司总股本的22.42%，融资余额为69,562万元。公司控股股东还款资金来源主要来源于其自有资金，具备相应的资金偿还能力。

　　3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

　　5、公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　2、东莞证券股票质押式回购业务补充质押交易协议书

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月九日