证券代码：600829          证券简称：人民同泰           公告编号：临2021-001

　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2021年1月8日以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议审议并通过了《关于“三项制度”改革实施劳动关系调整暨计提辞退福利的议案》

　　按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，董事会同意计提辞退福利2,269.05万元。具体内容详见公司同日披露的《关于“三项制度”改革实施劳动关系调整暨计提辞退福利的公告》（临2021-003号）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　　二、会议审议并通过了《关于申请银行贷款的议案》

　　为补充流动资金,公司拟申请信用贷款贰亿元整，单笔借款金额不超过壹亿元整，贷款期限为1年，贷款利率按银企双方签署的《贷款合同》相关条款约定为准。并授权管理层办理本次贷款的具体手续及签署相关协议或合同文件。

　　本次信用贷款是公司正常的经营资金周转所需，有利于公司持续、稳健发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　　三、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会同意聘任熊伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　独立董事就本次聘任的公司高级管理人员发表独立意见认为：熊伟先生具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。特此公告。

　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二一年一月九日

　　附件：高级管理人员简历

　　熊伟，男，1976年出生，工商管理硕士学位。曾任杭州老百姓大药房有限公司、湖北老百姓大药房有限公司营运总监，老百姓大药房连锁（上海）有限公司总经理，上海万芸药房连锁有限公司联合创始人兼总经理。

　　证券代码：600829          证券简称：人民同泰           公告编号：临2021-002

　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2021年1月8日以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议审议并通过了《关于“三项制度”改革实施劳动关系调整暨计提辞退福利的议案》。

　　监事会认为：本次计提辞退福利充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，计提方式和决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提辞退福利事项。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　　特此公告。

　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司

　　监  事  会

　　二零二一年一月九日

　　证券代码：600829         证券简称：人民同泰    公告编号：临2021-003

　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司

　　关于“三项制度”改革实施劳动关系调整暨计提辞退福利的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2021年1月8日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《关于“三项制度”改革实施劳动关系调整暨计提辞退福利的议案》，同意未竞聘成功、内部退养等不再参与企业未来经营的人员进行劳动关系调整或协商解除劳动合同，同时，对其中符合条件并协商一致的员工支付劳动关系调整的相关费用,具体情况如下：

　　一、“三项制度”改革概述

　　为优化资源配置、激发企业活力、建立高度的市场化运作机制，公司实施“劳动、人事、分配”制度及公司配套机制的改革。

　　实施“三项制度”改革期间，公司制定了“组织机构设置及企业定编、人员竞聘、劳动关系调整、薪酬调整、绩效考核”等相关方案和计划。在与行业市场对标的基础上，科学确定了岗位编制，开展了公司全员岗位竞聘工作。竞聘完成后，公司根据《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等相关法律法规及政策规定，制定并实施《员工劳动关系调整方案》，按照“依法依规、合理调整、员工自愿、双方协商一致、有利于业务发展、保障员工合法权益”的原则，向公司未竞聘成功且不再参与企业未来经营的人员提供内部退养、协商解除劳动合同等多种方式调整劳动关系。其中，需依法向协商解除劳动合同的人员一次性支付经济补偿金，包括《劳动合同法》规定标准的法定经济补偿金以及对约定窗口期内完成劳动关系解除人员支付的额外经济补偿；向内部退养员工支付的退养生活费(实领额不低于哈尔滨市最低生活保障)、法定保险及福利待遇。上述各类劳动关系调整的支付标准及程序均严格按照相关法律法规执行。

　　本次“三项制度”改革《员工劳动关系调整方案》已于2020年制定完成，预计涉及到劳动关系调整费用的人员合计约为440人，其中，有160人已根据《员工劳动关系调整方案》确定调整劳动关系，协商解除劳动合同的人员111人，需承担经济补偿金1,779.35万元，实施内部退养人员49人，需承担退养生活费、法定保险及相关福利待遇489.70万元；另有280人预计将于2021年根据《员工劳动关系调整方案》调整劳动关系。2021年预计的280人中，公司计划对其通过协商解除、内部退养等方式实施劳动关系调整，预计需承担相应的补偿费用4,600万元，因具体人员名单尚未确定，补偿费用金额将根据各企业劳动关系调整实际情况决定，尚存在不确定性。

　　本次“三项制度”改革完成后，公司计划建立人才市场化聘用、员工绩效管理、不胜任人员退出的长效机制，在成本可控的前提下，持续优化人员配置，提升人力资源效能。

　　二、计提辞退福利情况及会计处理

　　按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，辞退福利是公司在员工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，应确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

　　对于辞退福利一次性支付或预期在年度报告期结束后十二个月内完全支付的，应计入报告期间的相关成本或费用并计入应付职工薪酬；对于辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计入报告期间的成本或费用，并将预期在年度报告期结束后十二个月内支付的折现后金额计入应付职工薪酬，将预期在年度报告期结束后超过十二个月支付的金额计入长期应付职工薪酬。

　　本次“三项制度”改革《员工劳动关系调整方案》已于2020年确定劳动关系调整的部分，公司需对该部分计提辞退福利，涉及金额共计2,269.05万元，本次计提辞退福利将计入2020年当期损益，预计会影响本公司合并报表后的利润总额2,269.05万元，实际金额以公司披露的2020年年度报告为准。同时，针对本次“三项制度”改革《员工劳动关系调整方案》中预计将于2021年可能实施的部分，公司计划需承担补偿费用4,600万元，该事项在满足资产负债表日后调整事项条件时，将根据《企业会计准则》对符合条件的已确定的补偿费用计入2020年当期损益中。

　　上述会计处理及对公司产生的影响已与会计师达成一致，具体数据以最终审计报告为准。

　　三、独立董事对本次计提辞退福利的独立意见

　　本次计提辞退福利事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合优化资源配置、激发企业活力的发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，相关决策程序合法有效。

　　四、监事会对本次计提辞退福利的核查意见

　　监事会认为：本次计提辞退福利充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，计提方式和决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提辞退福利事项。

　　特此公告。

　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二一年一月九日