股票简称：ST亚星      股票代码：600319         编号：临2021-002

　　潍坊亚星化学股份有限公司第七届

　　董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2021年1月4日发出关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知，于2021年1月7日以现场与通讯相结合方式召开第七届董事会第三十二次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增加为子公司合同履约提供担保额度的议案》

　　同意为全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）搬迁项目建设的合同履约增加担保额度1,250万元，增加额度后，累计在6,250万元额度范围内为亚星新材料合同履约提供担保，担保期限为6个月。同意将上述议案提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的临2021-003《关于增加为子公司合同履约提供担保额度的公告》）。

　　独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　2、审议通过《关于子公司向金融机构申请贷款额度的议案》。

　　同意全资子公司亚星新材料以其名下不同地块进行抵押，分别向中国工商银行昌邑支行申请人民币1,000万元流动资金贷款额度；向山东省昌邑农村商业银行申请人民币2,000万元固定资产贷款额度。（详见公司同日披露的临2021-004《关于子公司向金融机构申请贷款额度的公告》）

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月八日

　　股票简称：ST亚星           股票代码：600319          编号：临2021-003

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于增加为子公司合同履约提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”），其为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为亚星新材料搬迁项目建设的合同履约增加担保额度1,250万元，增加额度后，累计在6,250万元额度范围内为亚星新材料合同履约提供担保，担保期限为6个月。截至本公告披露日，公司已实际为亚星新材料提供的担保余额为人民币0万元（不含本次）；

　　●本次担保是否有反担保：否；

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况。

　　一、增加担保额度情况概述

　　公司于2021年1月7日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加为子公司合同履约提供担保额度的议案》。公司全资子公司亚星新材料根据12万吨/年离子膜烧碱装置搬迁建设需要，与中建安装集团有限公司（以下简称“中建安装”）签订了相关建设合同。目前该项目建设已接近尾声，中建安装基于自身需要，拟将建设合同项下的应收账款用于保理融资，融资期限为6个月，我公司须为亚星新材料建设合同的履约付款提供担保，担保额度为5,000万元。（详见公司2020年12月22日披露的临2020-057《关于为子公司合同履约提供担保的公告》）。后经过双方友好协商，我公司同意为亚星新材料建设合同的履约付款增加担保额度1,250万元，增加额度后，累计在6,250万元额度范围内为亚星新材料合同履约提供担保，担保期限为6个月。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：潍坊亚星新材料有限公司

　　公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：韩海滨

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2019年8月12日

　　住所：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南

　　经营范围：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司全资子公司

　　最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：亚星新材料正处于项目建设期，尚未产生收入、利润。负债主要是由于公司出借资金用于项目建设。

　　三、本次增加担保额度的主要内容

　　亚星新材料根据搬迁项目建设需要，与中建安装签订了《潍坊亚星新材料有限公司12万吨/年离子膜烧碱装置项目合同》（合同编号：2020-XCL0147）（以下简称“原合同”）。目前该项目建设已接近尾声，中建安装基于自身需要，拟将建设合同项下的应收账款用于保理融资，融资期限为6个月，本次我公司须为亚星新材料上述合同的履约付款增加担保额度1,250万元，增加额度后，累计在6,250万元额度范围内为亚星新材料合同履约提供担保，担保期限为6个月。目前尚未确定担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年1月8日，公司及控股的子公司无对外担保情况（不含本次），亦无逾期担保情况。

　　五、董事会意见

　　本次为全资子公司合同履约增加担保额度，旨在维护搬迁项目的顺利推进，有效缓解亚星新材料项目建设资金的支付压力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。

　　六、独立董事意见

　　公司增加为亚星新材料的合同履约提供担保额度，是为了满足其项目建设需求。亚星新材料经营状况稳定，担保风险可控。公司为亚星新材料提供担保的事项，符合现行有效的法律、法规及公司相关内部制度的规定，表决程序合法、有效，不存在损害上市公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加为子公司合同履约提供无限连带责任担保。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月八日

　　股票简称：ST亚星      股票代码：600319         编号：临2021-004

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于子公司向金融机构申请贷款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年1月7日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯相结合方式召开第七届董事会第三十二次会议，会议审议并通过了《关于子公司向金融机构申请贷款额度的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、本次申请贷款额度的基本情况

　　根据公司经营发展需要，公司董事会同意全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）以其名下不同地块进行抵押，分别向中国工商银行昌邑支行申请人民币1,000万元流动资金贷款额度、向山东省昌邑农村商业银行申请人民币2,000万元固定资产贷款额度。

　　二、抵押物基本情况

　　本次抵押物为子公司实施搬迁项目建设购置的新厂区“鲁（2020）昌邑市不动产权第0006338号”和“鲁（2020）昌邑市不动产权第0010542号”不动产权证书下的工业用地。

　　三、贷款合同的主要内容

　　1、向中国工商银行昌邑支行申请流动资金贷款

　　贷款额度：人民币1,000万元

　　贷款期限：12个月（实际提款日和还款日以借据记载为准）

　　贷款条件：以“鲁（2020）昌邑市不动产权第0010542号”不动产权证书下的工业用地做抵押。

　　2、向山东省昌邑农村商业银行申请固定资产贷款

　　贷款额度：人民币2,000万元

　　贷款期限：36个月（实际提款日和还款日以借据记载为准）

　　贷款条件：“鲁（2020）昌邑市不动产权第0006338号”不动产权证书下的工业用地做抵押。

　　四、对上市公司的影响

　　本次公司子公司以其名下不同地块进行抵押向金融机构申请贷款，是为了满足子公司的实际经营需要，对子公司的资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。子公司以其名下土地进行抵押融资不会对公司的正常运营产生不利影响。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月八日