证券代码：002666             证券简称：德联集团             公告编号：2021-001

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2021年1月4日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2021年1月7日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人，以通讯方式参会的董事8人，公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

　　本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司章程修正案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司2021年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《公司章程》全文。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　修正后的《独立董事工作细则》详见公司2021年1月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　修正后的《关联交易管理办法》详见公司2021年1月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司2021年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于子公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司2021年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于提请审议召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟于2021年1月26日下午15：00于公司五楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》详见2021年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月九日

　　证券代码：002666       证券简称：德联集团         公告编号：2021-002

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十九次会议于2021年1月7日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2021年1月4日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名,会议由监事会主席孟晨鹦主持。

　　本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

　　一、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　提名谭照强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期至第四届监事会届满为止，简历详见《关于补选非职工代表监事的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于子公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月九日

　　证券代码：002666              证券简称：德联集团             公告编号：2021-003

　　广东德联集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请审议召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十九次会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2021年1月26日(星期二)15：00；

　　(2)网络投票时间：2021年1月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月26日上午9:15－9:25，9：30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年1月20日(星期三)

　　7．出席对象：

　　（1）截止2021年1月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司章程修正案》；

　　2、审议《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》；

　　3、审议《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》；

　　4、审议《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》；

　　5、审议《关于子公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》。

　　6、审议《关于补选非职工代表监事的议案》

　　上述审议事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过（议案内容详见2021年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。

　　议案1为需特别决议表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

　　2、登记时间：2021年1月21日至1月22日、2021年1月25日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

　　4、本公司联系方式 ：

　　地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号  邮编： 528234

　　电话： 0757-63220244                       传真：0757-63220234

　　联系人：陶张、罗志泳

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次会议决议

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月九日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362666，投票简称为德联投票。

　　2、意见表决

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达  相同意见。股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月26日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月26日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为20210年1月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东德联集团股份有限公司东西

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2021年1月26日召开的广东德联集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人对下述议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数及性质：                 股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

　　证券代码：002666             证券简称：德联集团             公告编号：2021-004

　　广东德联集团股份有限公司关于公司及子公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司（以下简称“沈阳德驰”）的日常经营资金需求，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”））拟对沈阳德驰提供最高限额为人民币6,000万元的连带责任担保，使其可以在上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称“上汽通用金融”）进行免息期达60天的车辆库存融资，担保期限为18个月。公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司（以下简称“长春友驰”）拟对沈阳德驰提供最高限额为人民币6,000万元的连带责任担保，使其可以在上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称“上汽通用金融”）进行免息期达60天的车辆库存融资，担保期限为18个月。

　　2021年1月7日，公司第四届董事会第十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果分别审议通过了《关于公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》和《关于子公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》，同意公司及子公司长春友驰分别为沈阳德驰向上汽通用金融融资提供担保，并提交上述议案至公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：沈阳德驰汽车销售服务有限公司

　　注册资本：7,500万元人民币

　　法定代表人：徐团华

　　注册地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南西路135号

　　统一社会信用代码：91210112313132960Y

　　成立时间：2014年08月22日

　　经营范围：汽车、摩托车及配件、机械设备、金属材料、化工产品(危险化学品除外)、电子产品销售;汽车美容服务;商务经纪与代理;经济信息咨询;汽车维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　经查证，沈阳德驰信用情况不存在异常，不属于失信被执行人。

　　与公司的关联关系：为公司全资子公司

　　主要财务状况：截止2019年12月31日，沈阳德驰总资产201,924,582.53元，总负债205,012,582.30元，净资产-3,087,999.77元，资产负债率为101.53%；2019年度营业收入为360,004,147.17元，净利润为-1,932,461.71元，（上述数据已经审计）。

　　截止2020年9月30日，沈阳德驰总资产为204,861,684.21元，总负债208,560,852.09元，净资产-3,699,167.88元，资产负债率为101.81%；2020年1-9月营业收入为189,828,913.16元，净利润为-611,168.11元（上述数据未经审计）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次尚未签署担保协议，公司董事会授权经营管理层签署本次担保相关事宜的法律文件。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：沈阳德驰为公司合并范围内的子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司及长春友驰为沈阳德驰进行车辆库存融资提供担保。上述担保均不涉及反担保。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：上述担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，同意公司此次担保。

　　六、累计担保数量

　　截止信息披露日，本次审议的担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的2.01%和2.01%；公司及控股子公司实际对外担保总余额（包括此次董事会审批的担保数额）为17,345.79万元，均为对公司合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的5.80%。

　　截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、《第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第十九次会议决议》；

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月九日

　　证券代码：002666             证券简称：德联集团             公告编号：2021-005

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日发布了《关于公司监事辞职的公告》，杨敏女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。

　　2021年1月7日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，提名了谭照强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期至第四届监事会届满为止，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东德联集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年一月九日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　谭照强，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州大学，本科学历，会计专业，曾任广东摩德娜科技股份有限公司证券事务代表、德联集团财务部主管、财务部副经理，现任德联集团审计负责人。谭照强未直接持有本公司的股权，非本公司的实际控制人，未在公司股东、实际控制人等单位任职。

　　谭照强与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002666             证券简称：德联集团             公告编号：2021-006

　　广东德联集团股份有限公司

　　章程修正案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行修订。修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　本次修改和完善《公司章程》相应条款，经2021年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会指定相关人员办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

　　备查文件

　　《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月九日