证券代码：000413、200413       证券简称：东旭光电、东旭B       公告编号：2021-001

　　东旭光电科技股份有限公司

　　九届三十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2021年1月8日上午10:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三十四次临时会议，会议通知以电话或文本方式于2021年1月5日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议形成如下决议：

　　审议通过了《关于同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行综合授信并为之提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）

　　为了支持子公司的发展，董事会同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向桂林银行股份有限公司南宁分行申请4,550.00万元综合授信，期限三年，由公司为该笔银行综合授信提供第三方连带责任保证担保，并由广西申龙为公司提供反担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭B    公告编号：2021-002

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行综合授信并为之提供担保的议案》。

　　为了支持子公司的发展，董事会同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向桂林银行股份有限公司南宁分行（以下简称“桂林银行南宁分行”）申请4,550.00万元综合授信，期限三年。由公司为上述银行综合授信提供连带责任保证担保，并由广西申龙为公司提供反担保。

　　上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司

　　统一社会信用代码：91450100315979786C

　　住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号

　　法定代表人：周纪文

　　注册资本：257,095.3632万元人民币

　　经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部核准执行）；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

　　与公司关系：公司持有上海申龙客车有限公司100%股权，上海申龙客车有限公司持有广西申龙89.8931%股权，南宁产投新能源汽车投资有限责任公司（南宁市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司）持有广西申龙10.1069%股权，广西申龙为公司控股二级子公司。

　　截至目前，广西申龙不是失信被执行人。

　　（二）最近一年又一期的主要财务指标（合并数据）

　　被担保公司：广西申龙汽车制造有限公司

　　截至2019年12月31日，广西申龙的总资产553,253.71万元，总负债264,147.32万元，净资产289,106.39万元，资产负债率47.74%。2019年1-12月广西申龙营业收入106,386.95万元，净利润12,391.31万元（以上数据已经审计）。

　　截至2020年9月30日，广西申龙的总资产533,790.94万元，总负债221,943.39万元，净资产311,847.55万元，资产负债率41.58%。2020年1-9月广西申龙营业收入15,960.53万元，净利润2,543.11万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：第三方连带责任保证担保。

　　担保金额：

　　广西申龙向桂林银行南宁分行申请综合授信4,550.00万元。

　　担保期限及其余担保要素：以实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　广西申龙是公司控股二级子公司，是公司新能源汽车业务的重要实施主体之一。董事会认为公司能够掌握广西申龙的经营管理，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为广西申龙向桂林银行南宁分行申请的4,550.00万元综合授信提供第三方连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为638,689.51万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为590,600.18万元，占公司最近一期经审计净资产的19.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为213,322.32万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.97%；至本公告日，公司逾期担保98,851.90万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.23%。

　　六、备查文件

　　公司九届三十四次董事会决议。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日