证券代码：603380     证券简称：易德龙     公告编号：2021-001

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的通知已于2021年1月2日以邮件方式发出，会议于2021年1月8日下午以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一） 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》。

　　（二） 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2021年1月9日

　　证券代码：603380     证券简称：易德龙     公告编号：2021-002

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议的通知已于2021年1月2日以邮件方式发出，会议于2021年1月8日下午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。经与会监事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名林其旭先生为公司监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

　　二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司监事会

　　2021年1月9日

　　证券代码：603380    证券简称：易德龙    公告编号：2021-005

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月25日14点00分

　　召开地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月25日

　　至2021年1月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经经过公司第二届监事会第十七次会议审议通过，相关内容于2021年1月9日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记时间：2021年1月22日（9:00-12:00；13:00-17:00）

　　2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室。

　　3. 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡办，出席人身份证办理登记手续。

　　4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

　　六、 其他事项

　　1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2. 联系人：证券事务代表樊理

　　电话0512-65461690，传真0512-65469386

　　3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2021年1月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州易德龙科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月25日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603380     证券简称：易德龙     公告编号：2021-003

　　苏州易德龙科技股份有限公司关于

　　监事会主席辞职及补选监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会主席辞职情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杨永梅女士提交的书面辞职报告，杨永梅女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会主席职务。辞职后，杨永梅女士不在公司担任任何职务。

　　由于杨永梅女士辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，在公司补选出新的股东监事前，杨永梅女士仍将继续履行相应职责和义务。

　　公司监事会对杨永梅女士在任期间的勤勉、尽职工作表示衷心感谢！

　　二、关于补选监事情况

　　为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于2021年1月8日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，提名林其旭先生为公司监事候选人（简历见附件）。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司监事会

　　2021年1月9日

　　附件：林其旭先生简历：

　　林其旭，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年7月至2014年12月任苏州和联永硕集团硬件工程师；2015年1月至2015年8月任苏州易德龙电器有限公司资深产品工程师；2015年8月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监。

　　证券代码：603380     证券简称：易德龙     公告编号：2021-004

　　苏州易德龙科技股份有限公司关于

　　使用自有闲置资金进行现金管理的

　　投资产品品种变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、自有闲置资金进行现金管理投资产品品种变更情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，具体详见公司于2020年4月17日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-022）。

　　现结合公司现金流状况以及金融机构的相应政策，为提高公司自有闲置资金的资金使用效率以及获得更多的资金回报，公司将变更使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种如下：

　　1.公司拟使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下购买安全性高的产品，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。

　　2.公司拟使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下除购买上述1.规定的产品外，还可用于购买低风险、流动性高的开放式组合产品。

　　公司将根据相关内部控制制度严格控制风险，现金管理的投资产品的投资期限将严格根据公司实际资金需求确定。

　　其他内容保持不变。

　　二、审议情况

　　公司于2021年1月8日召开的公司第二届董事会第十九次会议以及公司第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》。

　　三、对公司的影响

　　公司本次只是在确保不影响公司正常经营的情况下对自有闲置资金进行现金管理投资的产品品种进行适当变更。主要目的是为提高公司自有闲置资金的资金使用效率以及获得更多的资金回报，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2021年1月9日