证券代码：000627               证券简称：天茂集团              公告编号：2021-002

　　天茂实业集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会于近日收到公司董事田熠菲先生和董事石文清先生的书面辞职申请。

　　因工作变动，董事田熠菲先生辞去本公司第八届董事会董事、决策与咨询委员会和薪酬与考核委员会委员职务，截止公告日田熠菲先生不持有本公司股份，辞职后不再担任本公司职务。

　　因工作变动，董事石文清先生辞去本公司第八届董事会董事职务，截止公告日石文清先生不持有本公司股份，辞职后不再担任本公司职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，田熠菲先生和石文清先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　田熠菲先生和石文清先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响董事会结构，董事会工作正常开展。

　　田熠菲先生和石文清先生在担任本公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了相应地职责和义务，公司董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：000627                证券简称：天茂集团              公告编号：2021-003

　　天茂实业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第十九次会议通知于2020年12月28日分别以电话或电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2021年1月8日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《修改〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》

　　结合公司实际情况，拟对《天茂实业集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）进行修订，修订具体内容如下表。

　　■

　　除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。

　　修改后的《公司章程》具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《天茂实业集团股份有限公司公司章程》。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会按照市场监督管理部门要求办理《公司章程》相关内容的登记变更备案。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司部分董事已辞职，对第八届董事会专门委员会成员做如下调整：

　　决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、周文霞女士（董事）、陈大力先生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。

　　提名委员会成员：徐翔先生（独立董事）、毕建林先生（独立董事）、刘益谦先生（董事），徐翔先生任提名委员会召集人。

　　薪酬与考核委员会成员：毕建林先生（独立董事）、徐翔先生（独立董事）、周文霞女士（董事），毕建林先生任薪酬与考核委员会召集人。

　　审计委员会成员：刘万富先生（独立董事）、毕建林先生（独立董事）、陈大力先生（董事），刘万富先生任审计委员会召集人。

　　董事会各专门委员会与第八届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定召集2021年第一次临时股东大会，会议时间：2021年1月25日（星期一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。

　　上述议案中议案一需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：000627            证券简称：天茂集团               公告编号：2021-004

　　天茂实业集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年1月25日（星期一）下午14:00起。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年1月25日上午9:15）至投票结束时间（2021年1月25日下午15:00）间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月20日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　■

　　（二）议案内容的披露情况

　　上述议案内容分别详见公司2021年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告文件。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2021年1月22日，上午9:00—11:30，下午2:30—5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址： 天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

　　邮    编： 448000

　　联系电话： 0724-2223218

　　联系传真： 0724-2217652

　　联 系 人： 李梦莲

　　2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2021年1月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360627”，投票简称为“天茂投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下表：

　　表一股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月25日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2021年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人名称（签名或盖章）：               委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                        委托人持股数： A/B 股

　　受委托人名称（签名或盖章）：             受委托人身份证号码：

　　授权委托有效期限：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　1) 对临时议案的表决指示：□可以□不可以

　　2）如果委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2021年  月  日

　　证券代码：000627              证券简称：天茂集团              公告编号：2021-005

　　天茂实业集团股份有限公司

　　大股东股份解除质押的公告

　　公司近日接到股东刘益谦先生和王薇女士函告，获悉刘益谦先生和王薇女士持有本公司的部分股份进行了解除质押，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　1、刘益谦先生股份解除质押情况

　　■

　　2、王薇女士股份解除质押情况

　　■

　　3、大股东及一致行动人股份质押明细(截止2021年1月7日)

　　■

　　4、大股东及一致行动人股份累计被质押的情况(截止2021年1月7日)

　　■

　　二、第一大股东及其一致行动人被质押的股份是否存在平仓风险

　　公司大股东新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司2021年1月7日出具的《刘益谦解除质押明细》。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司2021年1月8日出具的《王薇解除质押明细》。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：000627            证券简称：天茂集团            公告编号：2021-006

　　天茂实业集团股份有限公司

　　关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于2020年1月1日至2020年12月31日期间累计原保险保费收入约为人民币3,253,997.19万元。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。

　　特此公告。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2021年1月8日