证券代码：603377       证券简称：东方时尚       公告编号：临2021-003

　　转债代码：113575       转债简称：东时转债

　　转股代码：191575       转股简称：东时转股

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于独立董事辞职并补选的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事苏洋先生的书面辞职报告。苏洋先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，苏洋先生将不再担任公司任何职务。

　　苏洋先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，苏洋先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，苏洋先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　苏洋先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性以及公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会谨对苏洋先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事的情况

　　公司董事会于2021年1月6日收到股东东方时尚投资有限公司提出的《选举蓝翔先生为公司独立董事》的临时提案。

　　东方时尚投资有限公司持有公司31.30%股份，拟提名蓝翔先生（简历附后）担任公司第四届董事会独立董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并将此事项提交股东大会投票选举。收到此临时提案后，公司董事会对此提案进行了形式审核，董事会认为此议案有明确议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，且符合相关法律及公司章程的规定，应当提交股东大会进行审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。蓝翔先生作为独立董事候选人，目前尚未获得独立董事资格证书，承诺将参加最近一期独立董事培训并通过考试取得资格证书。在本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议前，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月7日

　　附件：简历

　　蓝翔先生：1972年出生，中国国籍，中共党员。中国人民大学金融学专业，经济学博士。1993年7月参加工作。近五年工作履历是：2015年1月起曾担任浙江省国际贸易集团有限公司董事，副总经理，党委委员，（其间，兼任浙商资产管理有限公司/浙商金汇信托股份有限公司/浙江东方金融控股集团股份有限公司党委书记、董事长），2019年3月至2019年10月，任职中邮人寿保险公司董秘；2019年11月至今，任职君来资本管理公司执行董事。

　　证券代码：603377       证券简称：东方时尚          公告编号：2021-004

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　转股代码：191575        转股简称：东时转股

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于2021年第一次临时股东大会延期

　　暨第一次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2021年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年1月15日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 延期并增加临时提案涉及的具体内容和原因

　　1、提案人：东方时尚投资有限公司

　　2、提案程序说明

　　公司已于2020年12月29日公告了股东大会召开通知。持有31.30%股份（截止2020年12月31日）的股东东方时尚投资有限公司，在2021年1月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3、延期并增加临时提案的具体内容和原因

　　2021年1月7日，公司董事会收到第一大股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）提交的《关于向东方时尚驾驶学校股份有限公司提请2021年第一次临时股东大会延期并提交临时提案的函》，考虑到股东大会会议工作安排等原因，为提高决策效率，尽快完成公司董事人员的选举，提请公司董事会将原定于2021年1月15日召开的公司2021年第一次临时股东大会延期至2021年1月22日，并提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会议程中增加《选举蓝翔先生为公司独立董事的议案》。

　　东方时尚投资系持有公司5%以上股份的股东，公司现任独立董事苏洋因个人原因，已于2021年1月6日向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。东方时尚投资提名蓝翔先生为公司独立董事候选人，现提请将该事项提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。蓝翔先生个人简历如下：

　　蓝翔先生，1972年出生，中国国籍，中共党员。中国人民大学金融学专业，经济学博士。1993年7月参加工作。近五年工作履历是：2015年1月起曾担任浙江省国际贸易集团有限公司董事，副总经理，党委委员，（其间，兼任浙商资产管理有限公司/浙商金汇信托股份有限公司/浙江东方金融控股集团股份有限公司党委书记、董事长），2019年3月至2019年10月，任职中邮人寿保险公司董秘；2019年11月至今，任职君来资本管理公司执行董事。

　　三、 除上述延期召开会议及增加临时提案事项外，公司于2020年12月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 延期并增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年1月22日14点30分

　　召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月22日

　　至2021年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案 1、2.01、2.02项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2020年12月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定报刊。议案2.03项为持有公司31.30%股份（截止2020年12月31日）的东方时尚投资有限公司所提出的临时提案，已经董事会形式审核，应提交股东大会投票选举。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司：

　　兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。